신임 국세청장 첫 지시…"법인·30대이하 주택취득 집중검증" 2020-09-15 10:30:28

이하의 고가 아파트 취득 과정에서 자금 이동을 검증해 과세하고, 그중에서도 채무를 집중적으로 살펴 편법증여 여부를 가려 과세할 방침이다. 가족 등 특수관계인으부터 빌린 자금으로 주택을 사들였다면 실제 상환이 이뤄지는지, 편법증여가 아닌지를 집중적으로 살피겠다는 것이다. 고가·다주택자의 차명계좌를 통한...

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양현석, 원정도박 혐의 인정…재판부 "상습성 확인 필요" [종합] 2020-09-09 15:37:25

것은 수사기관인 검찰에서 도박에 사용된 자금 출처를 추적하면서 많은 금융계좌를 추적했기 때문이다. 이미 검찰에서 상습성에 대해 불기소 처분이 나왔다"고 반박했다. 그러나 재판부는 해당 내용에 대해 재판을 한 차례 속행해 사실 관계를 파악하겠다고 했다. 재판을 마친 후 법정에서 나온 양 전 프로듀서는 출석할 ...

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빗썸, 자금세탁 방지시스템 구축…"안전한 거래 환경 조성" 2020-09-07 14:29:03

법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 종합시스템을 구축했다고 7일 밝혔다. 이번에 구축한 시스템은 △자금세탁행위 방지를 위한 고객 확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) △가상자산 거래 추적 시스템으로 구성됐다. 시스템은 은행·보험사·증권사...

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빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축…"트래블룰 추가 보완" 2020-09-07 09:51:05

종합 시스템은 자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행과 의심거래보고(STR) 시스템, 이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템, 가상자산 거래 추적 시스템으로 구성됐다. 시스템은 솔루션 공급사인 옥타솔루션의 `cryptoAML-PRISM` 솔루션을 기반으로 빗썸의 가상자산 거래소 운영 경험과 노하우를 접목해...

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바이든 "트럼프 코로나 대응실패…트윗 손떼고 의회와 협상하라" 2020-09-03 07:50:38

초 전국적인 코로나19 검사와 추적, 전국 단위의 안전 지침 마련, 원격 수업 등을 위한 긴급 자금 지원 등을 요구하는 학교 정상화 계획을 발표한 바 있다. 그러나 트럼프 대선 캠프는 바이든 후보가 소속 정당인 민주당에 예산 통과를 요구했다는 말을 들어보지 못했다며 여론조사 지지율을 올리기 위해 트럼프 대통령에...

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미국 독감철 앞두고 코로나19 진단역량 강화 '잰걸음' 2020-08-31 12:18:55

급증으로 진단 소요 시간이 길어져 감염자 접촉 추적과 확산 억제가 어려웠던 지난 7월의 상황을 반복하지 않으려는 것이다. 당시 미국내 코로나19 검사는 수요가 급증하면서 물품과 장비, 인력 부족 등으로 진단까지 1주일가량 소요되는 등 여러 문제점을 보였다. 이에 마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠는 "쓰레기"...

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• #미국 독감철 #코로나19 #미국 #진단

9억 이상 고가주택 의심거래 뒤졌더니 ⅓이 탈세·대출위반 2020-08-26 10:04:52

등 자금출처가 불분명한 거래도 면밀히 추적할 방침이다. 대응반이 올해 2월 출범 이후 지금까지 직접 수행한 부동산 범죄 수사 결과도 이날 공개됐다. 대응반은 총 30건(34명)을 형사입건했고 이 중에서 수사가 마무리된 15건은 검찰에 송치했다고 밝혔다. 현재 395건에 대해선 수사 중이다. 입건된 30건 중 현수막이나...

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