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증선위, 불공정거래 혐의 8명 검찰 고발 2013-11-20 20:07:28
사장은 허위 증권신고서로 210억원, 허위 보도자료로 2억원의 부당이득을 취득했고, 상장사 b사의 사장과 직원은 인수·합병(m&a) 협상과정에서 주가조작을 주도해 13억5000만원의 부당이득을 가져갔다. 상장법인 최대주주가 악재성 미공개정보를 이용해 손실을 회피해 고발당하기도 했다. cj프레시웨이는 실질 대주주이자...
국민銀 투자한 '카자흐 BCC 부실' 긴급 점검 2013-11-17 21:10:14
각종 자료의 허위보고 등의 문제가 발견됐다’는 내용이 담겨 있다. bcc에 대한 경영평가 결과도 포함돼 있다. 금감원은 이번 방문에서 카자흐스탄 금융당국과 bcc의 정확한 부실 규모와 이에 따른 충당금 적립 규모 조정, 증자 여부 등을 논의할 것으로 알려졌다. ◆금감원 “현지에서 확인할 필요 있다” 금감원이 현장...
[마켓인사이트] 해외 금융상품 직접판매…관행 vs 불법 2013-09-08 17:19:16
때 금융당국 라이선스(허가)를 취득한 국내 지점을 통해야 한다는 조항을 명문화했다. 금융상품을 허위로 팔아도 국내에서 제재할 방법이 없어서다. 하지만 글로벌 ib들이 관행대로 홍콩 등 해외 지점을 통해 금융 상품을 직접 판매하거나, 판매 수익 대부분을 해외 지점으로 넘긴다는 게 금융당국의 의구심이다. 사실로...
<충남개발공사 감사원 적발·사업철수 등 잇단 악재>(종합) 2013-08-08 17:58:50
해당 토지의 소유권을 취득함에 따라 2010년 A씨에게 4천여만원을 주고 토지를다시 사들여야 했다. 서류를 제대로 확인하지 않아 토지보상금을 두 차례 지급한 것이다. 감사원은 "공사 설립 이후 처음으로 수행하는 보상업무였기에 업무에 서툴렀다"며 "계약 체결 전에는 등기부등본을 확인했지만 과도한 보상업무로...
<충남개발공사 감사원 적발·사업철수 등 잇단 악재> 2013-08-08 15:45:36
해당 토지의 소유권을 취득함에 따라 2010년 A씨에게 4천여만원을 주고 토지를다시 사들여야 했다. 서류를 제대로 확인하지 않아 토지보상금을 두 차례 지급한 것이다. 감사원은 "공사 설립 이후 처음으로 수행하는 보상업무였기에 업무에 서툴렀다"며 "계약 체결 전에는 등기부등본을 확인했지만 과도한 보상업무로...
<세법개정요약>④ 지하경제양성화·제도 합리화 2013-08-08 11:31:42
명확화 = 수입신고 이후 허위 보정신청·수정신고한 경우에도 가격조작죄·허위신고죄 적용. ▲수출용 원재료에 대한 관세환급 명확화 = 원자재가격 변동, 다세율구조의 수입원재료를 과다환급 발생사유로 인정. 수출용원재료의 수입비율을 환급물량 설정기준에 추가. ▲상속·증여세 물납신청 요건 강화 =...
"저금리 전세대출 받아 주택구입 악용" 2013-07-17 17:06:01
시공사 직원이 집주인인 것처럼 계약서를 허위로 작성, 근로자·서민 전세자금 7억6000만원을 대출받은 뒤 곧바로 아파트 소유권을 취득했다. 감사원 관계자는 “지난 2월 기준으로 주택담보대출 이자는 연 4.3%지만 전세자금대출은 연 3.7%에 불과해 전세자금을 사실상 주택 구입 자금으로 유용한 셈”이라고 지적했다....
건보료 덜 내려고 고소득자 '얌체짓' 2013-07-16 17:08:59
지역가입자 자격을 허위 취득한 사례가 크게 늘고 있다고 발표했다. 올해 6월까지 적발한 허위 취득건수는 총 1456건. 미납 보험료를 추징한 금액만 37억원에 달했다. 지난해 연간 적발건수는 1824건, 추징 보험금은 59억원이었다. 지금 같은 추세가 지속되면 올해 적발건수와 추징 보험료는 사업장 점검을 시작한 2008년...
지난해 건강보험 직장가입 허위취득 `2배 급증` 2013-07-16 12:00:00
지난해 건강보험 직장가입 허위취득자가 1천824명으로 2011년(935명)보다 2배로 급증한 것으로 나타났습니다. 16일 보건복지부에 따르면 고소득·고액재산을 보유한 지역가입 대상자가 지역보험 부담을 회피하기 위해 위장취업 등의 방법으로 직장가입자로 허위취득 하는 사례가 늘고 있습니다. 보건복지부는 지난해 허위...
'농협은행 왜 이러나'…부실영업 대거 징계(종합) 2013-07-11 15:34:19
조건을 전산시스템에 허위로 입력하기도 했다. 제3자인 담보제공자에게 연대보증을 요구해서 안 된다는 규정도 어겼다. 2010년12월부터 2011년 10월에 11개 농협은행 영업점은 12개 기업에 대해 제3자로부터 부동산 41억원을 담보로 취득하면서 담보제공자를 연대보증인으로 세웠다. 해외 부동산펀드 투자도...
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