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대못 박은 금융당국…`개인 해외선물로 내몬다` 2014-11-05 17:01:21
그 자체 3000만원으로 계좌개설 요건을 엄청나게 강화한 국가가 우리나라와 중국이다. 나머지는 그런 나라가 없다" 개인투자자들의 투기적인 수요를 잡겠다며 금융당국이 규제에 규제를 더한 결과, 개인투자자들을 해외로 내몰고 있다는 비판을 받을 수 밖에 없는 대목입니다. 이런 풍선효과 이외에도 개인선물투자자들을...
[증시특보] 대못 박은 금융당국…`개인 해외선물로 내몬다` 2014-11-05 11:24:43
중국을 제외하고 계좌개설 증거금 자체가 없는 국가들이 많습니다. 금융당국이 개인투자자들의 투기적인 수요를 잡겠다고 규제에 규제를 더한 결과, 개인투자자들은 해외로 내몰고 있다는 비판을 받고 있습니다. 이런 풍선효과 이외에도 불법 대여계좌도 성행하고 있습니다. 증거금이 부족한 개인투자자들 대상으로 선물...
<모뉴엘 대표, 불법대출 비자금으로 카지노도박·별장구입> 2014-10-31 10:28:20
불법 조성한 자금 가운데 16억원을 들여 제주도에 초호화 별장을 구입한 것으로 조사됐다. 주식 및 연예기획사 투자, 그리고 부인 명의의 커피숍 인수에도 총 44억원을 지출했다. 신용카드 대금 납부 및 가족 생활비에 충당된 금액도 39억원에 달했으며, 개인채무를 변제하거나 대여금 용도로도 25억원을 사용했다....
[2014 국감] 신제윤 “불법 선물계좌 조치 검토“ 2014-10-15 15:16:44
신제윤 금융위원장이 불법 선물계좌 대한 조치를 검토 중이라고 말했습니다. 신 위원장은 15일 금융위원회에 대한 국회 정무위 국정감사에서 불법 선물계좌 대여에 대한 새정치민주연합 이종걸 의원의 질의에 대해 이 같이 말했습니다. 이종걸 의원은 “사설업체들의 불법 선물계좌 대여가 횡횡하고 있으며 일부 회사들은...
[2014 국감] 파생상품시장 `국부유출` 논란‥외국인 놀이터 전락 2014-10-13 11:41:25
선물 회사들이 해외 알고리즘매매업체들에게 불법으로 고액의 수수료를 받고 한국거래소 부산IDC센터 내의 자사 증권사 전용 FEP서버를 부당대여 해주고 있는 것으로 드러났다. 그 결과, 일반 투자자들과 비교도 안 되는 속도로 매매를 체결하는 유리한 환경에서 거래를 체결하고 막대한 이익을 올려 심각한 국부유출의 위...
[2014 국정감사] 거래소·금감원, 파생상품시장 부실조사 의혹 2014-10-13 11:12:45
해외알고리즘매매업자들에게 fep서버 불법대여 -거래소, 사실 알면서도 부실조사·묵인…금감원은 시간만 끌어국내 증권·선물 회사들이 해외 알고리즘매매업체들에게 불법으로 고액의 수수료를 받고 한국거래소 부산idc센터 내 자사 증권사 전용 fep서버를 부당 대여해 주고 있는 것으로 드러났다.일반...
거래소, 상반기 불법 선물대여계좌 69개 적발 2014-08-06 12:00:47
모두 283건이었던 불법 선물대여계좌 적발 건수는 지난해상반기에 43건으로 급감했다가 올해 상반기 69건으로 다시 늘어난 상태다. 거래소 시장감시위원회가 지난 2012년부터 올해 상반기까지 일곱 차례의 점검을통해 적발한 불법 선물대여계좌는 모두 591개다. 이 가운데 537개의 계좌는 폐쇄됐고 54개는 수탁거부...
증권계좌 빌려주면 月500만원 준다? 2014-06-19 22:02:53
한다.계좌 양도나 대여는 전자금융거래법상 엄연히 불법이다. 빌린 사람뿐만 아니라 빌려준 사람도 민·형사 처벌과 함께 장기간 금융거래가 정지될 수 있다.반대로 범죄단체들이 선물·옵션 계좌를 빌려주면서 수수료를 받는 행위도 늘고 있다. 선물·옵션에 투자하기 위해선 기본 예탁금 1500만원이...
대포통장 대여·보관·전달하면 처벌받는다 2013-12-03 14:00:00
시행합니다. 불법이체와 결제단계에서는 지정 계좌는 기존방식대로 거래하되 미지정계좌는 소액 이체만 허용하는 `신입금계좌지정제`를 도입합니다. 이와함께 그동안 해킹에 이용된 계좌에 대한 법적 조치가 어려웠지만 앞으로는 은행외에 제2금융권도 지급정지를 실시하도록 법개정을 추진합니다. 전기통신금융사기에...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
많아질 것으로 보이는 만큼 세금탈루 등 불법 행위에 대한 추적에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다. 무엇보다 대기업·대재산가, 고소득자영업자, 민생침해사범, 역외탈세 등 지하경제 4대 중점 분야에 대한 추적에서 성과를 기대하는 분위기다. 이들이 주로 차명계좌나 변칙적인 현금 거래를 통해 세금...