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가상화폐 '1일 1000만원'은 의심거래 보고…30일 거래실명제 시행 2018-01-23 12:24:42
및 자금세탁 방지 가이드라인' 브리핑을 열고 이같은 내용을 발표했다.김용범 금융위 부위원장은 "지난 8일부터 16일까지 fiu와 금감원은 은행권에 대해 합동으로 6개 은행에 대해 현장점검을 실시했다"며 "은행들은 자금세탁 의심거래를 인지할 수 있는 고객확인 절차나 내부통제 장치를 갖추지 못하고...
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금감원, 가상화폐·블록체인 연구·조사 조직 신설 2018-01-12 17:16:32
행동경제학을 활용한 금융행태연구팀과 빅데이터 기법으로 감독·검사를 지원하는 빅데이터분석팀을 뒀다. 금융그룹 차원의 위험 관리를 위한 통합감독부서로 금융그룹감독실을, 자금세탁 방지 업무를 전담하는 자금세탁방지실을 각각 새로 만들었다. 금융소비자보호처(소보처)의 민원 검사와 영업점 검사 기능을 권역별 ...
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우리은행, 임원 대폭 물갈이…손태승 친정체제 구축 2017-12-22 17:59:45
격상시켰다. 국내외 자금세탁방지 관련 감독강화에 대응하기 위해 전담조직인 자금세탁방지부도 만들어 준법감시인 산하에 두기로 했다. 이 밖에 경영혁신부를 신설해 혁신 태스크포스팀(TFT)에서 도출한 과제의 실행을 전담하고, 조직문화 혁신을 위한 추가적인 과제를 발굴해 지속적인 조직쇄신을 꾀하기로 했다....
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우리은행, `경영혁신부` 신설…국내부문장 장안호 2017-12-22 17:44:19
사업을 전담하는 글로벌디지털추진팀을 신설하고 국내외 자금세탁방지 관련 전담조직인 자금세탁방지부를 신설해 준법감시인 산하에 뒀습니다. 아울러 경영혁신부를 신설해 혁신 TFT에서 도출한 과제의 실행을 전담하고 지속적인 조직문화 혁신 과제를 발굴해 조직쇄신을 전담하도록 했습니다. 우리은행은 이번 조직...
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금감원 소비자보호 기능 강화…인사·채용 독립부서로 2017-12-14 06:00:04
매트릭스 조직 운영을 총괄하는 팀을 각 부원장 직속으로 둔다. 내년에 본격화하는 금융그룹 통합감독에 따라 금융그룹감독실을 만든다. 각 부서에 흩어진 관련 기능을 모아 핀테크지원실을 신설한다. 갈수록 중요성이 커지는 자금세탁 방지를 전담하는 부서도 둔다. 수석부원장은 기획·경영과 전략 감독 관련 업무를...
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[주간 뉴스캘린더](11ㆍ27일∼12ㆍ3일) 2017-11-26 08:00:05
금융위, 자금세탁방지의 날 기념식(15:00 은행회관) ▲ 중소벤처기업부, 세대융합창업캠퍼스 개소식(16:00 여의도) [사회ㆍ문화] ▲ 블랙리스트 김기춘ㆍ조윤선 항소심 속행 공판(10:00 서울고법 312호) ▲ 박근혜 전 대통령 속행 공판(10:00 서울중앙지법 417호) ▲ '제왕경영' 미스터피자 정우현 전 MP그룹 대표...
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[Law&Biz] 부패방지·공정거래 자문… '준법경영 조력자'로 뛰는 로펌들 2017-08-08 19:42:05
맡길 수 있도록 팀을 세분화했다. 기업형사, 금융규제, 감사대응, 개인정보 보호, 노동, 환경 등 분야별로 전문팀을 구성한 것이 특징이다. ‘아시아 리걸 어워즈 2017’에서 2년 연속 올해의 컴플라이언스 로펌에 선정된 김앤장은 포렌식 회계 역량과 디지털 포렌식 역량을 함께 겸비한 유일한 곳이라는 평을...
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'비트코인으로 돈세탁 시도' 보이스피싱범 검거 2017-05-31 06:31:01
등이 한 팀을 이뤄 실행된다. 기업은행 금융소비자보호부 관계자는 "비트코인으로 전환해 해외로 자금을 세탁하려는 시도를 이번에 방지할 수 있었지만 동일 수법으로 자금을 세탁하려는 시도가 계속될 수 있어 주의가 필요하다"고 말했다. pseudojm@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-05-30 08:00:07
시행 170529-0947 외신-0120 17:20 홍콩선 모든 ATM에 안면인식기술 적용된다…"자금세탁 방지" 170529-0949 외신-0121 17:21 터키정부 "170개국에 '귈렌派' 학교·기업 1천500곳" 170529-0950 외신-0122 17:23 IPO 굳이 안 해도, 우버 등 비상장기업 몸값 550조원 170529-0951 외신-0123 17:23 [PRNewswire] PMQ...
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수입가격 부풀려 해외로 74억원 빼돌린 철강업체 적발 2017-05-15 10:18:34
발급받아 국내에서 인출해 사용하는 등 범죄자금을 세탁한 혐의도 고 있다. 이 같은 방식으로 얻은 돈으로 김 씨 일당은 명품 핸드백, 고가의 수입 자동차, 부동산을 사들이며 호화생활을 누린 것으로 확인됐다. 관세청은 유사한 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하기로 했다. 아울러 유관기관과 협력해 비슷한...
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