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다날핀테크, 웁살라시큐리티 '가상자산 특화 AML' 도입 2020-05-12 17:41:18
가상자산 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 이번 계약을 통해 다날핀테크는 기존금융권 AML 기능을 포함해 가상자산 자금세탁 혐의거래를 모니터링 및 추적, 분석해 금융정보분석원에 신속히 보고할 수 있는 웁살라시큐리티의 가상자산 특화 AML인프라를 도입한다. 다날핀테크는 다날의...
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[PRNewswire] 새로운 SmartWater '포렌식 지문' 통해 이라크의 귀중한 유물 보호 2020-05-12 10:08:06
보호한다. 영국문화원(British Council)으로부터 자금을 지원받아, 이 새로운 방식으로 두 곳의 이라크 박물관에 소장된 약 273,000개의 유물이 보호받고 있다. 이 프로젝트 덕분에 귀중한 유물이 도난당한 경우 그 장소를 추적할 수 있으며, 법 집행기관은 더 쉽게 도난을 입증함으로써 미래의 도둑과 불법 거래 상인을 ...
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멀린다 게이츠 "트럼프 정부 코로나19 대응 점수는 D 마이너스" 2020-05-08 16:58:10
추적 작업을 할 수 있을 것"이라며 "그리고 우리는 안전하고 건강한 방법으로 천천히 재개하는 데 대해 생각하기 시작할 수 있었을 텐데, 잘 조정된 노력이 부족했다"고 말했다. 연방정부 차원의 일사불란한 대응책 부재와 초기 검사 부족 등으로 미국 내 감염자가 걷잡을 수 없이 늘어난 현실을 비판한 것으로 보인다....
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비트코인 급등에도 차분한 업계…'제도권 진입' 준비 착착 2020-05-08 16:31:18
관건. AML이란 자금세탁방지를 위해 디지털 자산 거래 전반을 현금 거래와 같이 투명하게 만드는 일련의 조치를 가리킨다. 가상자산 지갑 소유자 확인 및 자산 추적이 가능해야 범죄·테러 악용이나 악의적 유통을 방지할 수 있다. 국내에서는 업비트·빗썸·코인원·코빗 등 대표적 거래소 4개사가 지금도 실명계좌 계약을...
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웁살라시큐리티 '마이아이디 얼라이언스' 합류 2020-05-07 16:29:30
규제 특례를 적용받았다. 웁살라시큐리티는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고안을 준수하는 암호화폐 AML 솔루션 공급 블록체인 보안 전문업체다. 머신러닝, 인공지능(AI) 기반의 알고리즘을 통해 암호화폐 거래를 선제적으로 분석, 혐의거래를 사전에 방지하는 이상금융거래탐지시스템(FDS)과 사후 암호화폐 혐의 거래를...
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고가아파트 편법증여 기승...국세청 517명 세무조사 착수 2020-05-07 15:02:59
추적조사를 통해 이들이 자산 취득에 사용한 자금의 원천·흐름을 파악하고, 연루된 것으로 파악된 사업체, 법인, 친인척등까지 면밀히 조사할 방침이다. 김태호 국세청 자산과세국장은 "고액 자산가의 편법 증여는 대다수 국민에게 상대적 박탈감을 주고 성실납세 의식에도 나쁜 영향을 미친다"며 "이번 조사 과정에서...
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세금 한푼 안내고 자녀 '건물주' 만들어준 수법 보니… 2020-05-07 12:00:07
매입 자금 출처가 명확하지 않아 편법증여 등의 혐의가 있는 고가 주택 취득자가 146명이었다. 다주택을 보유한 미성년자와 세금탈루 혐의가 있는 호화사치 생활자(60명), 법인 설립 및 자산 운용과정이 불투명한 소규모 부동산업 법인과 기획부동산업자(32명) 순이었다. 국세청 관계자는 "날로 지능화되는 변칙 탈루행위를...
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91명 자기돈 한푼없이 고가아파트 사…517명 세무조사 2020-05-07 12:00:05
금융 추적조사를 통해 이들이 자산 취득에 사용한 자금의 원천·흐름을 파악하고, 연루된 것으로 파악된 사업체, 법인, 친인척 등까지 면밀히 조사할 방침이다. 차입금을 바탕으로 고가 아파트를 매입·전세 거래한 경우, 차입을 가장한 증여인지를 집중 검증하고 앞으로 원리금 상환이 자력으로 이뤄지는지 빚을 모두 갚을...
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檢, 조주빈 공범 `부따` 강훈 구속기소…여죄 수사 계속 2020-05-06 15:52:14
제작·유포에 공조하면서 필요한 자금을 지급한 공범으로 파악했다. 이에 따라 이들에 대해서는 `유료회원` 대신 `성착취 범행자금 제공자`라는 용어를 쓰기로 했다. 검찰 관계자는 "추가 확인되는 공범 및 여죄에 대해 철저히 수사를 진행해 범죄단체조직죄 등 범행 전모를 밝혀내겠다"며 "경찰과 협업해 추가 범죄수익 및...
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베트남, 코로나 사실상 격퇴 선언‥애플 공장설립 `초읽기`‥동화 당분간 약세 전망/국제유가 폭등‥美中 무역전쟁 재개 우려 -
자금 대출, 토지이용세 정책, 산림환경부담금, 기업 및 근로자들의 재개를 용이하게 하는 등의 정책을 시행. https://vov.vn/du-lich/du-lich-quang-binh-mo-cua-don-khach-tro-lai-1043144.vov* 베트남 국내선 운항 횟수 증가 베트남 교통부는 공휴일 시민들의 여행 수요를 충족시키기 위해 국내 노선 운항 횟수를 늘릴...
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