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"금융실명제 개선…차명거래 사전등록제 도입해야"(종합) 2013-08-12 11:59:30
조세회피 목적이 아닌 차명계좌를 말한다. 악의의 차명계좌는세금탈루, 비자금 형성 등을 위한 차명계좌다. 김 연구위원은 "차명거래 금지정책의 관건은 악의의 차명계좌를 정확히 겨냥할수 있는 수단을 만드는 것"이라며 "선의의 차명계좌를 사전등록할 시 증여로 보지않되, 사후에 악의로 판명되면 처벌하는 방안을...
차명계좌 금지 법안 도입 `초읽기` 2013-08-12 11:48:05
새누리당 이만우 의원은 "차명거래는 조세포탈, 강제집행 면탈, 자금세탁 및 재산은닉, 횡령 등 범죄의 수단으로 악용되고 있다"며 "불법행위에 이용되는 차명거래는 장기적으로 근절되야 한다"고 강조했다. 정부측에서는 신제윤 금융위원장이 참석해 생산적인 토론회가 이어지길 기대했다. 신제윤 위원장은 "금융실명제는...
"금융실명제 개선…차명거래 사전등록제 도입해야" 2013-08-12 08:22:13
등 조세회피 목적이 아닌 차명계좌를 말한다. 악의의 차명계좌는 세금탈루, 비자금 형성 등을 위한 차명계좌다. 김 연구위원은 "차명거래 금지정책의 관건은 악의의 차명계좌를 정확히 겨냥할수 있는 수단을 만드는 것"이라며 "선의의 차명계좌를 사전등록할 시 증여로 보지않되, 사후에 악의로 판명되면 처벌하는...
윤석금 웅진 회장 불구속 기소 2013-08-07 16:59:51
위한 범죄가 아니었던 점 등을 참작해 불구속 처리했다. 서울중앙지검 금융조세조사2부(부장검사 이원곤)는 웅진홀딩스 명의로 1198억원대 사기성 cp를 발행한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기)와 계열사를 불법 지원해 회사에 약 1000억원의 손해를 입힌 혐의등으로 윤 회장을 비롯 전·현직 임원 7명을 불구속...
금융실명제 20년…사라지지 않는 차명계좌 2013-08-06 17:06:13
전면적인 차명거래 금지가 ‘잠재적 범죄자’를 양산하는 부작용을 낳을 수 있다고 우려하는 목소리도 크다. 동호회나 문중 등의 계좌와 자녀 통장 등 관행화된 차명계좌까지 불법으로 보는 것은 과잉이라는 것이다. 홍범교 한국조세재정연구원 선임연구원은 “차명거래 금지는 금융실명제의 마지막 퍼즐”이라며 “부작용...
검찰, 전군표 체포…2일 구속영장 청구 2013-08-01 17:57:21
사실을 통보했다”며 “다만 형사처벌할 정도의 범죄 혐의는 확인하기 어려워 따로 처벌하지 않았다”고 설명했다. 검찰은 송 청장을 형사 처벌 대상에서 제외했으나 그가 cj그룹의 세무조사 과정에서 편의를 봐줬을 가능성은 배제할 수 없다. 송 청장은 2006년 cj그룹이 세무조사를 받을 당시 국세청 조사기획과장을 맡...
'전두환 금고' 7개 압수…차남 이태원 빌라도 압류 2013-07-24 17:12:26
비엘에셋은 국회에서 ‘공무원 범죄에 관한 몰수특례법’이 통과된 지난달 27일 a씨 부부에게 이 빌라를 매각한 것으로 전해졌다. 검찰은 이 빌라들도 일단 압류했다. 한편 전 전 대통령 측 변호를 맡은 정주교 변호사는 이날 오전 11시께 검찰에 ‘이순자 씨의 개인연금보험 납입 원금은 부친 이규동 씨에게서 물려받은...
이재현 CJ 회장 구속기소…檢 "국내외 비자금 6200억 운용" 2013-07-18 17:27:58
등 가족의 범죄 연루 의혹 및 이들이 운영하는 회사에 대한 부당 지원 의혹 등은 사실이 아닌 것으로 드러났다고 검찰은 설명했다. 검찰은 지난달 27일 횡령·배임 혐의로 구속 기소한 신동기 cj글로벌홀딩스 부사장을 조세 포탈 혐의로 이날 추가 기소했다. 비자금 관리에 가담한 성모 부사장과 하모씨, 배모씨 등 그룹...
CJ 측 "수사결과 겸허히 수용…재판 성실히 임할 것" 2013-07-18 17:26:51
내지 않았다는 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)를 받고 있다. cj그룹 측은 구속 영장에서 검찰이 제기한 혐의 이외에 추가 혐의가 나오지 않은 것에 대해서는 그나마 다행이라는 반응을 내비쳤다. cj그룹 관계자는 “이 회장의 구속 기소는 어느 정도 예견됐던 일이기 때문에 그룹 내부적으로 담담하게 받아들이는...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
포탈한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)를 적용했다. cj그룹의 국내외 자산 963억원을 횡령하고 일본 도쿄의 빌딩 2채를 구입하면서 회사에 569억원의 손해를 끼친 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임)도 포함됐다. 수사 결과 cj그룹이 1990년대 말 이후 조성한 국내외 비자금은 6200억원대로 파악됐다....
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