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'고객정보 불법조회' 라응찬 전 신한회장에 무혐의 처분 2015-09-03 17:47:06
없다고 판단했다.서울중앙지검 공정거래조세조사부와 첨단범죄수사2부 고객 정보 불법조회 등의 혐의로 고발된 라응찬(77) 전 신한금융지주 회장과 이백순 전 신한은행장 등을 모두 불기소 처분했다고 3일 밝혔다.참여연대와 금융정의연대는 2010년 경영권을 둘러싼 암투에서 시작된 '신한은행 사태'와 관련한 비리...
국외소득 및 재산 탈루 `꼼짝마`···신규 세원 발굴 2015-09-01 13:47:23
외국과의 조세정보교환을 본격화하기 전에 한시적으로 단 한번의 자기 시정 기회를 부여하는 데 그 의미가 있다고 강조했습니다. 신고대상자는 우리나라 거주자와 내국법인으로 과거 신고하지 않은 국제거래와 국외에서 발생한 소득과 해외 소재 재산이 해당되며 납세지 관할 지방국세청에 자진신고하고, 미납한 세금과...
10월부터 해외소득 · 재산 자진신고하면 가산세 · 처벌 면제 2015-09-01 09:08:13
과태료를 내지 않아도 되고 국세기본법에 따른 조세 포탈범 등의 명단 공개 대상에서 빠진다.이와 함께 탈세, 해외금융계좌 신고의무 위반, 재산국외도피, 범죄수익 은닉·수수 등 탈세 행위와 부수 행위에 대한 형사 처벌에서 관용 조치를 받을 수 있다.하지만 횡령·배임 등 중대 범죄와 관련된 경우 형사...
올 10월부터 해외 소득·재산 자진신고 기간 운영 2015-09-01 09:00:39
따른 조세포탈범 등의 명단 공개 대상에서 빠진다. 이와 함께 탈세, 해외금융계좌 신고의무 위반, 재산국외도피, 범죄수익 은닉·수수 등 탈세 행위와 부수 행위에 대한 형사 처벌에서 관용 조치를 받을 수 있다. 하지만 횡령·배임 등 중대 범죄와 관련된 경우 형사 처벌 면제 대상이 아니다. 정부는...
미신고 역외소득·재산 자진신고 촉구 정부 담화 전문 2015-09-01 09:00:34
직접적으로 관련되는 조세포탈, 외국환거래 신고의무 위반, 국외로의 재산도피 등의 범죄에 대해 형법상 자수로 간주하여 최대한 형사관용조치를 추진할 방침입니다. 다만, 해당 해외 소득·재산 형성과정에서 횡령, 배임, 사기 등 중대한 범죄 및불법행위가 관련되어 있는 경우에는 이번에 자진신고하더라도 적법...
숨겨진 해외소득에서 4조원대 세원 발굴 기대 2015-09-01 09:00:26
가산세는 40%까지 올라간다. 조세포탈, 외국환거래 신고의무 위반, 국외로의 재산도피 등 신고의무를 위반한경우에 대해서도 형법상 자수로 간주돼 최대한 형사관용조치를 받는다. 현행법상 신고의무 위반금액이 50억원 이상일 경우에는 형사처벌이 가능한데,상황에 따라 이를 피할 수 있는 셈이다. 다만...
해외소득·재산 자진신고제 시행···역외세원 양성화 `시동` 2015-09-01 09:00:01
등 범죄에 대해서는 형법상 자수로 간주해 최대한 관용조치할 예정입니다. 그러나 신고한 소득와 재산 형성과 관련해 횡령, 배임, 사기 등 중대범죄와 불법행위가 관련되어 있는 경우에는 형사처벌을 그대로 받게 됩니다. 정부는 자진신고제도 시행으로 그간 해외에 은닉한 소득·재산에 대한 지속적인 과세가 가능해지면서...
박성철 신원 회장, 300억대 재산 숨기고 채무 탕감 2015-07-30 14:40:11
갖고 있었다.서울중앙지검 공정거래조세조사부는 30일 채무자 회생 및 파산법 위반과 사문서위조 및 행사, 특정범죄가중처벌법상 조세, 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 박 회장을 구속기소했다.검찰은 신원그룹 부회장을 맡은 박 회장의 차남(42)도 수십억원대 회삿돈 횡령 혐의로 함께 불구속 기소했다.검찰에...
박성철 신원그룹 회장 구속 2015-07-14 01:46:38
] 서울중앙지검 공정거래조세조사부(부장검사 한동훈)는 13일 거액의 세금을 내지 않고 개인회생 과정에서 법원을 속인 혐의로 박성철 신원그룹 회장(75)을 구속했다. 서울중앙지법 김도형 영장전담 부장판사는 “수집된 증거자료에 의해 소명되는 범죄 혐의의 내용과 성격, 수사 진행 경과 등에 비춰 구속 사유와...
부산-사상 최대 규모의 동대문 일대 2조4천억원대 환치기 적발…사상 최대 규모 2015-07-13 21:30:22
불법 환전내역 자료를 정밀 분석해 추가 범죄행위를 밝혀내는 한편 불법 자금 원천을 추적해 찾아낼 계획이다. 한성일 부산경남본부세관 조사국장은 “지금까지 동대문, 남대문 등지에서 제조, 수출해온 의류 등은 상당수 무자료 거래로 이뤄져 조세당국에서도 접근하기 어려운 단속 사각지대였다”며 “...
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