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국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
정보를 국세청에 제공함으로써 고액 현금거래, 차명계좌 등을 적발해 경제·조세 정의 구현에 기여할 수 있을 것으로 평가했다. 대기업, 고소득자 등의 탈세·탈루는 소득과 소비를 감추기 위한 현금 거래나차명 거래를 이용하는 것에서 출발하는데다 불법 사채, 주가조작, 비자금 조성 등범죄 은닉 수단으로 이어질...
< ICIJ 라일 기자 버진아일랜드 韓人계좌 일문일답> 2013-04-23 23:00:08
그 어느 쪽에도 정보는 제공하지 않았다. --은닉계좌 명단에 한국인이 있었나. ▲명단에 한국 이름이 꽤 있었다(There were quite a number of korean names on the list). 일본인 이름은 꽤 있었는데 별로 얘기되는 것들이 아니었다. 계좌의이름이 어떤 의미가 있는지 찾아내는 것은 매우 어려운 작업이었다....
정무위 법안소위, 경제민주화 관련 18건 법안 의결 2013-04-22 18:18:21
관한 법률안 일명 FIU법안 통과는 고액현금거래, 차명계좌 등을 통한 지하경제를 양성화해 경제·조세 정의 바로 세울 수 있게 됐고, 불공정거래 관련 고발 요청권을 감사원장과 조달청장, 중소기업청장에까지 확대하는 공정거래법 개정안은 그간 공정위의 전속고발권 소극적 행사에 따른 비판을 불식 시킬 수 있게 됐다....
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
통과했다. 정보 제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의 제시하고 이에 대한 FIU 원장의 승인시에만 국세청에 정보제공 가능하도록 했다. 법안심사소위 위원장을 맡고 있는 박민식 의원은 "고액현금거래, 차명계...
범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려와 관련, 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세 혐의를 제시하고 fiu가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를 제공토록 했다. 정무위...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려에 대한 보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록 했다. 정무위 관계자는 대기업이나 고소득자 등의...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
계좌를 전면 금지하는 조치도 제안했다. 전면금지를 하지 못하더라도 관련 처벌규정은 강화해야 한다고 봤다. 현행 금융실명제법은 금융기관 종사자가 주민등록증 같은 실명 확인증표로 금융거래자의 실명 여부를 확인하도록 한 것이지 차명거래 자체를 직접 금지하고 있지는않다. 일정 액수 이상의 현금영수증...
악성납세자 세액 확정전 재산 미리 압류(종합) 2013-04-18 10:40:16
예상되자 세액 확정 전인 지난해 12월 그가 소유한 부동산을 보전압류한 뒤 지난달 체납 세액 전액을 납부받았다. 서울세관은 이날 조사 및 징수 전문가로 구성된 고액체납 특별관리팀 회의를 열고 보전압류제도 적극 활용을 포함한 체계적인 고액 체납자 관리 방안을 마련했다. choinal@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
서울세관, 보전압류로 관세 탈세 줄인다 2013-04-18 09:55:48
예상되자 세액 확정 전인 지난해 12월 이씨 소유 부동산을보전압류한 뒤 지난달 체납 세액 전액을 납부받았다. 서울세관은 이날 조사 및 징수 전문가로 구성된 고액체납 특별관리팀 회의를 열고 보전압류제도 적극 활용을 포함한 체계적인 고액 체납자 관리 방안을 마련했다. choinal@yna.co.kr(끝)<저 작...
[사설] 뭉칫돈이 금융권을 떠나고 있는 이유 2013-04-14 16:57:59
은행권의 고액 예금이 뭉터기로 빠져나가고 있다고 한다. 4대 시중은행에 따르면 3월 말 기준 5억원 이상 개인 정기예금 계좌 잔액은 지난해 12월에 비해 1조3000여억원이나 감소했다. 새 정부의 지하경제 양성화, 과세강화 방침 등에 부담을 느낀 고액자산가들이 잇따라 예금을 찾아가고 있는 것으로 해석된다. 구체적으로...
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