일본서 가상화폐 채굴사기 속출…결제수단 인정돼 사용은 확산 2018-01-15 16:49:09

교환 및 현금거래, 10만엔 초과 가상화폐 송금시에는 본인확인용 공적증명서를 제시해야 한다. 이렇게 파악된 인적사항을 통해 자금세탁 의심 혐의가 있는 거래 당사자는 일본의 금융정보분석원(FIU) 업무를 관장하는 경찰청에 보고된다. 경찰청에 따르면 가상화폐를 결제수단으로 인정한 지난해 4월부터 6개월간 170여건의...

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최종구 금융위원장 "가상화폐 거래소 직접 조사… 위법 땐 계좌폐쇄" 2018-01-08 19:03:36

관련 사항을 점검한다. 가상화폐 거래소에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등이 점검 대상이다. 이 밖에 가상화폐 취급업자 등 고객 정보 확인과 고액현금 수반거래 등에 대한 보고를 제대로 이행하고 있는지도 들여다본다.실명확인시스템 운영 분야에선 △가상계좌 입금 때 입금계좌와 가상계좌의...

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최종구 "은행 가상통화 계좌 제공 점검…사실상 거래 차단 효과" 2018-01-08 14:42:53

은행들이 가상통화 취급업자와의 거래에서 위험도에 상응하는 높은 수준의 조치를 취했는지를 중점적으로 볼 예정이다. 가상통화 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행실태와 실명확인시스템 운영현황을 점검한다.자금세탁방지 의무 이행과 관련해서는 △가상통화 취급업자에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하...

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최종구 "가상화폐, 범죄 활용 가능성 有…규제 위한 모든 대안 검토" 2018-01-08 14:15:51

의무 이행과 관련해선 ▲ 가상화폐 취급업자(거래소)에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등 내부통제·위험평가 관련 사항 ▲ 가상화폐 취급업자 식별 절차마련, 자금 출처, 이용자 정보 확인 등 고객 확인 ▲ 고액현금 수반거래, 분산·다수인 거래 등 의심 거래의 보고 등을...

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금융위 “가상통화 돈세탁방지 가이드라인 다음 주 시행” 2018-01-08 14:11:00

우선 가상통화 거래소에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 여부 등 내부통제와 위험평가 부분입니다. 또 가상통화 거래소 식별 절차마련을 포함해 가상통화 거래소의 자금출처와 이용자 정보의 확인 등 고객확인이행에 관한 사항을 점검합니다. 이와 함께 고액현금 수반거래, 분산·다수인 거래 등...

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최종구 "은행 가상계좌, 범죄·불법자금 방조·조장 우려" 2018-01-08 14:03:45

가상화폐 취급업자(거래소)에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등 내부통제·위험평가 관련 사항 ▲ 가상화폐 취급업자 식별 절차마련, 자금 출처, 이용자 정보 확인 등 고객 확인 ▲ 고액현금 수반거래, 분산·다수인 거래 등 의심 거래의 보고 등이다. 실명확인시스템 운영 분야에선 ▲ 가상계좌...

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정부, 가상화폐 거래실명제…거래소 폐쇄 특별법도 검토(종합) 2017-12-28 11:58:07

등과 거액의 빈번한 거래 ▲고액의 현금 입금 후 가상화폐 거래소 이체 ▲다수의 개인으로부터 자금을 받아 가상화폐 거래소 이체 등을 '의심거래' 유형으로 정하고 은행권에 모니터링 강화를 요청하고, 의심거래가 보고되면 집중 분석해 국세청 등에 자료를 제공한다. 수사당국은 '2018년 가상통화 관련 범죄...

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KB금융그룹, 건전한 금융거래질서 확립 위해 앞장선다 2017-12-17 16:13:41

고액 현금 거래 및 의심스러운 거래는 본사와 지점이 이중으로 확인하는 등 자금세탁방지 업무를 철저히 이행하고 있다. 영업점 컴플라이언스(준법감시) 평가에 자금세탁방지 업무를 포함해 포상하는 등 자금세탁방지 중요성에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 노력했다. 특히 금융감독원의 해외 현지법인에 대한 내부통제...

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