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비덴트 "빗썸, NH농협은행 실명계좌 확인서 발급 완료" 2021-09-09 08:39:52
비덴트는 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸이 NH농협은행으로부터 위험평가 심사를 마치고 실명계좌 계약 체결과 확인서 발급을 마쳤다고 9일 밝혔다. 특정금융정보법에 따르면 원화 입출금을 지원하는 가상자산 거래소는 오는 24일까지 정보보호 관리체계(ISMS) 인증과 실명 확인 입출금 계정 요건 등을 갖춰 사업자 신고를...
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'특금법 시즌1' 업비트·빗썸·코인원·코빗만 살아남나 2021-09-08 17:49:59
노릴 것이라는 전망이 나온다. 8일 가상화폐 거래소 업계에 따르면 지난달 20일 업계 최초로 사업자 신고를 마친 업비트에 이어 빗썸과 코인원(이상 NH농협은행), 코빗(신한은행)이 이날 제휴 은행으로부터 실명계좌 확인서를 받았다. 실명계좌는 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 함께 사업자 신고 주요 요건 중 하나다....
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신한은행, 코빗에 실명확인 입출금계정 확인서 발급 2021-09-08 15:46:05
신한은행이 가상화폐 거래소 코빗에 실명확인 입출금계정 확인서를 발급했다. 신한은행 관계자는 8일 "이날 코빗에 실명확인 입출금계정 확인서를 발급했다"며 "계약연장은 이달 24일까지 연장한 계약을 기반으로 추후에 진행할 예정"이라고 밝혔다. NH농협은행도 빗썸, 코인원과 실명확인 입출금계정 발급 계약을 연장하는...
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빗썸, NH농협은행과 실명계좌 계약 체결 완료 2021-09-08 15:37:39
국내 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸이 NH농협은행으로부터 위험평가 심사를 마치고 실명계좌 계약 체결과 확인서 발급을 마쳤다고 8일 밝혔다. 특정금융정보법(특금법)에 따르면 원화 입출금을 지원하는 가상자산 거래소는 오는 24일까지 정보보호 관리체계(ISMS) 인증과 실명 확인 입출금 계정 요건 등을 갖춰 사업자...
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농협-빗썸·코인원 실명계좌 계약연장…코빗도 확인서 받아(종합) 2021-09-08 15:15:12
공식 출범시켰다. 코드는 바뀐 특정금융거래정보법에 따라 내년 3월 말 이전에 트래블 룰 시스템을 구축하고 서비스를 제공할 방침이다. 코빗도 이날 신한은행으로부터 입출금계정 확인서를 받았다. 다만 실명계좌 계약은 따로 연장할 전망이다. 이들 거래소는 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득한 상태에서 이날로...
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'구사일생' 빗썸·코인원·코빗, 은행 실명계좌 확인서 받았다 2021-09-08 15:10:44
두 거래소와 실명확인 입출금계정 계약을 연장하고 확인서를 발급할 예정이다. 농협은행 이사회는 두 거래소와 계약 연장에 별다른 이견을 제기하지 않은 것으로 알려졌다. 신한은행도 이날 코빗에 실명확인 계좌 확인서를 발급했다고 밝혔다. 신한은행 관계자는 "실명확인 계약 재연장 여부는 추가적인 검토를 거쳐 추후...
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금융위 "ISMS 인증 미신청 거래소 회원, 예치금·코인 인출해야" 2021-09-06 16:18:33
등에 즉시 신고해야 한다"고 말했다. 가상화폐 거래소에 대한 심사는 접수 후 최대 3개월간 진행된다. 금융당국은 고객 예치금을 분리 관리하고 다크코인(거래 정보가 드러나지 않는 가상화폐) 취급 여부도 함께 들여다볼 예정이다. 거래소는 신고가 수리되면 고객확인(CDD), 의심거래보고(STR) 등 자금세탁방지 의무를 ...
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"하루 이체 한도 30만원…5천만원 찾으려면 5개월 걸릴 판" 2021-09-05 18:01:48
주거래은행이 아닌 다른 금융사에서 대출받는 사례가 급증하면서 이 같은 한도계좌에 걸려 불편을 겪는 소비자도 그만큼 늘고 있다. 은행들이 이처럼 한도계좌를 운영하는 이유는 ‘대포통장’과 보이스피싱 피해를 예방하기 위해서다. 금융감독원은 2012년 은행연합회와 신규 통장 개설 시 은행이 금융거래목적을 확인하는...
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[단독] 금감원, 코인거래소에 '최후통첩'…17일 운명 갈린다 2021-09-05 15:21:10
통화에서 "당연히 실명 계좌 발급 확인서를 받은 후 신고를 접수할 계획"이라며 "이를 위해 은행들과 끝까지 소통하고 있다"고 강조했다. 하지만 이와 다르게 원화 거래를 일단 제거한 후 신고를 접수하겠다는 중소형 거래소들도 적지 않다. 익명을 요구한 중소형 거래소 관계자 A씨는 "솔직한 말로 현재까지 실명 계좌를...
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명의신탁주식의 위험 확실하게 차단하는 방법 2021-08-20 21:08:00
경위 등에 대한 확인서와 진술서가 필요한데 수탁자와의 관계가 원만하지 못하다면 증명이 어려워지게 됩니다. 아울러 수탁자의 변심으로 현금성 대가를 요구받거나 경영권을 위협받는 상황에 놓일 수 있습니다. 또한 실소유자로 인정된 경우에도 당초 명의신탁에 따른 증여세, 배당에 따른 종합소득세 등이 발생할 수...
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