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<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는 정보를 모아세원관리 전략을 짜는 것이다. 또 금융기관은 1회 1만 달러 이상의 고액거래나...
CJ 비자금 수사, 先代 차명재산으로 2013-05-28 17:32:02
추적하고 있다. 검찰은 2004년, 2007년, 2008년 cj와 cj제일제당의 주식 거래내역을 한국거래소에서 압수, 분석하고 있다. 검찰은 “자금 출처를 파악하기 위해 아시아 국가 두 곳에 해외수사 공조를 요청했다”며 “10여개 내의 계좌가 부정 거래에 동원된 것으로 보고 수사를 지속할 예정”이라고 설명했다. ○자산운용...
야쿠자 연계 일본인 2명 208억대 마약 밀반출 시도 2013-05-28 14:57:12
수 있는 양이다. 조사결과 마카오 현지에서 밀수총책 b(48)씨의 지시를 받은 이들은 필로폰을 녹차 상자로 포장한 뒤 잠수복 케이스에 담아 일본으로 밀반출을 하려했던 것으로드러났다. 정진기 인천지검 강력부장은 “필로폰이 들어있던 독일제 잠수가방은 방수처리돼 있었다”며 “선박을 이용해 공해상의 한 지점에...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에 대한 무작위 조사를 한다. 분야별로 과세 상세내용, 불성실납세 원인 등을 수집해 기존의 일괄적인 분석체계에서 잡히지 않는 정보를 모아세원관리 전략을 짜는 것이다. 또 금융기관은 1회 1만 달러 이상의 고액거래나...
재계, 조세피난처 명단 공개에 동반위 협공까지 "숨 막힌다" 2013-05-27 17:52:22
검찰의 cj그룹 고강도 탈세혐의 조사와 맞물려 휘발성이 강한 사회 이슈로 자리잡아 가는 것 자체가 부담스럽다는 반응이다.특히 새 정부 출범 이후 경제민주화 공약 실천 일환으로 진행되고 있는 동반성장위원회의 고강도 상생 주문도 글로벌 경기침체와 맞물려 내부적으로 극복해 나아가야 할 무거운 과제로 떠오르고...
<재벌사 조세피난처에 유령회사 설립…파장 '눈덩이'> 2013-05-27 14:35:04
올랐다. SK쪽 인사도 나왔다. 역외탈세 조사를 올해 지하경제 양성화의 중점 과제로 선정한 국세청도 추적에속도를 붙이고 있다. 뉴스타파가 재벌 기업과 오너, 임원들의 명단을 계속 발표하는만큼 과세 및 해외송금 자료 검토 등을 위한 역외탈세 수사에 집중할 수 밖에 없는상황이다. 새 정부 출범 이후 검찰...
조세피난처에 유령회사 설립 기업 '한진해운·한화·SK·대우인터'(종합) 2013-05-27 13:41:11
이덕규 전 이사의 경우 이번 뉴스타파의 확인 조사 과정에서 "종합상사의 특성상 페이퍼 컴퍼니를 만드는 일이 본부장(이사급) 단독으로 결정될 수 있었다고 말했으나 이후 대우인터내셔널이 이를 부인했다"면서 "'절대 회사와는 연관이 없다'라고 주장했다"고 전했다. 국세청은 뉴스타파의 이번 2차 명단 발표에...
외국인 가장 시세조종…CJ, 비자금 불리기 의혹 2013-05-26 18:08:54
혐의를 조사하기 위해 cj그룹 계열사에 투자한 외국인의 수상한 자금 흐름과 관련된 기업들에 대한 공시 정보를 면밀히 살피고 있다. 금감원이 외국인 투자 자금을 조사하는 것은 이 회장 등이 외국에서 조성한 비자금으로 국내 주식을 샀다면 외국인 투자자로 위장하고 투자했을 가능성이 크기 때문이다. 외국인 투자자가...
[조세피난처 논란 확산] "정상적 글로벌경영까지 탈세로 모나…" 경제계 전전긍긍 2013-05-26 17:07:13
통해 소득을 빼돌린 혐의로 검찰조사를 받고 있다는 사실이 공개되면서다. 재벌닷컴은 이런 분위기에 편승, 조세피난처에 대기업들이 세운 현지법인 자료까지 공개했다. ○재계, “마녀사냥식 여론몰이다” 해당기업과 경제단체들은 반발하고 있다. “조세피난처에 법인을 세운 것은 정당한 경영활동”이라는 것이다. 또...
<국세청 "결과로 말하겠다"…역외탈세 집중 조사> 2013-05-26 06:03:09
국세청은 역외탈세 추적 기법 등은 국제적으로도 인정받은 만큼 시간의 문제일 뿐 성과는 충분히 낼 수 있을 것으로 자신하는 분위기다. 역외탈세에 대한 조사 경험이 5년이나 되고 2011년 '선박왕' 권혁(63) 시도상선회장에 대해 세무조사를 통해 4천억원의 추징금을 부과한데다 이들과의 소송도 진행되면서...
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