중국 은행 '예금인출중단' 피해자 수천명 시위…유혈충돌 2022-07-11 10:16:18

퍼져 있다. 피해자들은 이들 은행의 예금 인출 사고 규모가 400억 위안(약 7조5천억원)에 달할 것으로 추산하고 있다. 이들 은행의 문제가 전 사회적 관심을 받자 중국 당국은 뒤늦게 수사에 착수해 지난달 관련 용의자를 체포하고 일부 관련 자산을 동결했다고 발표했지만 아직 구체적인 피해자 구제 계획은 내놓지 않고...

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멕시코 검찰, 페냐 니에토 전 대통령 '불법 자금' 의혹 수사 2022-07-08 03:27:25

멕시코 대통령이 불법 자금 가능성이 있는 수상한 금융 거래와 관련해 검찰 수사를 받게 됐다. 멕시코 재무부 산하 금융정보국은 7일(현지시간) 페냐 니에토 전 대통령과 관련된 부정 의혹이 포착돼 검찰에 고발했으며, 검찰이 이미 수사를 개시했다고 전했다. 파블로 고메스 금융정보국장은 이날 안드레스 마누엘 로페스...

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"고객돈 내 돈처럼 입출금"...면직된 운용사 직원 2022-07-07 13:23:20

리 전 대표의 불법 차명 투자 논란에 이어 이번에는 한 직원이 고객 돈 7억2천만 원을 횡령하는 사건이 발생했다. 7일 금융투자업계에 따르면, 메리츠자산운용은 최근 자체 감사에서 직원 A씨가 고객 자금을 무단으로 입·출금한 정황을 포착했다. A씨는 오전에 회사계좌에서 개인계좌로 출금하고 오후에 다시 회사계좌로...

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고객 돈 빼냈다가 퇴근 전 입금…메리츠운용 연거푸 '논란' 2022-07-07 12:03:15

대표의 불법 투자 의혹으로 잡음에 시달렸던 메리츠자산운용이 연거푸 논란이 되고 있다. 이번에는 내부 직원 횡령 사고다. 7일 메리츠자산운용에 따르면 회사는 최근 직원 A씨가 근무일 오전 회사 계좌에 있던 고객 돈을 개인 계좌로 출금한 뒤 오후 퇴근하기 전 잔고를 다시 맞춰놓는 식으로 총 6일간 7억2000만원 상당을...

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'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38

금융거래와 관련해 수수한 재산이 불법 재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금 세탁행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 이를 금융정보분석원장에게 보고토록 한 제도입니다.[활용사례] 자녀가 주택을 취득하면서 발생한 대출을 부모가 현금으로 일부를 대신 상환하는 경우...

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• #엄카 주고 #부모 #자녀 #세무조사 #경우 #현금 #증여 #자금 #금액 #소득 #부동산

[기고] 미타결로 잠자고 있는 음악 저작물 사용료 2022-07-06 09:00:39

그 금액을 인출하여 권리자에게 분배하는 것에 대하여 상당한 부담을 느낄 수밖에 없다. 인출하여 분배할 경우 자칫 그 금액을 적정한 사용료로 인정한 것으로 보일 수 있기 때문이다. 그래서 신탁관리단체에서는 이용자 측에서 임의로 입금한 금액을 반환하기 위하여 입금자의 계좌정보를 요청하지만 별 소용이 없는...

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• #기고 미타결로 #사용료 #이용자 #분쟁 #신탁관리단체 #콤카 #개정안 #음악 #창작자 #업체

中당국, 여론 악화하자 예금동결 마을은행 실소유주 체포 2022-06-20 17:11:21

이들 은행 이름을 내걸고 독자적으로 불법 수신행위를 하다가 금융 사고를 일으켰을 가능성이 크다는 분석이 나온다. 허난성의 일부 중소 마을은행들의 예금 인출 중단 사건은 중국 금융 시스템 전반에 영향을 미칠 사건은 아니라는 점에서 처음에는 중국에서 그리 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 예금 인출 민원을 제기한...

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美 대북 '세컨더리 보이콧' 이번에도 위력 발휘할까 [여기는 논설실] 2022-06-02 09:00:03

보이콧을 적용하면서 인출할 수 없게 된 것이다. 미국 재무부와 국무부가 최근 독자적으로 취한 대북 제재 리스트에 러시아 극동은행과 스푸트니크은행을 포함시킨것으로 알려졌다. 북한의 불법 금융 거래를 돕는 해외 금융기관에 대한 세컨더리 보이콧 적용을 의무화한 ‘오토웜비어법’에 따른 것이다. 극동은행은 북한...

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• #대북 세컨더리 #북한 #제재 #미국 #세컨더리 #보이콧 #이스라엘 #거래

역대급 '코인 붕괴' 왜 발생했나…루나 사태 A to Z [긱스] 2022-05-28 17:10:49

100억달러(12조 6400억원)가 인출되기도 했다. 영국 가디언(The Guardian)지는 이번 사건을 두고 ‘암호화폐 세계의 리먼 브라더스 사태’에 빗댔으며, IMF 총재는 전형적인 피라미드 사기라고 비판하기도 했다. ‘알고리즘 스테이블코인(algorithmic stable coin)’으로 불리는 루나·테라는 도대체 어떤 알고리즘을 통해...

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