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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-05-10 08:00:07
외신-0122 17:42 마카오, 中인롄카드 현금인출시 안면인식 적용…자금세탁 방지용 170509-0534 외신-0123 17:49 中, 북미 '오슬로 접촉'에 "대화·협상 통한 북핵 해결" 강조 170509-0553 외신-0124 18:26 日 철도·전철 대부분, '北미사일경보'에 멈추는 지침 마련 170509-0556 외신-0125 18:34 프랑스...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-02-27 15:00:02
요구 170227-0661 경제-0620 12:00 자금세탁방지기구, 대북 금융제재 강화위해 기준 개정 합의 170227-0663 경제-0621 12:00 빚 부담 커진다…은행 가계대출 금리 23개월 만에 최고 170227-0664 경제-0622 12:00 드론 디자인 출원 8년새 51배 증가…중기·개인 성장세 주도 170227-0665 경제-0623 12:00 국내 최대 창업대회...
말레이 총리부인, `에르메스백` 등 66억원 쇼핑 탕진 2016-09-13 00:01:01
WSJ는 자금출처를 확인하기 위해 로스마 여사에게 연락을 시도했으나 닿지 않았다고 덧붙였다. 로스마 여사는 과거에도 다이아몬드와 에르메스 버킨백을 수집하는 취미 때문에 수차례에 걸쳐 대중의 비난을 받아왔다. 개당 수천만원에서 수억원을 호가하는 에르메스 버킨백 10여개를 행사 때마다 바꿔들고 나오는 등의...
'해외직구'로 들여오는 불량 식의약품 단속 강화한다 2016-05-10 10:00:14
및 자금세탁 척결 ││ │⑪ 보따리상 반입물품 불법유통 척결││ │⑫ 외국 세관의 비정상적 통관관행 제거 │└──────────┴──────────────────────────┘(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포...
`라디오스타` 신아영, 최강 집안 스펙 어느정도길래? `헉` 2015-10-22 07:07:34
신아영 아버지 신제윤 씨는 현재 국제자금세탁방지기구 의장인 것으로 알려졌다. 신아영은 "국제자금세탁방지기구는 파리에 본사가 있는 국제기구"라고 설명했다. 신아영은 "등록금 갚으라는 부모님 말에 미국에서 아르바이트를 했다. 미국과 한국에서 과외 아르바이트를 했다. 한국 관광객들을 받아 하버드 투어 가이드도...
대한민국 FATF 의장국 된다. 2015-07-02 13:48:59
7월1일부터 자금세탁 방지를 위한 불법자금 모티터링 등 대한민국의 국제적인 책임이 강화될 것으로 보인다. 금융위원회(위원장 임종룡)는 우리나라가 1일부터 제27기 국제자금세탁방지기구(financial action task force·이하 fatf) 의장국 업무를 본격 시작한다고 밝혔다. 이에 따라 신제윤 前금융위원장은 제26기 제3차...
금감원, 자금세탁방지 점검 강화..검사원 42명 현장 투입 2015-04-07 12:00:00
금감원은 각 금융사들이 RBA에 의한 자금세탁방지업무가 정착되도록 우선 컨설팅을 실시할 계획입니다. 당장 올해부터는 은행권을 시작으로 시스템 점검을 강화하고 이후 다른 금융업권으로 제도를 확대할 예정입니다. 당국은 더불어 2금융권에 대해서는 기존 검사 수위를 높여 중점 감독한다는 방침입니다. 이를 위해...
고액 상품권, 온갖 불법 양산한다 2014-12-30 15:48:03
전 등록을 의무화해 불투명한 자금유통을 막아야 하며, 상품권 발행기관에도 고액현금거래보고나 고객확인제도 등 기본적인 자금세탁방지의무를 도입할 수 있도록 조속히 법적 근거를 마련해야 한다'고 주장했다. 한경닷컴 정책뉴스팀 장순관 기자 | bob@kpinews.co.kr[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ...
금감원, 은행권 자금세탁방지 보고서 만든다 2013-09-05 12:01:05
체계적으로 다루고자 은행권 자금세탁방지 보고서를 만들기로 했다. 금감원은 금융사의 자금세탁 리스크와 관리 수준을 평가하는 자금세탁방지(AML)분석보고서를 내기로 했으며 은행의 대내외 영업 환경이 자금 세탁 위험에 노출된정도를 평가하고 의무 사항 이행 실태도 점검한다고 5일 밝혔다. 금감원은 이...
자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법 도입된다 2013-09-05 12:00:00
등 자금세탁 관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황에서 자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법이 도입됩니다. 금융감독원은 5일 금융사의 자금세탁방지 검사 기능 강화를 위해 자금세탁방지 관련 조직과 업무를 확대해 추진중이라고 밝혔습니다. 우선 지난 5월 조직개편 등을 통해 감독총괄국 자금세탁방지팀의 인력을...
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