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유병언 일가, 불법 외화유출·거래 은폐 혐의 드러나 2014-05-15 16:07:35
등 유병언에 2570만달러 송금불법 외화유출 혐의도 있다. 천해지 등 관계사는 유병언이 해외에 설립한 현지법인에 유병언의 사진작품 매입 및 저작권료 지급 등의 명목으로 총 2570만달러를 송금했다. 또 해외 현지법인의 투자지분 제3자 무상양도 또는 헐값 처분, 잔여재산 미회수 등으로 총 760만달러의 투자자금 회수...
유병언 일가, 신협을 사금고로 악용…각종 특혜 받아 2014-05-15 16:00:09
330억원 규모의 불법 외환거래를 한 혐의도 포착됐다. 또 은행들은 청해진해운 관계사에 대출해주면서 여신 심사를 제대로 하지 않은사실이 적발됐다. 금융감독원 기획검사국은 15일 이런 내용의 청해진해운 관련 금융검사 중간발표를 했다. 금감원은 지난달 말부터 기획검사국을 동원해 유병언 일가와...
검찰, 유우성씨 불법 대북송금 혐의로 기소…26억 무등록 외환거래 2014-05-11 09:19:23
유우성(34·중국명 리우찌아강)씨가 불법 대북송금 혐의로 다시 재판을 받게 됐다.서울중앙지검 형사2부(이두봉 부장검사)는 유씨를 외국환거래법 위반과 위계공무집행방해 혐의로 불구속 기소했다고 11일 밝혔다.검찰에 따르면 유씨는 2005년 6월부터 2009년 10월까지 탈북자들의 부탁을 받고 북한의 가족에게 돈을...
채동욱 '혼외아들' 의혹 제기부터 사실상 확인까지 2014-05-07 17:06:22
혼외자로 지목된 채모군의 가족관계등록부 정보가 불법 열람된 서울 서초구청 행정지원국 압수수색▲11.28 = 검찰, 채군 가족부 열람한 조이제 서초구청 행정지원국장 소환조사. 조 국장, 청와대 조오영 행정관으로부터 부탁받았다고 진술▲12. 3 = 검찰, 채 전 총장의 내연녀로 지목된 임씨 소환조사▲12. 4 = 검찰,...
검찰 "채동욱 혼외아들 사실상 친자" 뒷조사 의혹은 `무혐의` 2014-05-07 15:06:43
채모(12)군의 개인정보 불법유출 사건을, 형사6부(서봉규 부장검사)는 채군 어머니 임모(55)씨의 변호사법 위반 등 관련 사건을 수사해왔다. 검찰은 채군의 어머니 임모(55)씨가 채군을 임신한 2001년 산부인과 진료기록과 채군의 초등학교 학적부, 지난해 작성된 채군의 유학신청 서류 등을 혼외아들의 근거로 들었다....
검찰 "채동욱 혼외아들 친자 맞다"··靑 뒷조사 의혹은 무혐의 처분 2014-05-07 14:57:03
송금한 고교 동창 이모(57)씨도 회삿돈 17억원을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 구속기소됐다. 시민단체들은 지난해 9월 조선일보 기자 2명과 곽상도 전 청와대 민정수석, 이들에게 개인정보 자료를 건넨 것으로 추정되는 신원 불상의 전달자 등을 개인정보 불법유출 혐의로 검찰에 고발했다. 검찰은...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재 2014-05-07 11:04:55
송금한 정황을 포착했습니다. 조사 결과, 해외로 불법 송금한 혐의를 적발했고 법원은 해당 업자에 징역을 선고했습니다. 당시 검찰은 외국환거래법 및 금융실명제법 위반 등을 적용할 수 있다고 보고 기업은행이 외환 거래에 수반된 현물 이동을 제대로 확인했는지 여부를 파악했습니다. 검사 결과, 기업은행 모지점은...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재받아 2014-05-07 06:01:11
위장 거래를 통해 해외 5~6개국으로 분산 송금한정황을 포착해 조사한 결과, 해외로 불법 송금한 혐의를 적발했다. 법원은 해당 업자에게 징역 등을 선고했다. 당시 검찰은 외국환거래법 및 금융실명제법 위반 등을 적용할 수 있다고 보고기업은행이 외환 거래에 수반된 현물 이동을 제대로 확인했는지 파악했었다....
검찰, 유우성씨 '간첩 혐의 무죄' 대법원 상고 2014-05-01 15:45:17
위반 혐의를 무죄로 판단했다. 여권법과 북한주민이탈보호법 위반, 사기 혐의만 유죄로 인정해 1심과 같이 징역 1년에 집행유예 2년, 추징금 2천565만원을 선고했다.검찰은 간첩사건 재판과 별도로 탈북자단체의 고발에 따라 유씨의 불법 대북송금과 서울시 공무원 위장취업 혐의를 수사하고 있다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합4보) 2014-04-28 15:22:02
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
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