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캐셔레스트, 김앤장과 `독립적 감사` 협약…"자금세탁방지 강화" 2022-11-01 11:08:58
자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인을 종합적으로 고려해 ▲자금세탁세탁방지 관련 준수 현황 검토 업무 ▲가상자산사업자의 AML/CFT 특성을 반영한 독립적 감사업무 수행 ▲평가결과를 바탕으로 개선권고사항 파악 및 제안 등을 수행할 계획이다. 캐셔레스트는 투명한 기업 경영을 위한 자금세탁방지 중요성이 높아짐에...
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캐셔레스트, AML 시스템 고도화…"건전·투명 거래 환경 제공" 2022-10-31 10:37:26
삼정KPMG, 지티원과 자금세탁방지 시스템 고도화를 위한 업무협약을 체결하고 자금세탁 범죄 대응과 거래 안정성 제고 활동을 진행한 바 있다. 캐셔레스트는 이번 시스템 고도화를 통해 특금법상 의무를 준수하는 동시에 자금세탁 범죄에 지속적으로 대처하기 위해 관련 시스템을 개선해 나갈 방침이라고 전했다. 박원준...
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[특파원 칼럼] 달러 유입 가로막는 외국인 등록제 2022-10-24 17:47:44
틀어막아 놓은 건 행정편의주의다. 미국은 자금세탁 방지 의무 등을 각 금융사에 맡긴다. 금융사가 스스로 외국인 계좌 개설을 허용할 것인지 판단한다. 비용보다 이익이 크다고 판단한다면 할 수 있도록 열어놓은 것이다. 외국인 ID 제도는 한국 증시가 MSCI선진국지수에 편입되지 못하는 이유의 하나로도 꼽힌다. 여러 개...
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검찰도 주목하는 암호화폐 추적업체…"10조원 불법 송금 잡아라" [긱스] 2022-10-19 04:00:05
기여하는 동시에 수사 인력의 업무효율을 배가하고자 한다"고 밝혔다. 암호화폐를 이용한 범죄자금 세탁 규모는 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 마약이 대표적이다. 강선우 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 암호화폐를 이용한 마약사범은 2018년 85명에서 올 들어 지난 8월까지 696명으로 8배...
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디지털자산 평가는 투자 안전판 역할...필수적 요소 2022-10-18 16:35:31
등 약 20여개 기관과 업무제휴를 맺음으로써 코레이팅의 시장내 역할과 입지 그리고 위상은 괄목할 만한 성장을 이루고 있다."고 했다. 한편, 코레이팅의 제휴기관인 체이널리시스 코리아 백용기 대표는 글로벌 AML(자금세탁방지)에 대한 국제적 기준을 제시하고 국내 관련제도의 정착과 선제적 대응 중요성을 강조했다.
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코인원, 자금세탁방지센터 설립 1주년…전담 인력 5배 증가 2022-10-13 10:03:00
국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 자금세탁방지(AML)센터 설립 1주년을 맞아 자사 AML 분야의 성과를 13일 공개했다. 코인원은 작년 10월 AML센터를 신설하고 의심거래보고(STR) 모니터링 등 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화해 나가고 있다. 10월 기준 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 전년 동기 대비 5배...
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AML센터 1주년 맞은 코인원…"인력 확대·보이스피싱 예방" 2022-10-13 09:29:56
등 자금세탁방지 업무 진행 중이다. 이달 현재 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 전년 동기 대비 5배 증가했다. 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과다. 코인원의 AML 전문 인력 확대 기조는 계속될 방침이다. AML 센터는 내년 상반기 중 현재 2배 이상 규모의 사무실로 확장...
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7조원대 `이상 외환송금`…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 13:29:20
계좌로 자금을 이체해 다수의 개인 등을 거쳐 국내 가상자산거래소로 송금하는 방식도 썼다. 금감원 관계자는 "이런 거래는 외국인 투자자가 투자 중개업자를 통해 김치 프리미엄을 노린 가상자산 차익거래를 목적으로 이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다....
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비은행권도 7조원 '이상 외화송금'…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 10:25:16
자금 회수 형태로 외화를 송금한 것도 다른 점이다. 금감원은 NH선물에 대한 검사를 신속히 마무리해 외환 업무와 자금세탁 방지업무 취급에 있어 위법한 부분이 발견되면 관련 법규에 따라 엄중히 조치할 예정이다. 또한, 다른 선물사와 증권사도 이와 유사한 거래가 존재할 가능성이 크다고 판단되는 경우에는 현장 검사...
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금융위원장 "아로와나토큰 급등, 정상적이지 않다" 2022-10-06 17:34:15
연기된 것"이라고 해명했다. 아로와나토큰 사태에 대해 금융정보분석원(FIU)가 할 것이 없느냐는 질의에 김주현 위원장은 "FIU를 통해 가상자산을 규제하지만 자금세탁방지를 기본 업무로 하고 있기 때문에 할 수 있는 업무가 제한되어 있다"고 설명했다. 그러면서 "불법행위나 투자자보호 관련해 해결할 법적 근거가...
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