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이란, 미·영·프 수감자 석방…"코로나19가 외교의 계기" 2020-03-21 19:25:40
위치추적 장치를 찼다. 이란이 1년 10개월째 수감 중인 미국인 마이클 화이트도 19일 일시 석방 사실이 확인됐다. 그는 현재 이란에서 미국의 이익대표부로 역할을 하는 스위스대사관에 체류 중이다. 화이트는 2018년 7월 이란인 여자친구를 만나러 이란을 방문했다가 출국 과정에서 체포됐다. 이란 최고지도자를 모욕하고...
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검찰, ‘라임 사태’ 관여 부동산 시행사 회장 인터폴 수배 2020-03-21 11:30:42
라임자산운용의 투자사인 부동산 시행사 회장을 추적 중이다. 라임자산운용은 투자자들에게 약 1조6000억원대 피해를 준 것으로 알려져 있다. 21일 수사당국에 따르면 서울남부지검은 해외 도피 중인 부동산 사업 시행사 메트로폴리탄의 김모(47) 회장에 대해 체포 영장을 발부받아 검거에 나섰다. 검찰은 또 경찰청을 통해...
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청와대, 신천지 피해 고발장 대검에 이첩…檢안팎 '강제수사'촉구 2020-03-10 17:38:40
비자금을 조성한다는 탈퇴자들의 진술들이 있어, 사실 관계를 확인을 해보니 모 지파에서는 예배당을 건축하는데 성도 5000명 가량이 무료 동원되었다는 진술이 있다”며 “이렇게 아낀 인건비 상당액 수십억 원을 횡령했다는 의혹과 공사대금을 부풀려 계약하였다는 의혹도 있다”고 했다. 이에 대해...
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"러시아, 푸틴 반대세력 추적에 영국 정치인 매수" 2020-03-10 16:54:57
반대세력 추적에 영국 정치인 매수" 가디언 보도…"푸틴, 세금·민간기업서 돈 빼돌려 비밀 작전" 증언도 (서울=연합뉴스) 안용수 기자 = 러시아가 블라디미르 푸틴 대통령의 정적을 뒤쫓기 위해 영국 정치인 등을 매수했다는 의혹이 제기됐다. 이러한 내용이 의회 정보·안보위원회(ISC)에 제출됐지만 보리스 존슨 총리는...
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아르헨서 나치 명단 발굴…"약탈당한 유대인 자금 추적 가능성" 2020-03-06 02:45:38
아르헨서 나치 명단 발굴…"약탈당한 유대인 자금 추적 가능성" 유대인 인권단체 "크레디트스위스에 휴면계좌 찾기 요청" (멕시코시티=연합뉴스) 고미혜 특파원 = 1930년대 남미 아르헨티나에 머물던 독일 나치 1만2천 명의 명단이 공개됐다. 5일(현지시간) 영국 BBC와 유대인 인권단체인 시몬 비젠탈 센터에 따르면 최근...
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[PRNewswire] LCM Partners, Private Debt Investor Awards에서 두 개의 상 받아 2020-03-04 17:10:33
가지 투자 전략을 위한 자금을 조달 중이다. LCM Credit Opportunities 4 strategy("COPS 4")는 2020년 1월에 초기 마무리가 됐고, LCM Strategic Origination and Lending Opportunities strategy("SOLO")는 2020년에 자금 조달을 마칠 예정이다. 추가 정보는 LCM 웹사이트 www.lcmpartners.eu를 참조한다. LCM Partners...
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미, 北관련 암호화폐 1억달러대 돈세탁 중국인 2명 기소·제재(종합3보) 2020-03-03 11:23:56
법집행 기관들의 자금 추적을 막기 위한 수백건의 자동화 암호화폐 거래를 통해 세탁 과정을 거쳤다. 가상화폐 세탁 기간은 2017년 12월부터 2019년 4월이다. 세탁된 자금의 일부는 북한의 해킹 작전에 사용되는 인프라 비용에 충당됐다. 특히 북한의 공범자들은 2019년 11월 한국의 암호화폐거래소에서 발생한 4천850만...
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미 국방부 "군사분야 AI 사용시 책임감 필요"…윤리규범 채택 2020-02-25 06:03:12
AI 능력을 개발·배치해 추적 가능성을 갖추도록 했다. 이 규범은 AI 능력의 용도를 명확히 한정하는 한편 안전, 보안, 효율성이 한정된 용도 내에서 시험되고 보장되도록 하는 신뢰성을 주문했다. 또 의도하지 않은 결과를 탐지하고 피할 수 있는 능력과 의도치 않은 행동을 하는 시스템을 정지하는 능력을 포함해 AI가...
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'전관예우' 세무사, 고액 입시강사 등 138명 세무조사 2020-02-18 14:45:21
취했다. 이 밖에 의사 명의를 빌려 건강보험급여를 불법으로 받아온 사무장 병원 등 편법 탈세자 34명, 불법 대부업자 30명도 강도 높은 세무조사를 받는다. 국세청은 탈세 혐의자뿐만 아니라 가족 등의 재산 형성 과정까지 들여다본 뒤 탈루 자금을 추적할 계획이다. 세금 포탈 혐의가 확인되면 검찰에 고발하기로 했다....
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불법 온상 '다크웹' 탓에…전 세계 카드사기 33조 2020-02-18 12:00:04
비밀 웹사이트다. 인터넷 프로토콜(IP) 주소 등을 추적하기 어려워 음란물이 유통되고 마약·무기 밀매가 이뤄지는 등 범죄의 온상으로 여겨진다. 분실·도난 카드를 쓰거나 온라인에서 개인정보를 도용해 결제하는 행위인 카드사기 규모가 2018년 전체 카드 거래액(40조5천800억달러)의 0.069%를 차지했다. 비자·마스터카...
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