이스라엘 모사드 본부 인근 트럭 돌진…1명 사망(종합2보) 2024-10-28 01:37:58

해외 정보기관 모사드 본부와 8200부대 등 이스라엘군 정보조직이 있는 지역이다. 팔레스타인 무장정파 하마스는 사건 직후 성명을 내고 "영웅적인 돌진 공격"이자 "시온주의자 점령군(이스라엘)의 범죄에 대한 당연한 대응"이라고 밝혔으나 배후를 자처하지는 않았다. 요르단강 서안 히즈마에서도 이날 오전 차량을 몰고...

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"우크라, 북한군 전투 투입되면 투항 촉구 전단 배포할 것" 2024-10-27 15:48:27

27일 보도했다. 우크라이나 국방부 산하 정보총국(GUR) 관계자는 교도통신에 "북한 군인이 독재체제의 압력 아래에 있어서 이 군인들에게 파견은 모국으로부터 도망칠 좋은 기회가 된다"면서 이같이 말했다. 이 관계자는 북한 군인의 전투 중 전쟁범죄 여부 등을 조사할 필요가 있지만 러시아와 전쟁이 끝난 후 탈북자로...

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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04

금융정보분석원(FIU)의 박광 원장을 수석으로 법무부, 외교부 등 8명으로 구성된 대표단이 이번 총회에 참석했다. 한국은 2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. 박광 FIU 원장은 "글로벌 금융시장에서 한국...

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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59

산하 금융정보분석원(FIU)이 27일 밝혔다. 이는 평가등급 중 최고수준으로 2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. FIU는 "완결성 있는 자금세탁방지 체계를 보유한 선진국으로 한국의 이미지가 제고되고 국내...

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'네타냐후 체포영장' ICC 검사장 성비위 의혹 휘말려 2024-10-26 08:02:35

사태의 이면에 이스라엘 정보 기관의 공작이 개입했을 가능성을 제기하는 상황이다. 통신에 따르면 해당 의혹은 피해를 주장하는 여성이 두 명의 동료에게 상담하며 외부에 공개됐고, 이들은 절차에 따라 ICC 내부의 독립적 감시기구에 문제를 보고한 것으로 전해진다. 감시기구는 피해 여성과 면담을 진행했으며, 닷새 후...

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우크라 "북한군 27∼28일 전투지역 투입 예상"(종합) 2024-10-25 19:28:39

우크라이나 국방부 정보총국은 자국군이 작전 중인 러시아 본토 쿠르스크에서 23일 북한군이 목격됐다고 전날 밝힌 바 있다. 우크라이나 당국은 장성 3명과 장교 500명을 포함한 북한군 1만2천명이 러시아에 파병됐다고 주장하고 있다. 러시아는 이달 초부터 제기된 북한군 파병설을 부인해왔다. 그러다가 블라디미르 푸틴...

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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 2024-10-25 12:23:03

정보를 한은에 보고하게 돼 있다. 그러나 그간 가상자산은 외국환거래법에 정의되지 않아서 거래 목적 확인이나 개별 거래정보 보고 체계가 없었다. 이에 국세청과 관세청은 사안별 요청 또는 압수영장을 집행 방식으로 가상자산 거래내역을 확인하고 있다. 이런 사각지대로 인해 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기...

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• #코인 악용 #가상자산 #거래 #국경 #외국환거래법 #보고 #활용

코인 거래 모니터링, 법적 근거 마련…"제도화는 아냐" 2024-10-25 10:12:53

및 가상자산 종류, 송수신에 대한 식별 정보 등이 보고 대상이다. 그동안 가상자산은 외국환거래법에 묶이지 않아서 거래 목적이나 거래 정보 보고 체계가 전무했다. 때문에 국세청과 관세청은 사안별 요청 또는 압수영장을 통해 가상자산 거래내역을 확인 중이다. 상황이 이렇다 보니 가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나...

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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진 2024-10-25 08:00:02

정보는 국세청·관세청·금융정보분석원(FIU)·금융감독원·국제금융센터 등에 제공돼 불법거래 감시·적발, 통계·분석 등에 활용될 수 있다. 통상 외환 거래는 사전에 거래목적을 확인하고 사후 개별 거래정보를 한은에 보고하게 돼 있다. 그러나 그간 가상자산은 외국환거래법에 정의되지 않아서 거래 목적 확인이나...

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