카드사 자금관리 규제 강화된다…내부통제 방안 마련 2023-11-15 12:00:00

앞으로 카드사들의 제휴업체 선정이나 관리에 대한 표준규정이 마련된다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)대출에 대한 비정상적인 송금을 차단하고 횡령 방지를 위한 자금관리 방안도 강화된다. 금융감독원은 이 같은 내용을 담은 여신금융전문회사 내부통제 방안을 마련해 내년부터 시행한다고 15일 밝혔다. 먼저,...

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"이란이 하마스 보낸 거액은 가상화폐" 2023-11-12 21:46:07

업체 비트오케이(BitOK)는 NBCTF가 하마스와 연계됐다고 지목한 가상화폐 계좌에 4천100만달러가 입금된 것으로 추산했다. 또 팔레스타인의 또다른 무장 단체 이슬라믹 지하드와 연계된 것으로 보이는 가상화폐 계좌에 9천300만 달러가 입금된 것으로 나타났다. 이스라엘이 확인한 가상화폐 거래소의 일부는 하마스의 국제...

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"하마스, 2년간 가상화폐로 이란서 거액 송금받아" 2023-11-12 21:37:17

송금을 담당하는 전형적인 창구로 보인다고 WSJ은 전했다. NBCTF의 한 고위 관계자는 2020년께 가상화폐가 하왈라 내 이란과 하마스 간 거액의 송금 방법이 됐고, 이후 하마스 운영에 필수적인 방법이 됐다고 말했다. 이스라엘은 최근 몇 년간 이란의 하마스 자금 지원이 대부분 가자, 레바논, 시리아, 튀르키예 전역에...

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미국, 이번엔 빅테크 결제 앱 '정조준'…"은행처럼 감독" 2023-11-08 11:15:30

송금 관련 연방법을 따르는지, 부당·기만 거래는 없는지를 감독할 수 있게 된다. 현 제도 아래서도 비은행권의 불법적 행동에 개입할 수는 있지만, 정기적인 감독은 불가능하다. 로힛 초프라 CFPB 국장은 "대규모 IT 회사와 비은행권 결제 업체가 적절한 감독을 받도록 함으로써 규제차익( regulatory arbitrage, 규제의...

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[단독] 라임 사태, 채권 회수 '엉터리'…보고서에 나온 12억 못 챙겼다 2023-11-02 16:41:33

법원 등기부등본을 확인한 결과 경영컨설팅업체 E사는 서울 청담동 H빌라에 투자했던 12억원을 지난해 7월 회수한 것으로 확인됐다. E사 대표는 김 회장의 사촌 형인 김모씨가 맡고 있다. 김씨는 최근 E사 등 메트로폴리탄과 관계된 복수의 법인 대표에 이름을 올렸다. 12억원은 라임사태 발생 직후인 2019년 10월...

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• #라임 사태 #회장 #라임 #빌라 #12억 #회수

국세청, 리딩방·병원 등 '민생침해 탈세' 105명 세무조사 착수 2023-10-30 12:00:00

개인 계좌로 송금하고 수입 신고를 누락한 코인 사업자도 덜미를 잡혔다. 코로나 팬데믹 당시 비대면 진료로 호황을 누렸지만, 세금을 제대로 내지 않은 병의원 운영자 12명도 조사 대상이다. 이들은 미술품 대여업체와 짜고 고가 미술품 대여비, 결제대행수수료를 병원 경비로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 되돌려 받은...

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'스레드는 없다' 머스크 "X의 미래 경쟁자는 유튜브·링크트인" 2023-10-28 03:40:21

수 있도록 미국 전역에서 송금 라이선스를 취득하는 작업을 하고 있다. 앞서 월스트리트저널(WSJ)은 SNS 데이터 분석업체 등의 데이터를 기반으로 머스크 인수 후 옛 트위터의 이용자가 16% 줄어들고 기업가치는 최대 60% 쪼그라든 것으로 평가됐다고 보도했다. 또 워싱턴포스트(WP)는 머스크 인수 후 보수적인 성향의...

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저가공세 막아라…인도, 中 태양광업체 탈세 조사 2023-10-27 21:21:25

업체들이 독점하다시피 하고 있다. 앞서 인도 세무당국은 지난해 저가 스마트픈 시장을 장악한 중국 휴대폰업체들에 대한 대대적인 규제에 나선 바 있다. 당시 샤오미의 인도법인에 대해 조세 포탈 혐의로 65억3천만 루피(약 1천60억원)를 추징했고, 불법 해외송금 혐의로 555억 루피(약 9천억원)를 압수했고, 비보와...

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• #저가공세 막아라인도 #중국 #업체 #인도 #태양광

中기업 제재 나선 인도, 이번엔 태양광업체들 대대적 세무조사 2023-10-27 19:40:17

휴대폰업체들에 대한 대대적인 규제에 나섰다. 샤오미의 인도법인에 대해 조세 포탈 혐의로 65억3천만 루피(약 1천60억원)를 추징했고, 불법 해외송금 혐의로 555억 루피(약 9천억원)를 압수했다. 이어 비보와 오포에 대해서도 조세 포탈 등의 혐의로 각각 46억 루피(약 748억원)와 439억 루피(약 7천150억원)의 추징금을...

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