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포드, 美 미시간 배터리 공장 건설 재개…수요 둔화 등으로 공장 규모↓ [글로벌 시황&이슈] 2023-11-22 08:05:02
美 법원서 '돈세탁' 혐의 유죄 인정 뒤 퇴진 예정" 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 설립자가 미국 법원에서 돈세탁 혐의 유죄를 인정할 예정이라는 보도가 나왔습니다. 현지 시각 21일 월스트리트 저널은 소식통을 인용하며 자오 창펑 바이낸스 CEO가 이날 오후 시애틀 연방 법원에 출석할 예정이라고...
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바이낸스, 5조5천억원 벌금 美정부와 합의 2023-11-22 07:28:56
자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고, 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의한 것으로 나타났다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을...
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바이낸스, 대북제재 위반 등 혐의 인정…美에 5조5천억원 벌금 2023-11-22 07:22:20
미국 정부의 제재 대상과 거래를 중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지 않은 혐의 등에 대해 유죄를 인정하고 역대 최대 규모의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의했다. 미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약...
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"中, 韓배터리와 합작 꼼수…IRA 보조금 도둑질 안돼" 2023-11-14 18:52:26
서한에서 “중국은 오랫동안 법 규정을 피해 공정 무역을 노골적으로 무시해왔다”며 중국을 비롯한 ‘외국 우려 기업(FEOC)’ 규정의 기준을 최대한 강력하게 제정할 것을 요구했다. 맨친 의원은 “가장 강력한 FEOC 규정을 제정해야 미국 납세자들을 보호할 수 있을 것”이라며 “중국 배터리 업체들이 한국, 모로코와...
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한·중 '배터리 합작' 제동 걸리나…美의원 편지 한 통에 '술렁' 2023-11-14 15:25:30
동맹국 등을 위한 것"이라며 "이것을 '광물 세탁'에 관여한 적국들에 도둑맞아서는 안 된다"고 주장했다. 미국은 지난해 인플레이션감축법(IRA)을 입법하며 북미에서 최종 조립된 전기차에 한해 세액공제 형태로 보조금을 주기로 했다. 동시에 전기차 배터리 및 핵심 광물 등에 대해서도 엄격한 세부 규정을 도입했...
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美의원 "한중 배터리합작 우려…IRA 강력 기준 촉구" 2023-11-14 07:52:24
'광물 세탁'에 관여한 적국들에 도둑맞아서는 안 된다"고 주장했다. 미국은 인플레이션감축법(IRA)을 입법하며 북미에서 최종 조립된 전기차에 한해 보조금 혜택을 제공하도록 명시하고 보조금 지급과 관련해 배터리 및 핵심 광물 등에 엄격한 세부 규정을 도입해왔다. 특히 2025년부터는 배터리에서 차지하는...
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美 상원 맨친 의원 "한중 배터리합작 우려"…IRA 강력 기준 촉구 2023-11-14 07:47:05
강력 기준 촉구 "전기차 보조금 '광물 세탁' 적국에게 도둑맞아서는 안 돼" (워싱턴=연합뉴스) 김경희 특파원 = 미국 민주당 소속인 조 맨친 상원의원이 13일(현지시간) 중국과 한국의 전기차 배터리 합작 사업을 거론하며 인플레이션감축법(IRA) 전기차 보조금 조항과 관련해 강력한 기준 마련을 촉구하고 나섰다....
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국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육 강화 2023-11-01 16:33:27
자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화하겠다고 1일 밝혔다. 국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 관련 교육체계 정비 및 자격증 취득을 적극적으로 지원하기로 했다. 국민은행은 내년부터 기존에 진행...
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'연 이자 3000%'에 나체사진 유포…불법대부업 조직 검거 2023-10-30 12:26:18
자금 세탁, 자금 수거책 등 보이스피싱 조직과 유사한 형태로 조직적으로 임무 분담해 범행한 것을 확인하고 범죄집단조직·활동 혐의도 적용했다. 이들 일당은 경찰의 수사를 피하기 위해 모든 대출 과정을 비대면으로 운영했을 뿐 아니라 대포폰·대포통장을 이용했다. 또 가명을 쓰고, 추적을 피하기 위해 텔레그램으로...
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위와 연루됐다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 2021년 10월부터 본격 도입돼 그해에는 199건 보고에 그쳤지만 이듬해 1만건을 넘은 데 이어 올해는 이보다 더 빠른...
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