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관세청, 환전영업자 불법행위 집중단속 2023-08-28 11:19:22
미기재·부실기재 △외화 매각 한도 초과 △고액 현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △환전영업자 관리의 근간이 되는 정기 보고 의무 지속·반복 위반 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 외국인이 운영하는 환전소의 우범성이 크다고 판단해 수도권 외국인 밀집 지역에 단속 인력을 집중할 방침이다....
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지 2023-08-28 11:00:03
뒤 환전 장부를 허위로 기재하는 방식으로 5년간 1조7천844억원 상당을 불법 환전한 사례, 중국의 가상 자산을 국내 가상 자산 거래소로 전송한 뒤 환치기를 한 사례 등이 적발됐다. 관세청은 불법 환전소에서 자금을 세탁할 때 주로 이용하는 수법인 환전 거래 내용 미기재 및 부실 기재, 외화 매각 한도 초과, 고액 거래...
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금감원, '디스커버리 펀드' 다시 파헤친다…내달 추가 검사 2023-08-27 06:13:01
부실 상태와 투자 제안서에 수익률이나 투자 위험 등 핵심 정보들이 허위·부실 기재된 정도를 집중적으로 따져보게 될 것으로 보인다. 아울러 라임·옵티머스 펀드 판매사들의 최고경영자(CEO)에 대한 금융당국 제재 절차는 금감원의 3대 펀드 재검사 결과와 무관하게 진행될 것으로 보인다. 금융위 관계자는 "금감원...
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이복현이 다시 파헤친 라임 등 펀드 사태…후폭풍 커질듯(종합) 2023-08-24 11:59:15
원리금을 회수하지 못했다. 금감원은 부실자산을 매입하고 돌려막기한 SPC1 펀드와 관련해 투자자가 정상적인 상환이 되는 것처럼 설명을 듣고 투자했다면 운용사 또는 판매사의 책임이 크다고 보고 있다. 다른 펀드 돌려막기를 위해 거짓으로 기재한 투자제안서로 펀드 자금을 모집한 SPC의 경우 판매사가 같은 제안서를...
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[표] 라임·옵티머스·디스커버리자산운용 검사 결과 2023-08-24 10:49:10
- 실제 투자대상에 대한 정보가 거짓 기재된 투자제안서를 이용│ │ ││해 투자자 모집 │ │ ├──┼──────────────────────────────┤ │ ││2 디스커버리 임직원 4명:직무관련 정보 이용 등 │ │ │부동│ - 임직원 4명은 부동산 펀드 운용 과정에서 알게 된 사업 인· │ │...
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이복현이 다시 파헤친 라임 등 펀드 사태…후폭풍 커질듯 2023-08-24 10:46:26
원리금을 회수하지 못했다. 금감원은 부실자산을 매입하고 돌려막기한 SPC1 펀드와 관련해 투자자가 정상적인 상환이 되는 것처럼 설명을 듣고 투자했다면 운용사 또는 판매사의 책임이 크다고 보고 있다. 다른 펀드 돌려막기를 위해 거짓으로 기재한 투자제안서로 펀드 자금을 모집한 SPC의 경우 판매사가 같은 제안서를...
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방통위 "방문진, 안형준 MBC 사장후보 위법성행위에도 조처안해" 2023-08-21 11:48:19
사장 후보자 지원서에 영업이익이 허위로 기재됐다는 문제가 제기됐음에도, 논란이 공개적으로 해소되지 않고 MBC 사장 선임 절차가 진행된 점도 지적했다. 방통위는 이어 감사는 업무 특성상 이해관계자들로부터 중립적 영역을 유지해 독립성을 확보해야 하는데도, 방문진 이사장이 MBC 사장에 대한 MBC 자체 특별감사에...
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“내부통제 실패 시 CEO 문책”…금융사 지배구조법 개정 ‘속도’ 2023-08-14 17:43:59
터지고 있습니다. 부실한 내부통제가 도마 위에 오르면서, 이런 대형 금융사고가 발생했을 때 CEO까지 문책할 수 있는 방안이 추진됩니다. '금융회사 지배구조법' 개정이 속도를 낼 것으로 보이는 데, 변수는 이 법안을 처리해야 할 국회 정무위원회가 현재 개점휴업 상태라는 점입니다. 서형교 기자입니다....
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식중독균 육회·변질 밀키트…무인 매장 식품 위생관리 '부실' 2023-08-03 12:00:16
100일 이상 지난 제품도 있었다. 영양성분이 부실하게 표시된 제품 역시 다수 적발됐다. 4개 제품이 나트륨 함량을 축소해 표시했고, 6개 제품은 의무 표시 사항인 소비기한이나 내용량, 알레르기 유발 물질 등을 기재하지 않거나 잘못 표시했다. 소비자원은 이번 조사 결과를 토대로 식품의약품안전처에 식품을 판매하는 ...
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부실 숨기고 고객돈 내맘대로…막장 사모펀드 2023-08-01 18:01:16
건설 시공사의 부실로 공사가 중단된 건설 현장에 대해 ‘공사가 정상적으로 진행되고 있다’는 허위 사실을 자산운용보고서에 기재했다. 부실을 우려한 일부 기관투자가가 현장 실사를 요구하자 건설이 중단된 사업장과 무관한 사업장을 보여주며 투자자를 안심시켰다. A운용사는 이런 ‘가짜 운용보고서’를 토대로 기존...
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