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<금감원, 시간 끄는 부실기업 엄단…"여신 중단"> 2014-07-07 10:16:28
소홀, 신한은행고객 정보 부당 조회, KT ENS 대출 사기 및 특정금전신탁 불완전판매, 대우건설의효성 분식 회계 의혹, ING생명의 자살 관련 재해사망보험금 지급 거절 등이다. 지난해 사회적 물의를 일으킨 동양그룹 사태와 관련해서는 이달 중에 동양증권[003470] 특별 검사를 마무리하고 제재를 추진하기로 했다....
드래곤플라이, 123억 사기 사건 공식 입장 발표 2014-06-23 20:02:04
우려가 제기되고 있는 123억원의 손실은 지난 회계연도인 2013년에 이미 손상 처리하여 향후에 재무적으로 미치는 영향은 전무할 뿐 아니라 채권회수 등을 통한 회수 가능성도 존재하는 상황이다. 또한, 2013년 하반기부터 회사가 직접 진행 중인 교육사업은 이번 사건과는 무관하다. 한편, 드래곤플라이는 2012년 10월...
STX팬오션 피해자들, 강덕수 회장 상대로 공동소송 2014-06-13 04:00:06
557억원을 횡령한 혐의로 구속 기소됐다. 그는 분식회계를 이용해 9천억원의 사기성 대출을 받고 1조7천500억원어치 회사채를 발행한 혐의도 받고 있다. 피해자들은 강 전 회장이 구속 기소된 만큼 STX팬오션의 회사채 발행과 유통이사기로 이뤄졌다는 것을 소송을 통해 주장할 예정이다. 조 대표는 "최...
검찰, '배임·횡령' 혐의 강덕수 전 STX 회장 구속기소 2014-05-08 19:06:01
원 상당의 분식회계와 이를 이용해 9000억 원의 사기성 대출을 일으키고 1조7500억 원어치 회사채를 발행한 혐의도 있다.강 전 회장에게는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임·사기와 자본시장법·외부감사법·상법·증권거래법 위반 혐의가 적용됐다.한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및...
[단독] 천해지, 유병언 지배 美법인에 164억 건넸다 2014-05-01 21:52:45
회계법인은 지난해 아해프레스에 제품 등 매입에 4억4774만원을 지급했고 164억원의 채권을 보유하고 있다는 내용을 주석사항에 추가로 기재했다. 상황을 요약하면 천해지가 지난해 아해프레스에 164억원을 선급금 명목으로 지급했다는 내용이다. 선급금이란 상품이나 원재료, 용역 등을 사기로 하고 미리 지급한 금액을...
국세청, '탈세 혐의' 유디치과에 94억원 추징(종합) 2014-04-22 20:03:12
국세청은 유디치과의 탈루액이 거액이지만, 사기 및 기타 부정한 방법에 의한악의적인 탈세 혐의는 없어 조세범 처벌법에 따라 검찰에 고발하지는 않기로 했다. 다만, 보건복지부는 유디 치과를 의료법 위반 혐의로 법적 조처를 할 것으로 전해졌다. 이에 유디치과는 "세무조사는 탈세 추징액 통보가 아닌...
금융당국, 동양사태 처리 가속도…막판 진통 예고 2014-04-20 04:02:04
회계 건을 논의했으나 결론을 내지 못하고 회의를 다시 열기로 했다. 이날 회의에서는 분식회계 관련자들을 검찰에 고발하는 방안이 논의됐으나 위원들의 의견이 엇갈린데다 검토해야 할 사항들이 많아 결론을 내지 못한 것으로 알려졌다. 동양파이낸셜대부는 계열사인 동양레저와 동양인터내셔널이 발행한...
[취재수첩] 두번 우는 저축銀 피해자들 2014-03-31 20:33:26
혐의(사기적 부정거래)로 삼화저축은행에 대해 재수사를 벌이고 있다. 저축은행합동수사단은 2011년 삼화저축은행의 전 대표 등을 분식 회계(외부 감사에 관한 법률 위반) 혐의로 기소했지만 이 혐의는 적용하지 않았다. 비슷한 상황이었던 부산, 제일, 토마토저축은행 등에 대한 수사에서는 사기적 부정거래 혐의로 기소해...
檢 '삼화저축銀 후순위채 사기' 뒷북 재수사 2014-03-27 20:52:08
[ 정소람 기자 ] 검찰이 삼화저축은행의 후순위채 사기 발행 혐의에 대한 재수사에 나선 것으로 확인됐다. 27일 검찰에 따르면 서울중앙지검 형사8부(부장검사 안범진)는 회사 경영 상황을 속여 후순위채를 발행, 투자자들에게 피해를 입힌 혐의(사기적 부정거래)로 이광원 전 대표(52·수감)와 이영호 전 전무(49·수감),...
금감원 부원장에 박영준 부원장보 내정 2014-03-26 06:01:22
부원장보 자리는 이은태 회계감독 1국장이 유력한 것으로 알려졌다. 권인원 기획·경영지원 담당 부원장보와 박세춘 은행·중소서민검사 담당 부원장보, 허창언 보험 담당 부원장보는 유임된다. 금감원 임원 조정이 내달 초 또는 중순에 이뤄지면 국장급 및 일반 직원에 대한인사가 차례로 단행돼 5월까지...
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