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불법 도박사이트로 129억 탈세…조세포탈범 54명 명단 공개 2019-11-28 12:00:04
조세포탈범 54명, 불성실 기부금 수령단체 65개, 해외금융계좌 신고의무 위반자 1명의 이름 등 인적사항을 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr)에 게재했다고 28일 밝혔다. 공개된 조세포탈범은 작년 7월부터 올해 6월까지 연간 2억원 이상 탈세한 사람들 가운데 조세포탈죄로 유죄 판결이 확정된 54명이다. 국세청에 따르면...
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조국, 장관 사퇴 한 달만에 피의자로…혐의점은? 2019-11-14 10:17:45
조 전 장관이 정경심 교수의 차명 금융거래 사실을 알았는지 집중적으로 물어볼 것으로 보인다. 조 전 장관이 청와대 민정수석 재직 기간에 정 교수의 차명거래가 이뤄졌다는 점에서, 조 전 장관의 가족이 그의 직무를 이용해 재산상 이익을 얻었는지 따지겠다는 것. 조 전 장관이 정 교수의 투자사실을 알았다면 공직자...
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조국 "기억 못하는 일로 곤욕 치를지도" 정경심 딸은 "어머니 하지도 않은 일을…" 2019-11-12 08:01:54
신고) 등 5가지 혐의가 공소장에 포함됐다. 검찰은 지난해 1~11월 정 교수가 총 4차례에 걸쳐 WFM 주식 14만여주를 7억1300만원에 차명 매입했다고 봤다. 당시는 조 전 장관이 청와대 민정수석으로 재직하던 때다. 검찰은 정 교수가 공직자윤리법상 재산등록 의무와 주식 백지신탁을 회피하기 위해 차명계좌 6개를 이용해...
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정경심 딸 "어머니가 하지도 않은 일을 저 때문에…" vs 檢 "인턴 등 스펙 7개 허위 작성" 2019-11-12 06:40:31
신고) 등 5가지 혐의가 공소장에 포함됐다. 검찰은 지난해 1~11월 정 교수가 총 4차례에 걸쳐 WFM 주식 14만여주를 7억1300만원에 차명 매입했다고 봤다. 당시는 조 전 장관이 청와대 민정수석으로 재직하던 때다. 검찰은 정 교수가 공직자윤리법상 재산등록 의무와 주식 백지신탁을 회피하기 위해 차명계좌 6개를 이용해...
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정경심 공소장만 79쪽…14개 혐의 `헤어숍 주인` 이름까지 빌려? 2019-11-11 23:09:14
된 차명계좌 6개를 이용했다. 검찰은 정 교수가 주식매매와 선물옵션과 ETF(상장지수펀드) 등 파생상품 투자에 이들 차명계좌를 790차례 이용한 사실을 확인하고 금융실명법 위반 혐의를 적용했다. 지난 8월 조 전 장관 인사청문회 과정에서 코링크PE에 사모펀드가 블라인드 펀드여서 투자내역을 알 수 없다는 내용의...
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검찰, 조국 이번주 소환하나...세 갈래 의혹은 2019-11-03 13:59:34
발급의 주체를 판단할 것으로 보인다. WFM 주식 차명투자 의혹도 조 전 장관 직접조사가 필요한 부분이다. 지난해 1월 미공개 정보로 WFM 주식 12만주를 주당 5천원에 매입하고 차명으로 숨겨뒀다는 게 정 교수의 혐의다. 검찰은 당일 조 전 장관 계좌에서 빠져나간 5천만원이 주식 매입에 쓰였는지 파악할 방침이다. 다만...
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검찰, 정경심 구속 후 3차 소환…조국 소환 임박 전망 2019-10-29 16:55:16
주식 12만주를 주당 5000원에 차명으로 매입한 당일 조 전 장관 계좌에서 5000만원이 빠져나간 사실을 확인하고 이 돈이 주식매입에 쓰였는지를 추적하고 있다. 조 전 장관이 주식투자 정황을 알고 돈을 보냈다면 공직자윤리법상 직접투자 금지 규정에 저촉되고 재산 허위신고 혐의도 받을 수 있다. 조 전 장관은 지난 8월...
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정경심 교수 구속…檢, 조국 소환 '초읽기' 2019-10-24 08:38:27
더블유에프엠(WFM) 주식을 차명으로 매입한 의혹과 관련해선 매입 자금 일부가 조 전 장관 계좌에서 이체된 정황을 포착한 것으로 알려졌다. WFM 주식 매입 당시인 2018년 초 조 전 장관은 청와대 민정수석으로 근무했다. 공직자윤리법상 직접 투자를 할 수 없는 상황이다. 두 자녀의 서울대 공익인권법센터 인턴증명서...
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검찰, 조국 부인 정경심 구속영장 청구…업무방해·증거위조교사 등 혐의 2019-10-21 09:35:00
관여하면서 회삿돈을 빼돌리고 금융감독원에 허위 신고를 한 혐의(업무상 횡령, 허위신고·미공개정보이용 등 자본시장법 위반)도 있다. 검찰은 정 교수에게 범죄수익은닉법 위반 혐의도 적용했는데 빼돌린 돈을 차명계좌 등에 보관한 점 때문인 것으로 보인다. 일가 자산을 관리한 김경록 한국투자증권 차장(37) 등...
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장례업체·대부업체 등 탈세 세무조사 2019-07-17 17:51:05
게다가 원금과 이자를 직원 명의의 차명계좌로 받고 이중장부를 작성했습니다. 한 업체는 해외에서 니코틴 원액을 다른 품목으로 속여 수입한 후 액상 전자담배를 불법으로 제조 판매하다 적발됐습니다. 이 업체 역시 현금과 차명계좌로 거래하는 수법으로 매출을 신고 누락했습니다. 국세청은 17일 이같은 수법으로...
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