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국세청, 10억 이상 전세 세입자 세무조사 착수 2014-06-25 21:14:25
소득에 비해 전세금이 많고 자금 출처가 명확하지 않은 50명에 대한 세무조사를 시작했다고 25일 발표했다.특히 이들 중에는 전세금이 고액이지만 지방자치단체에 확정일자 신고나 전세권 설정을 하지 않는 방식으로 세무 당국의 추적을 고의로 차단하려고 한 경우도 많았다. 국세청은 대상자의 부동산, 금융자산도 조사를...
국세청, 고액 전세 세입자 50명 세무조사 착수 2014-06-25 10:00:04
증여혐의 조사…지난해 56명에 123억원 추징 국세청은 고액 전세를 이용한 불법 증여 등 자산가들의 탈세 행위를 차단하기 위해 고액 전세 세입자 50명에 대해 자금출처 등 세무조사에 착수했다고 24일 밝혔다. 앞서 국세청은 지난해 강남·서초·용산 등 서울 주요지역 10억원 이상의 전세세입자 가운데,...
나한일 불구속 기소, 친형과 5억 사기 혐의 ‘과거 복역 전적 있다’ 2014-06-16 17:25:02
자금 명목으로 돈을 받아 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 배우 나한일과 나씨의 친형을 불구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 “이들은 2007년 6월 서울 강남구 청담동의 한 식당에서 피해자 김모 씨를 만나서 카자흐스탄 주상복합건물 신축사업에 투자하면 큰 수익을 낼 수 있다고 속여 5억 원을 받은 혐의를...
김재원 의원 "옥청영농조합법인도 유병언 차명재산 의혹" 2014-04-29 15:17:27
43억원의 자금을 조달했는데 이중 자본금과 가수금을 합친 36억원의 출처가 유 전 회장의 비자금일 가능성이 크다"며 검찰 수사를 촉구했다.아울러 김 의원은 "유 전 회장이 차남 혁기 씨가 대표로 있는 '아해프레스프랑스'를 통해 작가인 자신과 그가 찍은 사진이 국내에 있는데도 수입하는 것처럼 꾸며...
<세월호참사> 검찰, 유씨 일가 편법증여 집중수사 2014-04-23 08:48:46
회사를 소유하게 되는 모양새"라며 "이 과정에서 자금의 출처는 어디였는지, 지배구조가 변하면서 편법증여가 있었는지 보고 있다"고 말했다. ㈜천해지는 실체가 공개되지 않은 ㈜새천년과 ㈜빛난별, 우리사주조합이 투자해2005년 설립된 뒤 2008년 증자과정 없이 아이원아이홀딩스가 최대주주(70.13%)로 바뀐다....
‘부동산투자 사기혐의’ 송대관 측 “투자금 흐름 전혀 몰랐다” 전면부인 2014-04-17 16:27:26
뒤 투자금 명목으로 받은 4억 1400만원을 개발, 투자도 하지 않은채 돌려주지 않은 혐의로 고소당했다. 송씨 부부는 당시 a씨에게 투자할 경우 보령시에 소유권 등기이전 해주겠다고 말한 것으로 조사됐다. 그러나 문제의 땅에는 130억여 원의 근저당이 설정돼있었고, 개발도 이루어지지 않았다. 한편 2013년 6월20일...
SM 이수만 대표, 국외 수익 빼돌려 美 초호화 저택 구입?…'자금 의혹' 2014-03-27 22:19:16
"홍콩 회사는 이수만 대표와는 무관하며 돈의 출처는 국세청 조사과정에서 밝히겠다"며 "별장 매입에 들어간 이수만의 개인 자금은 외환당국에 모두 신고된 돈이다"라고 입장을 밝혔다.이뿐만 아니라 이수만은 최근 la 한인타운에 280만 달러(약 30억 원)의 저택을 비롯해 베버리 힐즈의 콘도, 포도밭 등을 사들인 것으로...
가족에게 맡겨둬도 안심할 수 없는 차명주식 2014-03-26 17:47:25
주식 명의신탁에 대해서 자금출처조사와 주식변동조사 등 다양한 수단을 동원해 세금을 추징한다는 입장인데, 중소기업 입장에서 조세 회피 목적이 없었다는 것을 소명하는 것은 현실적으로 쉽지 않다. 이와 같이 복잡하고 처리하기 어려운 명의신탁 차명주식에 대한 회수는 과정도 복잡하고 리스크도 크기 때문에 적절한...
검찰, 채동욱 혼외의심 아들에 입금된 2억 자금 추적중 2014-03-25 10:52:07
자금이라는 의혹이 제기됐다.25일 검찰에 따르면 삼성측은 지난달 "채군 계좌에 입금된 2억원은 전 계열사 임원인 이모씨(56)가 횡령한 회삿돈 17억원의 일부"라며 정확한 돈의 출처를 수사해달라는 내용의 진정서를 냈다.삼성은 자체 조사 과정에서 이씨가 빼돌린 돈이 채군 계좌에 흘러들어간 흔적을 발견하고 회사와...
은행 기업대출 中 중소기업 비중 7년새 16%p 급감(종합) 2014-03-24 10:34:38
통한 자금 조달은 9천억원 수준에 불과하다. 그만큼 중소기업의 은행 의존은 절대적이라고 할 수 있다. 은행의 중소기업 대출이 이 정도 수준으로 유지되는 것도 정부의 신용보증 확대정책 때문으로 보인다. 신용보증기금, 기술보증기금 등 정부 산하 보증기관들은 2008년 글로벌 금융위기로 금융시장이...
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