빗썸, 자금세탁방지 미이행 국가 추가 차단 2020-03-02 09:00:01

자금세탁방지 고위험 국가인 북한과 이란을 포함해 점검 대상 국가 18개국 등 총 20개국 거주자에 대해 회원 가입과 거래를 제한한다. 빗썸은 앞서 당국과 한국블록체인협회의 권고사항을 반영해 자체 자금세탁방지 정책을 마련 시행 중이며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화하며 자금세탁방지에...

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빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU 2020-02-03 14:05:55

비즈니스 창출을 위한 컨설팅 제공 △블록체인 창업센터 운영 지원 등에 협력할 예정이다. 거래 패턴 분석을 통한 블랙리스트 스크리닝 등 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형 토큰(STO), 비상장 주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 빗썸은 암호화폐 거래 플랫폼을 넘어 블록체...

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빗썸-고려대 맞손…블록체인 공동연구 2020-02-03 12:32:10

비즈니스 창출을 위한 컨설팅 제공, 블록체인 창업센터 운영 지원 등이다. 또 거래 패턴 분석을 통한 블랙리스트 스크리닝 등 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형토큰(STO), 비상장주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 빗썸은 암호화폐 거래 플랫폼을 넘어 블록체인, 빅데이터 등...

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"베트남 진출 투자시 친분과시·차명사기 주의" 2019-12-06 17:03:21

송금도 어렵고, 큰 액수의 송금은 은행의 자금 세탁방지 보고 대상이기도 합니다. 결국 합법적으로 들어온 돈은 합법적으로 나가야 하고, 그렇지 못했을 경우엔 불법적으로 나갈 수 밖에 없는 것이겠죠. <질문3> 그럼 베트남에서 차명으로 하는 거래는 모두 불법인가요? 무조건 하면 안되는 건가요?<답변> 무조건...

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빗썸, 계정잠금 기능 신설… ”고객자산 보호 강화” 2019-12-05 09:08:09

보안센터에 들어가 로그인 정보에서 직접 계정 잠금 기능을 설정할 수도 있다. 단 계정 잠금 기능 해제를 원할 때는 고객센터에 유선으로 요청해야 한다. 빗썸은 고객 자산의 콜드월렛 보관 비중 확대, 망분리, 이상거래 모니터링 강화 등 지속적인 시스템 보완을 통해 안전한 거래 환경을 만드는데 앞장서고 있다. 또...

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비티씨코리아닷컴, `빗썸코리아` 사명 변경…"디지털 금융 선도" 2019-10-31 09:54:41

자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 암호화폐 시장의 투명성과 건전성 확보에 앞장서고 있다. 국내 460만 회원 기반을 갖춘 빗썸코리아는 향후 한국 시장에 더 집중하는 한편, 해외 관계사들을 통해 다양한 서비스를 제공할 계획이다. 빗썸 관계자는 “빗썸코리아는 암호화폐 거래소의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 사업...

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'빗썸' 간판 전면에…사명 바꾸고 블록체인 사업 다각화 2019-10-31 09:01:00

최초로 자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 컴플라이언스(규제 준수)와 투명경영을 강조하고 있다. 또 코드박스, 볼트러스트 등 블록체인 기업에 대한 투자를 확대해 산업 성장에도 기여해왔다. 빗썸은 주요 금융사, 유명 메인넷(독립된 블록체인 네트워크) 개발사와 컨소시엄을 꾸려 부산 블록체인 규제자유특구 진출도...

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가상화폐거래소들, 은행과 실명계좌 계약 잇따라 연장 2019-07-30 06:31:01

업계 최초로 지난달 자금세탁방지센터를 신설하고 보이스피싱을 방지하기 위해 농협은행과 공조하는 등 노력을 인정받은 결과라고 설명했다. 농협은행과 거래하는 코인원도 조만간 실명계좌 재계약에 서명할 예정인 것으로 알려졌다. 업비트도 기업은행과 실명계좌 계약을 연장하는 것으로 협상을 마무리 지었다. 단,...

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