"콘도 회원권 대신 팔아줄게"…8억3천만원 가로챈 일당 적발 2019-04-22 14:22:40

1월까지 유령 회원권거래소를 세워 콘도 회원권 매매를 대행해준다고 속이고 매도 비용과 수수료 등 명목으로 피해자 1명당 1천만∼2천만원씩 모두 56명에게서 8억3천만원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이들은 추적을 피하기 위해 두 달마다 사무실을 옮기고, 중개 수수료를 유령 법인 명의의 계좌나 대포통장으로 입금받는...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #콘도 회원권 #회원권 #가로챈

조지 클루니, WP에 수단 반정부 시위 지지 기고문 2019-04-15 15:56:42

계좌를 채웠고 해외에서 부동산을 사들이고 유령 회사를 인수했다는 것이다. 클루니는 해외로 빠져나간 자산을 추적하는 것은 수단의 반정부 시대에 대한 진정한 지원이 될 것이며 미국 재무부와 각국 재무당국은 금융과 부동산 업계에 이런 자산 도피로 인한 리스크를 경고해야 할 것이라고 덧붙였다. jsmoon@yna.co.kr...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #조지 클루니 #수단 #클루니 #군부 #국제사회 #미국 #반정부 #민주화

미국은 '나쁜기업 전성시대'…"우연 아닌 구조문제" 진단 2019-04-14 09:27:02

유령계좌를 개설한 범죄가 적발돼 사법처리됐다. 세계적 농약업체 몬샌토는 간판 제초제 '라운드업'의 발암성을 알리지 않은 정황 때문에 법정공방을 벌이고 있다. 라운드업 때문에 암에 걸렸다고 주장한 이들이 거액의 징벌적 배상금을 받도록 한 평결이 속출하고 있다. 미국에서 대기업들의 범죄나 중대과실이...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #미국은 나쁜기업 #미국 #기업 #이코노미스트 #보잉 #범죄 #페이스북 #사건 #달러 #골드만삭스 #연루

보이스피싱 피해 눈덩이…작년 경기남부만 피해액 700억 2019-04-02 10:20:28

피해금을 가로채는 방식으로는 계좌이체로 인한 송금이 92.6%로 가장 많은 것으로 집계됐다. 경기남부청은 늘어나는 보이스피싱 범죄를 막기 위해 전 부서와 은행 등 유관기관의 역량을 결집해 총력대응에 나선다는 방침이다. 지방청 2부장(경무관)을 팀장으로 수사, 형사, 홍보 등 11개 부서가 참여하는 '전화금융사기...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #보이스피싱 피해 #보이스피싱 #피해 #피해액 #발생 #부서 #범죄 #홍보 #피해금

"콘도 회원권 비싸게 팔아준다" 2억5천만원 판매대행 사기 2019-04-01 12:00:03

회원권거래소로 위장한 유령법인을 세우고 회원권 거래대행 계약을 맺은 뒤 예치금만 받아 잠적했다. 실제 회원권 판매는 한 건도 이뤄지지 않았으며 개인당 피해 금액은 적게는 270만원, 많게는 3천650만원에 달했다. 경찰은 계좌추적 등 수사를 통해 김씨 등을 구속해 지난달 26일 검찰에 기소 의견으로 송치했다. 경찰...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #콘도 회원권 #회원권 #콘도 #경찰 #예치금

[박희권의 호모글로벌리스 (17)] 말 좀 하고 삽시다 2019-03-25 18:20:59

고객 동의 없이 200만 개나 되는 유령계좌를 불법으로 개설, 관리했음이 드러났다. 원인은 ‘돌격 앞으로’ 문화였다. 경영진은 직원들이 고객 1인당 8개의 금융상품을 교차 판매하도록 종용했다. 하루 목표량을 채우지 못하면 퇴근이 금지됐고 할당량을 달성하지 못한 직원은 해고됐다. 이런 문화에서 직원들이...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #박희권의 호모글로벌리스

[김하나의 R까기] 말도 안되고 시장도 안되는 '마이너스 프리미엄' 2019-03-17 08:10:21

앞에 붙는다. 이러한 아파트는 주식을 외상으로 거래하다 원금을 까먹는 '깡통계좌'에 비유돼 '깡통 아파트'라는 표현이 생겼다. 다시말해 '마이너스 프리미엄 아파트'는 '깡통 아파트'가 될 우려가 있다는 얘기다.분양권 시장에서는 '로또 아파트'와 '마이너스 프리미엄'...

• 뉴스 > 부동산
• 바로가기
• #김하나의 R까기 #아파트 #분양권 #프리미엄 #마이너스 #시장 #단어 #부동산

"찰스 왕세자 자선재단, 러시아 측 돈세탁 의심 자금 기부받아" 2019-03-05 11:02:20

설립되는 이들 역외기업은 리투아니아에 계좌를 갖고 있었고, 리투아니아 검찰은 일부 계좌의 자금 흐름을 수사하고 있다. 또 이 네트워크를 통해 외국으로 흘러나온 자금은 블라디미르 푸틴이 대통령으로 재임하는 동안 저질러진 악명 높은 사기극들과 관계된 현금도 포함돼 있었다. 찰스 왕세자의 자선재단은 이들 네트워...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #찰스 왕세자 #자금 #왕세자 #찰스 #네트워크 #기부

법인 대포통장 전문 조직 적발…설립한 유령법인만 114개 2019-01-21 14:00:00

적발…설립한 유령법인만 114개 부산지검 일당 26명 중 7명 구속기소, 나머지는 불구속기소 (부산=연합뉴스) 김선호 기자 = 범죄수익 통로가 되는 대포통장 수요가 높아지자 유령회사를 만들어 법인 대포통장 수백개를 개설해 유통해온 일당이 적발됐다. 개인 명의 대포통장은 계좌추적이 쉽고 통장주가 입금된 범죄수익을...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #법인 대포통장 #법인 #대포통장 #조직 #명의 #개설 #은행 #유령법인