[칼럼] 명의신탁주식은 반드시 문제를 일으킨다 2022-07-27 14:28:35

및 탈루를 목적으로 발행된 것은 아닙니다. 2001년 7월 23일 이전에는 법인설립 요건에 발기인 수 충족 요건이 있었기 때문에 가족이나 지인 등의 명의를 빌려 주식을 발행하는 경우가 많았습니다. 하지만 그 이후에는 명의신탁주식을 보유하고 있는 것만으로도 법적인 제재를 받을 수 있고 배당소득세 합산과세 회피,...

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김영수 김영수 공정특별사법경찰단장, 석유법 위반 주유업자 수사결과 발표 2022-07-11 12:59:52

4억3000만원을 탈루했다. 이들은 단속망을 피하기 위해 등록사업자와 정상 거래를 한 것처럼 허위로 석유수급 상황자료를 작성해 석유관리원에 제출한 혐의도 받고 있다. 석유판매업자인 C씨는 주유소 탱크로리(석유 이동 판매 차량) 저장탱크에 가격이 저렴한 난방용 등유 70%와 경유 30%를 섞은 가짜 석유 22만 리터를...

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'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38

소비에 사용하는 경우는 탈루 혐의가 포착되지 않을 수 있으나, 해당 행위들이 축적되어 유의미한 자금이 된다면 언제든지 세무조사 대상자로 선정될 수 있습니다. ◆ 금융정보분석원(FIU) 세무당국은 금융정보분석원으로부터 '고액현금거래보고 제도(CTR)' 또는 '혐의거래보고 제도(STR)'을 통해 탈루...

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검찰, 루나 사태 일으킨 권도형 집중 수사…'자금 세탁 의혹' 2022-06-30 11:05:26

씨 등과 함께 세금을 탈루한 혐의로 지난해 6월 서울지방국세청의 특별세무조사를 받은 바 있다. 국세청은 이들이 가상 화폐 거래로 얻은 이익을 싱가포르 법인을 통해 조세 회피처인 버진아일랜드로 빼돌린 사실을 확인해 법인세 등 약 500억원을 부과한 것으로 알려졌다. 한편 이번 루나 사태는 코인의 가치가 99% 이상...

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맥도날드, 프랑스 조세회피 혐의에 1조7천억원 제재금 합의 2022-06-16 11:53:43

맥도날드, 프랑스 조세회피 혐의에 1조7천억원 제재금 합의 (서울=연합뉴스) 인교준 기자 = 맥도날드가 프랑스에서 조세 회피 분쟁 해결을 위해 13억달러(약 1조6천800억원)의 벌금과 체납세 등 제재금을 내기로 합의했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 보도했다. 이번 합의로 맥도날드는 소송을 피하게...

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검찰, '테라' 권도형 탈세 의혹 수사 2022-06-15 21:33:53

특별세무조사를 받았다. 세금을 탈루했다는 혐의 때문이다. 국세청은 이들이 가상화폐 거래로 얻은 이익을 해외 조세회피처에 빼돌린 사실을 확인하고 500억원 가량을 추징한 것으로 전해진다. 합수단은 권 대표에 대한 세무조사 자료를 분석해 탈세 혐의를 입증하고 테라폼랩스의 자금 흐름도 추적할 계획이다. 합수단은...

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검찰, `테라` 권도형 탈세 의혹 수사 2022-06-15 21:17:11

등과 함께 세금을 탈루한 혐의로 지난해 6월 서울지방국세청의 특별세무조사를 받았다. 국세청은 이들이 가상화폐 거래로 얻은 이익을 해외 조세회피처에 빼돌린 사실을 확인하고 법인세와 소득세 등 500억원 가량을 추징한 것으로 알려졌다. 합수단은 권 대표에 대한 세무조사 자료를 분석하며 탈세 혐의를 입증하는 한편...

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