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정성호 "국세청 계좌 일괄조회 2배 이상 늘어..개인정보 침해" 2020-09-29 10:14:03
정 의원이 국세청으로부터 받은 자료를 분석한 결과 납세자 계좌추적이 2015년 5천456건에서 지난해 8천212건으로 51% 증가했다고 29일 밝혔다. 이 가운데 납세자가 거래하는 금융회사의 특정 지점을 통한 거래내역을 조회하는 `개별조회`는 4천705건에서 지난해 5천457건으로 4년만에 16% 늘었다. 그러나 납세자가 거래하...
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보유기간 길수록 세금부담 커지는 차명주식 2020-09-26 16:02:00
자금을 이체했습니다. 일정 기간이 지나고 오씨의 계좌에서 금액을 되찾는 방법으로 자녀에게 차명주식을 증여했으나 검찰로부터 조세범 처벌법에 의해 기소조치되고 말았습니다. 권 대표가 자녀에게 차명주식을 증여하는 과정에서 실제 매매가 있는 것으로 꾸며 특수관계에 있는 자녀의 차명주식 증여사실을 은닉하고...
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하정우·주진모 협박 가족공갈단, 法 "징역 5년" 선고 2020-09-24 18:06:08
연락을 이어갔고, 이를 통해 IP를 추적하며 일당 중 일부를 검거할 수 있었다. 하정우와 주진모는 가족공갈단과 해커 측에 돈을 보내지 않아 금전적인 피해는 보지 않았다. 하지만 해당 사건이 알려지면서 해커에게 거액을 보낸 몇몇 연예인들의 이름이 언급되면서 하정우도 덩달아 "무엇이 문제가 있어 협박을 받은 것이...
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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
추적과 분석을 지원한다. 부산은행은 금융정보분석원으로 전송한 고액현금거래 보고에 대한 정상 접수 완료 여부를 확인하는 절차와 의심거래 보고를 위한 금융 거래 정보 수집 및 정리 업무에 로봇업무자동화(RPA, Robot Process Automation)를 올해 말 까지 추가 도입할 예정이다. 부산은행 준법감시부 자금세탁방지팀...
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국세청, 고가아파트 산 금수저·검은머리 외국인 98명 세무조사 2020-09-22 12:12:18
늘어날 것으로 보고 있다. 국세청은 자금흐름을 추적해 실제 차입 여부를 검증하고, 자금을 빌려준 개인과 법인에 대해서도 자금 조달능력을 검증할 것이라고 예고했다. 사업소득 탈루 혐의가 드러나면 관련 사업체까지 조사범위를 확대한다. 국세청은 탈세 사실이 확인되면 탈세액을 추징하고 조세범처벌법에 따라 고발하...
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고가아파트 산 금수저·검은머리 외국인 세무조사 2020-09-22 12:00:00
게 국세청의 판단이다. 국세청은 자금흐름을 추적해 실제 차입 여부를 검증하고, 자금을 빌려준 개인과 법인에 대해서도 자금 조달능력을 검증할 것이라고 예고했다. 사업소득 탈루 혐의가 드러나면 관련 사업체까지 조사범위를 확대하기로 했다. 국세청은 탈세 사실이 확인되면 탈세액을 추징하고 조세범처벌법에 따라...
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[생글기자 코너] 리디노미네이션…1000원 짜리 과자가 1원으로? 2020-09-21 09:01:08
은닉자금을 단위 변경 전에 사용해버리거나 구권을 신권으로 바꿔야 하기 때문이다. 이 과정에서 세금 징수 및 거래 추적을 통한 불법자금의 출처를 확보할 수 있다. 과자 한 봉지에도 네 자릿수나 오갔던 이전에 비해 일상생활 속의 거래가 편리해지는 것은 사실이다. 반면 문제점도 있다. 물가가 대폭 상승할 것이라는...
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"IS, 여전히 수천억원 현금 보유…담배밀수·코로나까지 이용" 2020-09-20 04:31:17
투자금 회수를 추적하는 데에는 애를 먹고 있다고 WSJ이 전했다. 특히 아프가니스탄과 파키스탄 국경 지대에서 벌어지는 불법 담배 사업이 IS 잔당들에 큰돈을 벌어다 주는 것으로 나타났다. IS의 핵심 동맹이자 파키스탄 카이베르 지방의 담배 공장들을 장악한 라쉬카르-에-이슬람의 도움을 받아 IS는 불법 담배 밀수로 연...
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코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화한다 2020-09-16 13:53:29
구축했다. 에이블컨설팅과의 협업을 통해 자금세탁의심 거래 패턴을 분석하고 있으며 이를 통해 필터링 된 의심 거래를 추적, 조치가 필요하다고 판단되는 거래는 내부 준법감시인에 보고(STR) 하고 있다. 또 특금법이 반영된 사내 규정 및 업무 매뉴얼을 구축해 현재 시범 운영 중이며 특금법 시행령 발표 후 재정비해...
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국세청 "30대 이하 편법 부동산 취득, 철저히 검증" 2020-09-15 11:42:54
다주택 취득과 30대 이하의 고가아파트 취득 과정에서 변칙적인 자금 이동이 없는지 철저히 검증하기로 했다. 특히 '30대 이하'의 거래를 콕 집은 것은 고소득자 '부모 찬스'를 편법 활용해 일반인의 상대적 박탈감을 불러오는 사례가 많다는 점을 의식한 것으로 보인다. 현행 세법은 성인 자녀는 5000만원...
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