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'기업 사냥꾼'에 무너진 삼성 스마트폰 협력사 2014-03-09 21:27:56
받고 있다. 검찰은 이들이 횡령 과정에서 회계처리 기준을 위반해 재무제표를 작성했다가 증권선물위원회의 고발을 당한 사건도 수사 중이다. 또 이들이 삼성전자의 매출채권을 위조해 1720만달러(약 180억원)를 한국씨티은행에서 사기 대출받은 혐의로 고발당한 사건도 함께 들여다보고 있다. 검찰은 이들이 삼성전자 중...
전문가 독식했던 NPL…개인 투자자 '북적' 2014-03-03 21:06:40
해 물건을 사기 어렵기 때문에 동기생들끼리 공동투자약정서를 쓰고 투자 소모임을 만드는 일이 많다”고 말했다. 물건에 대한 권리분석이 성공적으로 이뤄진 경우 한 건에 20% 이상의 수익률을 내는 투자자들도 있다. 하지만 npl시장 역시 일반 투자자가 단기간에 몰리면서 부작용도 발생하고 있다. npl 투자를 미끼로...
동양證 인수 우선협상자, 대만 유안타 선정 유력 2014-02-25 21:18:32
‘사기 판매’했다는 재판 결과가 나올 경우 계약을 무효로 한다는 조건을 내세워 최종 인수의 ‘마지막 변수’로 작용할 전망이다. 25일 투자은행(ib) 업계에 따르면 동양증권 매각주관사인 딜로이트안진회계법인이 이날 동양증권 매각 본입찰을 진행한 결과 유안타증권이 단독으로 참여했다. 유안타증권은...
<금감원, 올해 업무 계획 요약> 2014-02-24 11:16:06
신종 불공정거래 수법 등에 대한 중점 조사, 회계부정 위험이 큰 분야에 대한 회계감리, 보험사기·불법외환거래에 대한 기획조사도 강화해 나갈 계획이다. 금융상품 구속행위(꺾기), 모집인을 통한 과당경쟁 등 불건전 영업행위에 대해기획·테마검사를 강화해 나갈 예정이다. 신용카드 부정사용 방지를 위한 IC카...
[금감원 업무계획]사전 감독체제 구축…사모펀드·해외진출 장벽 낮춘다(종합) 2014-02-24 10:04:53
사고 재발을 막는다는 방침이다.회계처리 과정에서 오류 발생 가능성이 높은 중요 회계이슈를 중점 감리분야로 예고하고, 불법 재산 도피 및 신흥국가에 증여성 송금이 많은 기업·개인에 대한 기획·테마조사를 확대 실시한다. 주채무계열 미지정 기업 중 금융기관 및 시장성 차입금이 일정 기준 이상인 기업집단에 대한...
에금감원 '암행검사' 강화…해킹보험 도입 2014-02-24 10:00:08
사전예방 감시시스템이 구축된다. 회계 처리 과정에서 오류 발생 가능성이 큰 중요 회계 이슈를 중점 감리 분야로미리 예고하고, 해외법인 파산을 가장한 불법 재산 도피, 신흥국에 증여성 송금이많은 기업과 개인에 대해 기획·테마 조사가 확대된다. 보험사기 의심 병원, 정비업소, 렌터카 업체 등에 대한...
씨티은행도 매출채권 위조 180억원 대출사기(종합2보) 2014-02-14 15:22:36
현지법인과 사실 관계를 확인하는 과정에서 대출 사기를 파악했다. 코스닥 상장사인 디지텍시스템스는 회계처리 기준을 어겨 재무제표를 작성한 사실이 증권선물위원회 조사에서 드러나 대표이사가 검찰에 고발당하고 회사에는 과징금 3억6천만원이 부과됐다. 금융당국은 KT ENS 사건 때는 17개 금융사가 대출...
'3000억 사기 대출' 우리·기업銀선 실패 2014-02-13 21:34:48
회계감사서 수상한 점 발각 인터폴에 주범 '적색수배' [ 김일규/홍선표 기자 ] 3000억원 대출 사기 책임을 놓고 서로 ‘네 탓’이라며 공방을 벌이던 은행과 kt ens에서 내부 통제 등의 문제가 있었던 것으로 드러나고 있다. 경찰은 사건의 주범으로 지목되자 홍콩으로 도주한 것으로 알려진 ns쏘울 대표 전모씨의...
<현재현 회장, 법정관리 직전까지 직접 주가조작> 2014-02-12 18:12:07
회사채 사기발행 혐의에서부터 주가 조작혐의에 이르기까지 다양한 위법을 저지른 혐의가 드러났다. 앞서 증선위는 지난 1월 현 회장과 동양그룹 전략기획본부장 등이 동양시멘트의법정관리 신청 전에 주식을 팔아 손실을 회피한 혐의와 부도 가능성을 알면서도 기업어음(CP)을 발행해 투자자들에게 손실을 입힌...
금융당국, 현재현 동양 회장 주가조작 혐의 포착 2014-02-12 01:56:10
회사채 사기 혐의로 검찰에 고발했습니다. 현 회장이 동양그룹 계열사가 부도를 피할 수 없다는 점을 미리 알았으면서도, 이를 숨기고 기업어음과 회사채를 발행했다는 판단입니다. 현 회장은 지난달 28일 1조3000억원대의 사기성 기업어음과 회사채를 발행해 투자자들에게 손실을 입히고, 횡령·배임·분식회계 등을...
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