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개정 금융실명제법 내일 시행…위반시 형사처벌 2014-11-28 10:08:04
사례를 제외한 대부분의 차명거래가 불법으로 간주됩니다. 불법재산 은닉과 자금세탁, 조세포탈, 강제추심 회피 등을 목적으로 한 차명 금융거래가 모두 불법입니다. 이번 금융실명제 강화로 불법 차명계좌가 적발되면 벌금 5천만 원 또는 징역 5년 이하의 처벌을 받게 됩니다. 다만 가족에 한해 증여세 면제 범위에서...
[단독] `대체거래소 문턱 낮춘다`…실효성은 2014-11-17 14:36:20
있다" 또한 최근 해외 선물이나 불법 대여계좌와 같은 부작용이 속출하고 있는 상황에서 장외전용 대체거래소가 설립된다면 장내로 유인할 수 있는 유인책이 될 수 있다는 주장입니다. 물론 현재 독점적 지위를 누리고 있는 한국거래소는 단기적으로 부정적 영향을 받겠지만 중장기적으로 다수의 대체거래소와의 경쟁을...
[증시특보] 대체거래소 설립요건 대폭 완화…실효성은 2014-11-17 11:41:37
해외 선물이나 불법 대여계좌와 같은 부작용이 속출하고 있는 상황에서 장외전용 대체거래소가 설립된다면 장내로 유인할 수 있는 유인책이 될 수 있다는 주장입니다. 물론 현재 독점적 지위를 누리고 있는 한국거래소는 단기적으로 부정적 영향을 받겠지만 중장기적으로 다수의 대체거래소와의 경쟁을 통해 서비스의 질은...
대못 박은 금융당국…`개인 해외선물로 내몬다` 2014-11-05 17:01:21
그 자체 3000만원으로 계좌개설 요건을 엄청나게 강화한 국가가 우리나라와 중국이다. 나머지는 그런 나라가 없다" 개인투자자들의 투기적인 수요를 잡겠다며 금융당국이 규제에 규제를 더한 결과, 개인투자자들을 해외로 내몰고 있다는 비판을 받을 수 밖에 없는 대목입니다. 이런 풍선효과 이외에도 개인선물투자자들을...
[증시특보] 대못 박은 금융당국…`개인 해외선물로 내몬다` 2014-11-05 11:24:43
중국을 제외하고 계좌개설 증거금 자체가 없는 국가들이 많습니다. 금융당국이 개인투자자들의 투기적인 수요를 잡겠다고 규제에 규제를 더한 결과, 개인투자자들은 해외로 내몰고 있다는 비판을 받고 있습니다. 이런 풍선효과 이외에도 불법 대여계좌도 성행하고 있습니다. 증거금이 부족한 개인투자자들 대상으로 선물...
<모뉴엘 대표, 불법대출 비자금으로 카지노도박·별장구입> 2014-10-31 10:28:20
불법 조성한 자금 가운데 16억원을 들여 제주도에 초호화 별장을 구입한 것으로 조사됐다. 주식 및 연예기획사 투자, 그리고 부인 명의의 커피숍 인수에도 총 44억원을 지출했다. 신용카드 대금 납부 및 가족 생활비에 충당된 금액도 39억원에 달했으며, 개인채무를 변제하거나 대여금 용도로도 25억원을 사용했다....
[2014 국감] 신제윤 “불법 선물계좌 조치 검토“ 2014-10-15 15:16:44
신제윤 금융위원장이 불법 선물계좌 대한 조치를 검토 중이라고 말했습니다. 신 위원장은 15일 금융위원회에 대한 국회 정무위 국정감사에서 불법 선물계좌 대여에 대한 새정치민주연합 이종걸 의원의 질의에 대해 이 같이 말했습니다. 이종걸 의원은 “사설업체들의 불법 선물계좌 대여가 횡횡하고 있으며 일부 회사들은...
[2014 국감] 파생상품시장 `국부유출` 논란‥외국인 놀이터 전락 2014-10-13 11:41:25
선물 회사들이 해외 알고리즘매매업체들에게 불법으로 고액의 수수료를 받고 한국거래소 부산IDC센터 내의 자사 증권사 전용 FEP서버를 부당대여 해주고 있는 것으로 드러났다. 그 결과, 일반 투자자들과 비교도 안 되는 속도로 매매를 체결하는 유리한 환경에서 거래를 체결하고 막대한 이익을 올려 심각한 국부유출의 위...
[2014 국정감사] 거래소·금감원, 파생상품시장 부실조사 의혹 2014-10-13 11:12:45
해외알고리즘매매업자들에게 fep서버 불법대여 -거래소, 사실 알면서도 부실조사·묵인…금감원은 시간만 끌어국내 증권·선물 회사들이 해외 알고리즘매매업체들에게 불법으로 고액의 수수료를 받고 한국거래소 부산idc센터 내 자사 증권사 전용 fep서버를 부당 대여해 주고 있는 것으로 드러났다.일반...
거래소, 상반기 불법 선물대여계좌 69개 적발 2014-08-06 12:00:47
모두 283건이었던 불법 선물대여계좌 적발 건수는 지난해상반기에 43건으로 급감했다가 올해 상반기 69건으로 다시 늘어난 상태다. 거래소 시장감시위원회가 지난 2012년부터 올해 상반기까지 일곱 차례의 점검을통해 적발한 불법 선물대여계좌는 모두 591개다. 이 가운데 537개의 계좌는 폐쇄됐고 54개는 수탁거부...