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돈 빼달라 "안된다"…묶인 투자자 "금주 법정관리 대응" 2023-06-19 18:55:34
가지 좀 재산 은닉이 있을 수 있는데 이를 빨리 막고 최대한 피해자들의 자산을 보존해서 분배하는 절차를 법정관리를 통해서 하려고 합니다. 여러 가지를 검토해서 자산 내역을 정확하게, 그리고 부채 내역을 정확하게 확인할 것입니다. ] <앵커> 비슷한 상황이 또 발생할 수도 있는 것 아닙니까? 다른 가상자산 예치...
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[속보] 검찰, 천화동인7호 '실소유자' 압수수색 2023-06-13 11:02:36
검찰이 화천대유자산관리의 관계사인 천화동인 7호 실소유주에 대한 강제수사에 착수했다. 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 강백신)는 13일 오전부터 범죄수익은닉규제법위반 혐의로 천화동인7호 실소유자 배 모씨의 주거지와 사무실, 천화동인 7호 사무실 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 배씨는 화천대유 대주주...
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라덕연 일당 은닉재산 '205억원' 묶였다 2023-06-07 17:04:47
H사 대표 라덕연(42·구속)씨 등의 국내외 은닉재산 205억원 상당을 추징보전했다. 서울남부지검 관계자는 7일 "현재까지 205억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "기존 추징보전한 152억원에 태안 리조트 부지와 건물 소유권, 제조업체 지분 등 약 53억원을 추가로 확보했다"고 밝혔다. 추징보전된 재산 가운데 라씨의...
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中관영매체 "지방정부 부채위험 있지만 전반적으로 건전" 2023-06-06 13:03:51
전반적으로 건전" "부채 규모, 통제범위 수준…은닉 채무 등 리스크 관리 필요" (선양=연합뉴스) 박종국 특파원 = 중국 지방정부들이 재정난을 겪고 있지만, 전반적인 재정 상황은 건전하고 안정적이라고 관영 통신 신화사가 6일 보도했다. 이 매체는 중국 재정부 관계자를 인용, "일부 지방정부들이 부채 위험에 직면해 ...
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'코인게이트' 김남국의 숨겨진 보관소?…'콜드월렛'이 뭐길래 2023-05-26 17:59:25
등 가상자산 은닉용 등으로 남용되기도 한다. 대표적으로 테라·루나 폭락 사태의 핵심 인물 권도형 테라폼랩스 대표의 사례가 있다. 지난 2월 권 대표를 사기 혐의로 기소한 미국 증권거래위원회(SEC)는 공소장을 통해 "권도형과 테라폼랩스는 콜드월렛에 1만 개 이상의 비트코인을 보관했으며, 지난해 5월부터 주기적으로...
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[속보] 검찰, '곽상도 50억 클럽 의혹' 하나은행 본점 압수수색 2023-05-26 09:24:16
곽병채 씨 등에 대한 범죄수익은닉규제법 위반 및 특가법위반(뇌물) 혐의를 받고 있다. 검찰은 곽 전 의원이 2015년 화천대유자산관리가 참여한 성남의뜰 컨소시엄 와해 위기를 막아주고 그 대가로 아들 퇴직금 등 명목으로 대주주 김만배 씨에게 50억원(세후 25억원)을 받은 것으로 의심하고 있다. 검찰이 곽 전 의원의...
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"몬테네그로 고등법원, '테라' 권도형 보석 취소 결정" 2023-05-25 06:43:51
답했지만 실제로는 부동산으로만 수십억 원의 자산을 보유한 것으로 드러났다. 권 대표는 아내와 공동명의로 소유한 한국의 아파트가 300만 달러(40억원) 정도 된다고 밝혔다. 권 대표는 다른 자산은 변동성이 크기에 정확하게 말할 수 없다고 했다. 포드고리차 고등법원은 권 대표 등이 내건 보석금이 이들의 경제력에...
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"몬테네그로 고등법원, '테라' 권도형 보석 취소 결정"(종합) 2023-05-24 23:47:40
답했지만 실제로는 부동산으로만 수십억 원의 자산을 보유한 것으로 드러났다. 권 대표는 아내와 공동명의로 소유한 한국의 아파트가 300만 달러(40억원) 정도 된다고 밝혔다. 권 대표는 다른 자산은 변동성이 크기에 정확하게 말할 수 없다고 했다. 포드고리차 고등법원은 권 대표 등이 내건 보석금이 이들의 경제력에 ...
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'김남국 방지법' 통과에…발칵 뒤집힌 공직사회 [관가 포커스] 2023-05-23 09:20:04
있겠냐”고 했다. 가상자산을 재산공개 대상에 포함하는 법안에도 허점은 있다. 국회의원은 본인과 배우자, 직계 존비속 등 사적 이해관계자 모두 고지 거부를 할 수 없는데 비해 국회의원을 제외한 고위공직자는 혼인한 직계 존비속 여성 등이 제외되고 피부양자가 아닌 직계 존비속 등은 고지를 거부할 수 있다. 실제로...
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김남국, 해외도 코인 있으면 신고해야…5억원 이상 2023-05-22 06:34:47
은닉 창구로 이용될 수 있다는 우려가 제기돼왔다. 이번 제도 변경으로 당장 국내에서 수십억원 규모의 코인 투자를 한 것으로 드러난 김남국 의원이 해외에서도 5억원 이상의 코인을 보유하고 있다면 내달 이를 신고해야 한다. 국내에서는 김 의원의 거액 코인 거래를 이상거래로 판단한 거래소가 금융정보분석원(FIU)에...
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