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은행, 15조 '매출채권 담보대출' 축소 움직임 2014-02-16 21:21:49
‘외상매출채권 담보대출(외담대)’ 관련 여신 심사를 강화하는 동시에 대출 한도를 줄이고 나섰다. 이에 따라 은행권의 전체 외담대 규모가 축소될 전망이다. 중소기업 자금시장이 얼어붙는 것 아니냐는 우려도 나온다. ○한도 줄이고 심사 강화 16일 금융권에 따르면 은행들이 사기대출 사건의 단초가 된 외담대...
매출채권 대출 어떻게 하길래…은행, 속수무책 당하나 2014-02-16 21:13:17
외상매출채권 담보대출’은 보통 전자 방식으로 이뤄진다. 기본 구조는 구매기업이 은행과 협약을 맺고 외상으로 물건을 구입할 거래처(납품기업) 명단을 제출하면 은행이 신용도에 따라 납품기업별 대출한도를 설정하는 방식이다. 이후부터는 전자 방식으로 거래가 이뤄진다. 구매기업이 납품기업에서 물건을 받고 은행에...
은행권, `대출사기` 동일 대출현황 파악못해 2014-02-14 16:09:34
은행들이 이번 대출사기사건에 활용된 대출방식과 동일한 유형의 대출규모를 파악조차 못하고 있는 것으로 드러났다. 최근 KT ENS 직원과 협력업체가 자행한 초대형 대출사기 사건에는 매출채권 유동화담보대출(ABL) 방식이 활용됐다. 이는 대기업과 하청업체 간 거래에 활용되는 `전자외상매출채권 담보대출`과는 다른...
씨티은행도 매출채권 위조 180억원 대출사기(종합) 2014-02-14 14:28:38
대출 사기를 당했음을 파악했다. 외상매출채권 담보대출은 중소기업이 물품납입대금을 효율적으로 회수할 수 있도록 만들어진 어음대체 결제 제도로 2001년 한국은행에 의해 도입됐다. 물품 구매기업(대기업)이 판매기업에 대금을 어음으로 주는 대신 채권으로 지급한다. 판매기업(중소기업)은 이를 담보로...
씨티은행, 매출채권 위조 수백억대 대출사기 2014-02-14 13:34:38
ens 사건과 유사한 것으로 보고 있다"고 말했다.앞서 kt ens의 한 직원은 ns쏘울 등 납품업체 등과 공모해 매출채권을 위조하는 수법으로 3000여억원을 부당 대출을 받은 혐의로 경찰에 수사를 받고 있다.이번 한국씨티은행 대출사기는 kt ens와는 별개의 사건이지만 매출채권 등을 위조했다는 데는 수법이 동일한 것으로...
씨티은행도 매출채권 위조 수백억원 대출사기 당해 2014-02-14 11:48:38
사건이지만 매출채권 등을 위조했다는 데는 수법이 동일한 것으로 파악됐다. 삼성전자 중국 현지법인 2곳은 디지텍시스템스로부터 납품을 받는 관계였는데,디지텍스템스가 씨티은행에서 매출채권을 이용하는 과정에서 선적서 등 관련 서류를일부 위조한 것으로 알려졌다. 외상매출채권 담보대출은 중소기업이...
'3000억 사기 대출' 우리·기업銀선 실패 2014-02-13 21:34:48
것으로 드러나고 있다. 경찰은 사건의 주범으로 지목되자 홍콩으로 도주한 것으로 알려진 ns쏘울 대표 전모씨의 신병을 확보하기 위해 인터폴에 최고 단계인 ‘적색수배’를 요청했다. 13일 금융권에 따르면 특수목적법인(spc)을 설립해 대출 사기를 벌인 중앙티앤씨, ns쏘울 등 kt ens 협력업체는 2012년 우리은행에 kt...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작(종합) 2014-02-12 14:22:37
과정에서 대출된 자금이 용도대로 삼성전자[005930] 핸드폰 외상 구매자금으로 집행됐는지를 확인하기 위해 NS쏘울에 '삼성전자 외상구매 대금 이체 증명' 서류를 제출하도록 했었다. 이에 대해 NS쏘울은 우리은행을 통해 삼성전자로 이체한 자금 증빙을 제출했다. 금감원은 당시 NS쏘울의 대출자금에 ...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작 2014-02-12 06:01:13
검사 과정에서 대출된 자금이 용도대로 삼성전자 핸드폰 외상 구매자금으로 집행됐는지를 확인하기 위해 NS쏘울에 '삼성전자 외상구매 대금 이체 증명' 서류를 제출하도록 했었다. 이에 대해 NS쏘울은 우리은행을 통해 삼성전자로 이체한 자금 증빙을 제출했다. 금감원은 당시 NS쏘울의 대출자금에 대한...
당국, 全금융권 매출채권 담보대출 실태 조사(종합) 2014-02-07 10:31:32
사건은 외상매출채권 담보대출과 관련해 매출채권을교묘하게 위조해 발생한 범죄"라면서 "이번에 피해를 본 은행 3곳과 저축은행 10곳외에 일부 금융사가 더 있는 것으로 추정돼 전면 점검을 하기로 했다"고 밝혔다. 현재 금감원이 추산한 이번 대출 사기 혐의 금액은 2천800여억이다. 하나은행 1천624억원,...