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'트럼프 성추문' 주인공 대니얼스 "기념비적 기소…두렵지 않아" 2023-04-01 18:57:30
검찰이 금융사기와 탈세 등 개인비리 혐의를 잡고 압박하자 유죄를 인정하고 감형을 받는 플리바겐을 택한 결과다. 그는 '러시아 게이트' 특검 수사 등에 협력하고 2018년 3년형을 선고받았다. 대니얼스는 코언에 대해 "그는 간접적으로 나의 삶을 지옥으로 만든 책임이 있지만, 한편으로는 그가 충성을 다해 자기...
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'집값 띄우기용' 부동산거래 허위 신고시 감옥 간다 2023-03-30 19:01:14
지적이 있었다. 시세 조작, 대출한도 상향, 탈세 목적으로 실거래가를 거짓으로 신고하는 '업·다운계약' 과태료는 높인다. 과태료 상한액이 부동산 취득가액 100분의 5에서 100분의 10으로 상향됐다. 지금까지는 실제 거래가격과 신고가격의 차액이 실제 거래가격의 ▲ 10% 미만인 경우 취득가액의 100분의 2...
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'집값 띄우기용' 실거래가 허위 신고, 형사처벌 받는다 2023-03-30 18:01:32
지적이 있었다. 시세 조작, 대출한도 상향, 탈세 목적으로 실거래가를 거짓으로 신고하는 '업·다운계약' 과태료는 높인다. 과태료 상한액이 부동산 취득가액 100분의 5에서 100분의 10으로 상향됐다. 지금까지는 실제 거래가격과 신고가격의 차액이 실제 거래가격의 ▲ 10% 미만인 경우 취득가액의 100분의 2 ▲...
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美의회 "크레디트스위스, 당국과 합의 어기고 계속 탈세 도와" 2023-03-30 11:51:27
앞서 2014년 크레디트스위스는 미국인들의 탈세를 지원한 직원들의 탈세 교사·방조 행위를 인정하고 미 법무부와 형량 거래를 통해 25억 달러(약 3조2천600억원)의 벌금을 내기로 합의한 바 있다. 크레디트스위스는 잇단 투자 실패와 고객 이탈 등으로 인해 경영 위기에 휩싸였다가 지난 19일 스위스 연방정부의 중재를...
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'번호판 장사' 화물차 지입전문회사 불법 32건 수사의뢰 2023-03-30 11:26:24
국토부는 피해 신고가 접수됐거나 위법행위를 한 정황이 있는 운송업체 53개 사를 현장조사해 신고 내용이 맞는지 확인했다. 현장조사 과정에서는 불법 증차를 했다가 지자체로부터 감차 처분을 받은 운송사에 화물차주가 정당한 명의 이전을 요구했는데도 그 대가로 1천500만원을 요구한 사례가 적발됐다. 운송사가...
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프랑스 검찰, 탈세 혐의로 대형은행 5곳 압수수색 2023-03-28 22:45:13
프랑스 검찰이 탈세와 자금 세탁 혐의를 포착하고 대형 은행 5곳에 대한 압수수색에 나섰다. 28일 블룸버그통신 등에 따르면 프랑스 금융검찰(PNF)은 이날 약 150명의 수사관과 현지 검사 16명 등과 함께 HSBC홀딩스, BNP파리바, 소시에테제네랄 등 5개 은행을 수색했다. 프랑스 상장 회사의 외국인 주주가 배당금을 받을...
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프랑스 검찰, 대형은행 5곳 압수수색…탈세 혐의 2023-03-28 22:37:46
프랑스 검찰이 탈세와 돈세탁 혐의로 대형 은행 5곳을 압수수색했다. 28일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 프랑스 금융 범죄 전담 검찰(PNF)은 이날 검사 16명과 150명이 넘는 수사관이 독일 쾰른검찰청 소속 검사 6명 입회 아래 수색을 했다. 이는 프랑스 상장 회사의 외국인 주주가 배당금을 받을 즈음에 주식을...
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아가동산, '나는신이다' 제작진에 무단침입·상영금지 이어… 2023-03-25 13:37:23
또한 "사이비 종교의 성착취, 노동착취, 탈세 등의 범죄 행위는 지금도 계속되고 있다"며 "인간의 보편적 윤리가 어떻게 종교라는 미명 하에 왜곡될 수 있는지 고발하고 싶었다"고 제작 의의를 소개했다. 한편 재판부는 MBC와 넷플릭스의 사이의 저작권 관련 계약서를 내달 7일까지 제출해달라고 요청하고, 판결은 이후...
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최고가 거래 신고 후 취소…'실거래가 뻥튀기' 잡아낸다 2023-03-20 17:49:21
조달 과정에서의 탈세와 대출 규정 위반 여부도 병행 조사한다. 조사 결과 거짓 신고 사실이 확인되면 지방자치단체가 최고 3000만원의 과태료를 부과할 수 있다. 불법행위 의심 사례는 관할 경찰청에 수사 의뢰할 예정이다. 개업 공인중개사가 거짓으로 거래가 완료된 것처럼 꾸미는 등 중개 대상물의 시세에 영향을 미친...
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[단독] 아가동산 법률대리인, 14년 전 JMS도 변호 2023-03-20 17:16:15
탈세·횡령 등 혐의에 유죄가 인정돼 1998년 징역 4년에 벌금 56억 원이 추징됐다. JMS는 정명석 총재가 이끄는 종교단체로 정 총재는 현재 여성 신도를 성폭행한 혐의로 구속 기소됐다. A 변호사는 언론소송 전문 변호사로 알려졌다. 민주사회를 위한 변호사 모임(이하 민변)에서 오랫동안 활동해 왔고, 이력을 인정받아...
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