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금감원, 사이버 불법 금융업 사이트 2천개 적발 2013-10-30 11:00:24
선물사에 개설된 71만여 개의 선물계좌를 대상으로 불법 여부를 일제 점검한 결과 649개의 혐의 계좌를 적발했다. 이중 선물계좌 대여계좌가 251개, 미니형, 도박형 불법업체 혐의계좌가 398개였다. 제도권 금융회사는 어떤 경우에도 계좌를 대여해주지 않는다. 금감원은 혐의 계좌에 대해서는 약관에 따라...
거래소, 올 상반기 불법 선물대여계좌 130건 적발 2013-09-12 12:25:39
가동할 방침이다. 회원사간 불법 선물대여계좌 위탁자의 정보를 공유하면 계좌개설 초기부터 주도면밀한 모니터링을 실시해 불법 대여영업에 대한 조기 대응이 가능하다는 게 거래소 측 설명이다. 또 회원사간 정보공유시스템 구축을 통해 회원사별 점검 노하우와 조치된 위탁자 정보를 공유함으로써 회원사의 자율적인...
한국거래소, 상반기 불법선물대여계좌 130개 적발 2013-09-12 12:00:25
관계자는 "회원사와 지속적인 공조체계를 갖춰 불법선물대여계좌를적발한 결과 사실상 시장에서 활동하는 실거래형 대여계좌가 급격히 감소한 것으로보인다"고 말했다. 다만, 불법선물계좌 대여행위 자체를 근절한 것과는 거리가 멀다고 덧붙였다. 이 관계자는 "대여계좌를 개설해 빌려준 사실이 적발될 경우 ...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
대여 행위를 금지하지 않고,다만 계좌 개설자가 그 명의인과 동일인인지 금융기관이 확인하도록 하고 있다. 최 교수는 "차명거래는 극히 예외적 경우를 제외하고 조세포탈, 비자금 조성,자금세탁, 재산은닉 등 불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:13
현재까지 불법 사채업자 등 민생침해 탈세자 136명을 조사해 505억원의 세금을 추징했다. 아울러 유류 유통의 근간을 무너뜨리고 세법 질서를 훼손하는 가짜석유 제조·판매 혐의자 66명을 조사해 탈루 세금 503억원을 추징하고 이와는 별도로 30명에 대해 추가 조사를 벌이고 있다. 또 서민과 영세 기업에게...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:01
6월 해외금융계좌 신고기간 이후에는 조세정보교환을 통해 수집한 해외금융소득 자료와 대조해 미신고자는 엄정하게 세무조사를 실시할 계획입니다. 이와 함께 국세청은 불법 사채업자 등 민생침해 탈세자 136명을 조사해 505억원을, 가짜석유 제조·판매혐의자 66명을 조사해 탈루세금 503억원을 추징했습니다. 또한...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
현금을 찾아 금괴를 사두거나 은행 대여금고와 장롱 속에 보관하려는 현상도 나타나고 있다. 범죄에 관련되지 않았다고 해도 거래내역과 신분이 노출되는 것을 극도로 꺼리기 때문이다. 한 시중은행 관계자는 “거액 자산가들이 최근 꾸준히 현금을 인출하고 있다”며 “나중에 예금계좌에 다시 넣어 세원이 드러날 수도...
불법 선물 대여계좌 392개 적발 2013-03-08 17:11:35
해 동안 불법 선물 대여계좌 392개(불법 금융투자업체가 선물 투자자에게 빌려주고 수수료를 받는 계좌)를 적발했다고 8일 발표했다. 위원회는 적발 계좌 중 358개(91.3%)를 폐쇄하고 34개(8.7%)는 수탁 거부 조치했다.▶[한경 스타워즈] 대회 개막 1달만에 7000만원 수익! 비결은? ▶ 개그우먼 배연정, '국밥' 팔아...
거래소, 작년 불법대여계좌 392개 적발 2013-03-08 12:02:00
시장감시위원회(위원장 김도형)는 2012년 한해동안 회원사와 공동으로 불법대여계좌를 점검한 결과 총 392개의 대여계좌를 적발했다고 8일 밝혔다.이중 358개는 계좌폐쇄(91.3%), 34개는 수탁거부 조치(8.7%)를 취했다.분기별 대여계좌 적발건수는 1분기 197개에서 2분기 86개, 3분기 45개, 4분기 64개로 집계됐다.2분기부...