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비과세 보험상품, 거액 탈세에 악용됐다(종합3보) 2013-11-13 18:16:43
조세포탈 자금 400억원 수백개 상품으로 관리 사실 확인금융당국, 보험사 내부통제시스템·설계사 업무행태 점검 세무당국에 납입 내역을 통보할 필요가없는 비과세 보험상품이 불법자금 탈세에 이용된 사실이 경찰 수사에서 드러났다. 여기에는 다년간 막대한 보험 판매 실적을 올려 '보험왕'으로 불린...
국세청·관세청 FIU정보 활용 범위 넓어진다 2013-11-06 11:06:59
수 있게 됩니다. 금융위원회는 이런 내용을 중심으로 하는 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령` 개정안이 국무회의를 통과해 14일부터 시행된다고 밝혔습니다. 이에 따라 국세청과 관세청은 조세·관세 범죄조사 목적으로만 이용할 수 있던 FIU 정보를 탈세조사와 체납징수를 위해서도 2천만원...
국세청·관세청, FIU정보 활용 범위 넓어진다 2013-11-05 10:10:32
이에 따라 국세청과 관세청은 지금까지 조세·관세 범죄조사 목적으로만 이용할수 있던 FIU 정보를 탈세조사와 체납징수를 위해서도 이용할 수 있게 된다. 특히 국세·관세 탈루 혐의가 있거나 체납사실이 있는 경우 2천만원 이상의 고액현금거래(CTR) 정보를 이용할 수 있게 된다. CTR 정보 제공 여부는 FIU 원장이...
세금 12억 포탈했다가…징역형에 20억 '벌금폭탄' 2013-11-03 09:18:42
혐의(특정범죄 가중 처벌법상 조세 등)로 기소된 차 모(44)씨에 대해 징역 3년과 벌금 20억원을 선고했다.3일 재판부는 판결문에서 "수년에 걸쳐 같은 수법으로 포탈한 세액이 모두 12억원에 달하고 아직 세금을 내지 않은 점, 조세 관련 관청에 재산이 압류된 점 등을 두루 고려했다"고 설명했다.차씨는 2010년 3월~2011년...
김광진 前현대스위스저축銀 회장 구속 2013-10-26 01:49:11
뉴스 브리프 서울중앙지검 금융조세조사1부(강남일 부장검사)는 25일 수천억원대의 부실대출을 해준 혐의로 김광진 전 현대스위스저축은행 회장과 계열사 전 대표 등 2명을 구속했다.이들은 2009년 4월부터 1년2개월간 김 전 회장의 아들 등이 대주주로 있는 투자회사에 현대스위스저축은행이 120억원을 대출해주도록 한...
증선위, 서정진 셀트리온 회장 검찰고발 2013-10-08 18:19:42
셀트리온 회장을 시세조정, 미공개정보이용 등의 혐의로 검찰에 고발하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이에 따라 서울중앙지검은 증선위의 고발을 접수하는대로 산하 금융조세조사부나 증권범죄합동수사단에 이 사건을 배당해 셀트리온의 시세조종과 관련해 본격적인 수사에 들어간다는 방침입니다. 코스닥시장 시가총액...
[알쏭달쏭 세금] 명의신탁 주식 찾을때 "조세회피 목적 없다" 입증 못하면 증여세 내야 2013-09-22 14:32:09
증여세 과세 조건에는 ‘주식 명의신탁에 조세 회피 목적이 있는 경우’라는 내용이 포함돼 있다. 하지만 명의신탁에 조세 회피 목적이 없었다는 것을 입증하는 일이 힘들기 때문에 대부분 증여세를 내게 된다. 증여세는 주식을 명의신탁한 때, 즉 주주명부에 주주로 등재한 때 증여받은 것으로 보고 그 당시 주식가액에 ...
檢, 전두환 장남 재국씨 13일 소환 2013-09-12 17:51:32
청우개발을 운영하면서 한남동 땅을 차명으로 관리한 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)로 지난달 13일 체포돼 조사를 받고 이틀 뒤 석방됐다. 그는 1991년 6월 유엔빌리지 일대 부지 578㎡를 김모씨 등 2명과 함께 사들였다가 2011년 박모씨에게 51억여원에 팔았다. 재국씨는 2004년 조세피난처인...
이혜훈 "재벌도 부당이득 추징하고 이자도 물려야" 2013-09-12 14:32:00
아니라 재벌도 범죄행위로 얻은 부당이득에 대해서도 추적해야 하며 추징금에 대해서 이자도 물려야 한다고 주장했다. 이혜훈 최고위원은 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "전직 대통령들이 추징금을 납부하면서 박근혜 정부의 원칙있는 대응에 국민들이 박수를 보내고 있다"면서 "경제정의와 조세정의를 바로 세우는...
전두환 차남 재용씨 소환…구속 임박 2013-09-03 17:15:45
관련된 의혹이 모두 사실로 드러날 경우 범죄수익 은닉 및 조세 포탈, 외국환관리법 위반, 재산 국외 도피 등의 혐의가 적용될 것으로 검찰 안팎에서는 보고 있다. 검찰은 또 이미 수사 선상에 오른 장남 재국씨와 삼남 재만씨, 장녀 효선씨 등 다른 자녀도 조만간 소환 일정을 조율해 직접 조사할 계획이다. 한 대형...
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