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<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합3보) 2014-04-28 10:52:27
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합2보) 2014-04-28 10:34:47
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합) 2014-04-28 10:07:43
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
韓기업 조세회피처 금융투자 잔액 지난해 64% 증가 2014-04-24 06:04:08
따라 한은에 신고하고 합법적으로 송금한 내역만집계한 것이다. 이들 조세회피처 네 곳에 대한 송금 잔액(연말 기준)은 2009년 5억달러, 2010년8억2천만달러, 2011년 10억4천만달러, 2012년 16억2천만달러, 2013년 26억6천만달러로 매년 두자릿수 증가율을 보였다. 지역별로 보면 케이만군도에 대한 투자잔액이...
[경찰팀 리포트] 야구 보며 시작한 토토…'홀짝 게임' 베팅에 빠져 1억원 홀딱 날리고… 2014-04-19 09:00:00
외국 국적의 계정으로 돈을 송금받아 해외 합법 사이트에 베팅을 대행해준다. 일명 ‘스보벳’이라 불리는 사이트는 보다 많은 돈을 베팅하려는 사람들과 해외 합법 사이트를 연결해주고 있다. 하지만 이런 베팅펀드에 돈을 송금하는 것도 ‘불법’이다. 경찰 관계자는 “한국인이 배트맨 외의 사이트에 베팅하는 것...
불법 유출·유통 개인정보 악용한 금융사기 주의보 2014-04-10 15:33:22
등이 대표적인 사례입니다. 금감원은 불법으로 유출된 정보를 악용해 금융사기가 활개를 칠 우려가 있는 만큼 금융사나 공공기관은 유선상으로 송금 등 금융거래나 통장, 카드 등을 요구하지 않는 점에 유의해야 한다며 주의를 당부했습니다. 이와함께 은행에서는 저금리 전환 등을 유선 또는 문자로 안내하지 않고 이...
"저금리 대출로 전환해드립니다" 금융사 사칭 사기 주의 2014-04-10 15:28:08
불법유출 등과 관련해 금융회사 직원을 사칭한 사기에 주의해야 한다고 밝혔다.금감원은 10일 지난해 한국씨티은행에서 불법 유출된 정보를 금융사기에 이용한 사례가 수사기관에 의해 확인됐다고 밝혔다.정부에서 운영하는 서민금융지원센터 직원임을 가장해 고금리대출을 저금리대출로 전환하려면 대출실적이 필요하다고...
'돈이 샌다'…해외유출 불법자금 한해 24조 2014-04-07 08:00:30
원에 이르는 것으로 추산됐다. 불법 자본유출이란 정상적인 송금 절차를 거치지 않아 아무런 기록을 남기지 않은 채 외국으로 빠져나간 자금을 말한다. 조사결과 1980∼2012년 한국의 불법 자본유출 누적치는 160조8000억∼269조1000억 원에 달하는 것으로 파악됐다. 33년간 연평균 4조9000억∼8조2000억 원이 불법적으로...
"몰래 국외로 빠져나간 불법자금 한해 24조원" 2014-04-07 06:08:08
따르면2012년 한국의 불법 자본유출 규모는 최소 6조원에서 최대 24조3천억원에 이르는 것으로 추산됐다. 불법 자본유출이란 정상적인 송금 절차를 거치지 않거나 당국에 신고하지 않아아무런 기록을 남기지 않은 채 외국으로 빠져나간 자금을 말한다. 국내 본사가 외국 자회사와 내부거래를 하면서 수입가격을...
韓日 금융당국, 우리·기업銀 도쿄지점 공동검사할 듯 2014-04-03 17:56:09
일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 금액을국내로 송금한 사실이 적발된 것이다. 이런 방식으로 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산됐다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후 은...
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