"남현희, 피해자 위해 전청조가 준 명품 다 반환해야" 2023-10-31 10:54:23

법률(범죄수익은닉규제법)에 따르면 범죄수익이나 범죄수익에서 유래한 재산은 몰수할 수 있다. 중요한 지점은 남씨가 전씨의 범행을 알고도 범죄 수익으로 산 선물을 받았는지 여부다. 범죄수익은닉규제법 제9조에 따르면 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 재산을 취득한 경우에는 몰수하고, 그렇지 않은 경우는...

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• #남현희 피해자 #피해자 #명품 #자신 #선물 #30일 #남현희

슈퍼카 탈세, 호텔서 법인카드…'사교육 카르텔' 충격 실태 2023-10-30 12:00:04

호화 요트 등을 차명으로 구입해 재산을 은닉한 악덕 대부업자도 이번 세무조사에서 적발됐다. 생계형 가맹점으로부터 가맹비, 교육비 등 여러 명목으로 대금을 착취하면서 사주일가 이익을 챙긴 프랜차이즈 본부의 탈루행위도 확인됐다. 고가의 장례대금을 현금으로 수치하면서 신고를 누락하고, 지인 등 차명계좌로 장지...

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• #슈퍼카 탈세 #세무조사 #탈세 #국세청 #학원 #법인 #적발 #교사 #현직 #가족 #입시학원

정유라 "I am 진지, 300조 있는데 결혼하실 분?" 2023-10-30 05:58:44

전씨가 본인의 재산이 51조원에 달한다고 말했다는 지인의 인터뷰가 화제가 되기도 했다. 이 게시물은 최씨 일가의 재산 은닉 의혹을 제기했던 안민석 더불어민주당 의원을 겨냥한 글로 풀이됐다. 안 의원은 지난 2017년 한 방송에서 "최서원씨가 페이퍼컴퍼니를 세워 빼돌린 기업은 독일에서만 400~500개가 확인됐다"며...

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• #정유라 I #의원 #전청조씨

정유라 "I am 진지에요, 저 300조 있는데 결혼하실 분" 2023-10-29 12:24:26

칭하며 사기행각을 벌인 혐의로 체포됐다. 그는 본인의 재산이 51조원에 달한다고 주장한 바 있다. 정씨는 '최순실 은닉재산 300조원 설(說)'을 처음 제기한 안민석 의원을 저격한 것으로 정치권에서는 풀이하고 있다. 안 의원은 2017년 JTBC와의 인터뷰에서 "박정희 전 대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로...

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• #정유라 I #전청조씨 #안민석 #정씨 #본인

김행 청문회 퇴장에 與野 '네 탓 공방'…당시 발언 다시 보니 2023-10-10 15:57:12

'딸과 사위를 통해 재산을 은닉한 의혹이 있다'면서 자료를 제출하라고 했고, 김 후보자는 "그러면 고발하시라"고 맞대응했다. 장경태 의원 "딸과 사위를 통해서 소셜뉴스(위키트리 운영사) 재산을 부당하게 은닉했다는 의심을 갖고 있습니다. 그래서 주식 거래 내역과 지분 구조 달라고 한 겁니다. 따님이 2012년...

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• #김행 청문회 #후보자 #청문회 #위원장 #의원 #김행 #권인숙 #지금 #재산 #방지법

국세청장 "먹튀 주유소·재산은닉 체납에 엄정 대응" 2023-10-10 11:06:38

국세청장 "먹튀 주유소·재산은닉 체납에 엄정 대응" (세종=연합뉴스) 민경락 송정은 기자 = 김창기 국세청장은 10일 "먹튀 주유소, 불법 리베이트 등 거래 질서 문란에 조기 대응체계를 강화할 것"이라고 말했다. 김 청장은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사 업무보고에서 "엄정한 세정 운영으로 공정 과세를...

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• #국세청장 먹튀 #강화 #먹튀 #주유소 #대응

부실 채무자, 암호화폐 등 '은닉 가상자산' 압류 시작 2023-10-05 13:38:53

재산 조사는 이번이 최초로 실시된 만큼 향후 압류되는 가상자산 규모는 더 늘어날 것으로 보인다. 그간 예보는 가상자산거래소로 흘러 들어간 은닉 재산 추적에는 어려움을 겪어 왔다. 은행·증권·보험사 등 금융사에 대한 자료제공 요구권만 갖고 있었기 때문이다. 예보는 가상자산거래소와 계약을 맺은 은행 계좌를...

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• #부실 채무자 #예보 #가상자산 #재산

예보, 부실 채무자 '은닉 가상자산' 첫 압류 2023-10-05 13:03:29

않은 채무자들의 재산을 조사해 회수하는 역할을 해왔다. 그간 예보는 은행·증권·보험사 등 금융사에 대한 자료제공 요구권만 갖고 있던 터라 가상자산거래소로 흘러 들어간 은닉 재산 추적에는 어려움을 겪어 왔다. 예보는 가상자산거래소와 계약을 맺은 은행 계좌를 들여다보는 우회 방식을 통해 이번 가상자산 압류에...

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• #예보 부실 #예보 #가상자산 #재산 #압류