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[가상화폐 뉴스] 제윤경 의원, 가상화폐 `자금세탁 방지법` 발의 2018-03-19 10:18:54
금융정보분석원(FIU)에 가상화폐 거래소에 대한 신고를 의무화하는 `특정금융거래보고법 개정안`을 발의키로 했다. 개정안은 자금세탁을 막기 위해 가상화폐 거래소에 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객확인(CDD·EDD), 내부통제 등 일반 금융회사와 동일한 의무를 수행하도록 했다. 이를 어기면 1억원...
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제윤경, 가상화폐 '자금세탁 방지법' 발의 2018-03-19 08:50:38
제윤경 의원은 19일 금융정보분석원(FIU)에 가상화폐 거래소에 대한 신고를 의무화하는 '특정금융거래보고법 개정안'을 발의키로 했다. 개정안은 자금세탁을 막기 위해 가상화폐 거래소에 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객확인(CDD·EDD), 내부통제 등 일반 금융회사와 동일한 의무를 수행하도록...
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FIU '자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작 2018-02-08 12:00:19
실제 금융거래에서 적용할 때 제기되는 궁금증, 이에 대한 FIU의 회신과 업무지침을 엮은 것이다. 자금세탁 방지제도의 기본 개념과 적용대상, 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객확인제도 등 자금세탁 방지의 주요 제도와 관련한 사례가 담겼다. FIU는 "자금세탁 방지 관련 국제 기준과 각국의 관리·감독이 강화되고...
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고액·상습 체납하면 배우자·친인척 통장도 조회·추적 2018-01-29 12:00:08
방안이 마련된다. 역외탈세 혐의가 있는 거래는 혐의 포착과 추적에 긴 시간이 걸리는 점을 감안해 상속·증여세(10∼15년)에 준하는 부과제척 기간 특례규정을 신설하도록 했다. 조세회피 전략을 설계·자문한 법무법인이나 회계법인에 자문 내용을 과세당국에 보고하도록 하는 '조세회피 의심거래 사전 신고제도'...
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혹시 마약대금?… '수상한 자금' 수십억 국내반입 2018-01-23 17:27:00
일도 주요 의심거래 사례에 포함됐다.김용범 금융위 부위원장은 “은행들이 자체적으로 추가 의심거래를 조사해 보고할 예정”이라며 “은행 보고에 fiu가 보유한 정보를 더해 패스트트랙(신속처리안건)으로 검찰, 국세청 등 법 집행기관에 송부할 계획”이라고 말했다.관세청은 시세차익을 노린 국가...
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가상화폐 원정투기에 칼 뺀 관세청…벌금 '폭탄' 나올까(종합) 2018-01-23 10:59:12
없다는 점을 이용해 수억 원에 달하는 현금을 들고 가상화폐가 싼 태국 등으로 출국했다. 이어 현지 거래소에서 가상화폐를 구매한 뒤 자신의 코인 지갑으로 전송하고 한국 거래소에서 이 코인을 판매해 차익을 얻은 것으로 드러났다. 관세청은 이들이 지난해 5월부터 이런 방식으로 입·출국을 반복하며 투기 행위를 벌인...
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관세청, 가상화폐 원정투기 전면 조사 2018-01-23 08:16:14
달하는 현금을 들고 가상화폐가 싼 태국 등으로 출국했다.이어 현지 거래소에서 가상화폐를 구매한 뒤 자신의 코인 지갑으로 전송하고 한국 거래소에서 이 코인을 판매해 차익을 얻은 것으로 드러났다.관세청은 이들이 지난해 5월부터 이런 방식으로 입·출국을 반복하며 투기 행위를 벌인 것으로 보고 조사를 벌이고...
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가상화폐 원정투기에 칼 뺀 관세청…벌금 '폭탄' 나올까 2018-01-23 06:21:00
없다는 점을 이용해 수억 원에 달하는 현금을 들고 가상화폐가 싼 태국 등으로 출국했다. 이어 현지 거래소에서 가상화폐를 구매한 뒤 자신의 코인 지갑으로 전송하고 한국 거래소에서 이 코인을 판매해 차익을 얻은 것으로 드러났다. 관세청은 이들이 지난해 5월부터 이런 방식으로 입·출국을 반복하며 투기 행위를 벌인...
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[가상화폐 뉴스] 해외에 고액현금 들고 나가 가상화폐 거래 조사 2018-01-19 22:57:39
관세청이 고액의 현금을 들고 해외로 나가 가상화폐 거래를 하는 여행객들에 대해 조사를 벌이고 있다. 관세청 관계자는 "고액의 해외경비를 들고 출국하는 여행객 중에 가상화폐의 시세 차익을 노린 상습 원정투기족으로 의심되는 사례가 있어 조사 중"이라고 말했다. 원정투기족들은 홍콩과 태국 등 해외 일부...
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본가선 매매금, 처가선 청약저축 대납…한 30대의 강남 입성기 2018-01-18 12:00:17
분양권을 모두 단기매매로 팔아 치웠고 고액의 프리미엄을 남겼다. 세무조사를 피하려고 분양권은 배우자와 친인척 계좌를 총동원해 거래하는 치밀함도 보였다. 국세청은 요양병원 간호사가 그의 급여로 취득하기 어려울 정도의 많은 분양권을 사들인 뒤 1년도 채 지나지 않아 판 점을 수상하게 보고 조사에 착수해 수억 ...
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