플랫타익스체인지, 순환제 준법감시 체제 구축 2022-09-29 10:33:40

준법감시인 출신 팀장, IT감사와 준법감시업무를 수행한 준법감시인 출신의 개인정보보호 책임자 등이 근무 중이다. 박은수 플랫타이엑스 부대표는 "항시 상황을 예의주시하고 긴장을 놓지 않아야 하는 준법감시부를 가장 신경 써서 운영하고 있다"고 강조했다. 플랫타이엑스는 안정적인 체제 구축을 위해 거래소를 한층 ...

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• #플랫타익스체인지 순환제 #플랫타이엑스 #준법감시 #시스템 #준법감시인 #근무

네오핀, 클레이튼 최초 도메인 서비스 `KNS`와 전략적 파트너십 체결 2022-09-26 09:56:12

있다. 블록체인 오픈플랫폼 네오핀은 KYC(Know-Your-Customer) 인증 시스템과 자금세탁방지(AML) 정책 등 엄격한 보안 가이드라인을 적용하여 `신뢰`와 `안정성`을 강화한 것이 특징이다. 스테이킹, 일드파밍, 스왑 등 다양한 디파이 서비스를 중심으로 P2E(Play to Earn), S2E(Service to Earn), NFT 등으로 생태계를 연결...

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플라이빗, AML 위험평가 모델 ‘인하우스’ 개발 2022-09-06 10:13:32

한국자금세탁방지협회장인 설기환 상무를 필두로, 한국씨티은행에서 AML 규정 수립 및 위험평가 업무를 수행하며 금융위원회위원장 표창장 등을 수상한 바 있는 박진언 이사가 핵심 역할을 맡았다. 박 이사는 한국씨티은행에서만 20년 이상을 근무한 전문 금융통이다. 컨설팅에만 의존하지 않고 전통 금융권에서...

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• #플라이빗 AML #위험평가 #모델 #이사 #가상자산 #거래소 #플라이빗

플랫타익스체인지, 정보보호관리체계 사후심사 통과 2022-09-05 10:30:42

"자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 절차를 지속적으로 강화해오는 등 관련 시스템들이 탄탄하게 꾸준히 유지되어 오고 있음을 토대로, 이번 사후 심사에서 적합성을 통과하며 인증 자격을 이어가게 되었다"고 설명했다. 플랫타익스체인지는 국내 인증 보안 전문기업 드림시큐리티와 전략적 업무 협약을 체결해 암호...

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금감원, 인도네시아 금융당국 직원들에 현장 연수 제공 2022-08-25 12:00:07

감독업무 담당자 3명에게 현장 연수 프로그램을 제공한다고 25일 밝혔다. 26일부터 내달 22일까지 4주간 금감원 직원이 은행 감독·검사 제도, 소비자 보호, 자금세탁 방지 등에 대해 강의하며, 유관기관 및 금융사 방문 등 현장 학습도 준비됐다. 금감원은 매년 신흥국 금융감독당국 직원을 대상으로 현장 연수 프로그램을...

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• #금감원 인도네시아 #현장

금감원, 인도네시아 금융당국 직원 대상 현장 연수 실시 2022-08-25 12:00:04

인도네시아 금융감독청(OJK)에서 은행감독업무를 담당하는 실무 직원 3명이 참여할 예정이다. 오는 26일부터 다음달 22일까지 금감원 직원이 은행 감독?검사제도, 소비자보호, 자금세탁방지 등에 대해 강의를 실시한다. 아울러 유관기관 및 금융회사 등을 방문하여 각 기관의 역할 및 기능, 금융회사 실무 등에 대한 설명을...

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• #금감원 인도네시아 #연수 #금융회사 #직원 #국내

코인원, 1년 만에 직원 수 71.6% 증가…"채용 지속할 것" 2022-08-17 09:25:06

자금세탁방지(AML) 부서에서 함께 운영하던 컴플라이언스 업무를 별도 분리했다. 내부규정을 고도화하고 관련 교육을 통해 전사 범위의 내부통제 업무를 강화한다는 방침이다. 차명훈 코인원 대표는 "시장 경쟁력 확보를 위해 무엇보다 인적 인프라에 지속적으로 투자하고 있다"며 "기업 규모가 커지는 만큼 이에 맞는 조직...

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금융위 "불법 공매도와 연계행위 적발·처벌 강화"(종합) 2022-08-08 17:57:09

기본법 입법 이전에도, 가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링과 가상자산 사업자에 대한 검사·감독을 강화한다. 가상자산 관련 불공정행위, 불법 거래 등에 대해서는 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의 철저한 수사와 단속을 요청한다는 계획이다. 아울러 금융위원회는 하나의 앱으로 은행, 증...

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