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'한은 디지털화폐' 2단계 실험완료…이자지급·국가간 송금 성공 2022-11-07 12:00:10
규칙을 참고해 가상의 돈세탁방지규정(AML)/테러자금조달방지(CFT) 감시시스템을 구축한 뒤 의심거래 발생 시 규제당국에 자료를 제출할 수 있는 기능을 개발했다. 일부 개선사항도 확인됐다. 한은은 CBDC 모의시스템이 최대 초당 2천건의 거래를 처리할 수 있을 것으로 측정됐지만, 최대 성능치에 도달할수록 응답대기...
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다시 `블랙리스트` 오른 미얀마…환율 뛰고 주유소엔 긴 줄 2022-10-22 20:39:22
등 외신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 전날 미얀마를 국제 금융 고위험국으로 지정했다. `블랙리스트`로 불리는 FATF의 고위험국 기존 명단에는 북한, 이란 등이 올라 있다. 고위험국에 올라 있던 미얀마는 2017년 제외됐으나 다시 블랙리스트에 포함됐다. FATF는 고위험국 국가와의 금융 거래는 자금 세탁 및...
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금융거래 '블랙리스트' 오른 미얀마…환율 급등·주유소 장사진 2022-10-22 20:13:01
등 외신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 전날 미얀마를 국제 금융 고위험국으로 지정했다. '블랙리스트'로 불리는 FATF의 고위험국 기존 명단에는 북한, 이란 등이 올라 있다. 고위험국에 올라 있던 미얀마는 2017년 제외됐으나 다시 블랙리스트에 포함됐다. FATF는 고위험국 국가와의 금융 거래는 자금...
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호주 당국, 돈세탁·범죄조직 연루 카지노에 900억원 과징금 2022-10-17 17:53:21
경영진은 돈세탁과 테러 자금 조달 위험 등을 막는 것보다 사업 이익을 지나치게 우선시했다"라고 설명했다. 다만 NICC의 이번 결정에 대해 더 강력한 면허 회수 조치가 취해졌어야 한다는 지적도 나온다. 도박 산업 비평가인 호주 모나시대학의 찰스 리빙스턴 교수는 "1억 호주달러 과징금은 큰돈이지만 카지노 업계에서는...
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美, 돈세탁 등 암호화폐 불법활용 차단위해 "포괄행동계획 시행" 2022-09-17 00:28:28
돈세탁이나 테러를 위한 자금 조달에 암호화폐가 사용되는 것을 차단하기 위한 포괄적인 행동 계획을 시행키로 했다. 미국 정부는 또 중앙은행 디지털 화폐(CBCD) 도입을 위한 연구를 연방준비제도(Fed·연준)에 계속 독려키로 했다. 백악관은 16일(현지시간) 이런 내용을 골자로 한 '디지털 자산의 책임있는 개발을...
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플라이빗, AML 위험평가 모델 ‘인하우스’ 개발 2022-09-06 10:13:32
중 하나로, 자금세탁 및 테러자금조달 방지 또는 경감을 위한 조치들이 확인된 위험도에 따라 관리되도록 한다. 자금세탁이 이뤄지는 사이클에 맞춰 이를 방지하기 위한 단계별 사이클을 설정하고, 내부통제 체계가 이에 상응하는지 점검할 수 있도록 설계했다. 박진언 이사는 “가상자산사업자에 있어 자금세탁 및...
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"중앙은행 디지털화폐 수용성 높이려면 익명성 보장돼야" 2022-08-29 12:00:00
공통으로 돈세탁 방지 규정(AML), 테러 자금조달 방지(CFT) 준수를 위해 CBDC 거래 기록을 남기는 것이 원칙이라는 설명과 함께 거래정보 관련 저장방식, 민간기관의 개인정보 활용 여부 등에서 차이가 나도록 정보를 준 뒤, 설문 응답 결과를 분석했다. 저장방식으로는 ▲ 결합저장(거래 정보가 하나의 기관에 보관) ▲...
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26년차 실리콘밸리 엔지니어의 조언 "이직을 즐겨라" [실리콘밸리인사이드] 2022-07-27 08:29:25
시리즈 D까지 2억5000만달러 규모의 자금을 조달했지만 고객이 없었습니다. 그러면서 조달한 자금은 떨어져가는데 돈을 벌지 못하니 위기를 맞았죠. 5년 전 최고경영자(CEO)를 중심으로 빠르게 방향 전환을 했습니다. MBS로는 언제 돈을 벌 수 있을지 모르니 당분간 그쪽 기술개발은 중단하고 상용화가 가시화된 분야를...
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한국디지털에셋(KODA), 웁살라시큐리티 AML 솔루션 도입한다 2022-07-26 16:21:48
통해 법인 고객의 가상자산을 수탁·관리 시 입금되는 자금의 지갑주소가 다크웹 및 해킹 금융범죄 등과 연관 있는 블랙리스트 지갑인지 사전에 대조 및 검토할 계획이다. 이를 통해 AML과 테러자금조달방지(CFT) 모니터링 기능을 강화할 방침이다. 또한 'CARA'를 통해 웁살라시큐리티의 데이터베이스(TRDB)에...
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`노벨경제학상` 크루그먼 "가상화폐는 21세기 피라미드 사기...규제 절실" 2022-07-18 11:06:31
탈세, 테러자금 조달 등 각종 사이버 금융 범죄에 악용되는 만큼, 강력한 규제를 통해 추가적인 피해를 막아야 한다"고 전했다. 또한 지난주 라엘 브레이너드 연방준비제도(Fed·연준) 부의장의 연설을 언급하며 "가상화폐가 금융 시스템 내 심각한 취약성을 드러냈다는 브레이너드의 발언에 동의한다"면서 "연준 위원들과...
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