스위스은행 픽테, 탈세공모 인정…美검찰에 합의금 1천600억원 2023-12-05 04:42:21

받아온 스위스 은행 픽테가 비밀 계좌를 운영하며 고객의 탈세를 공모한 혐의를 인정하고 미 당국에 1천억원대 합의금을 물기로 했다. 4일(현지시간) 미 법무부 발표에 따르면 스위스 금융사 '방크 픽테'(이하 픽테)는 미국인 고객의 탈세를 도와온 혐의를 인정하고 기소유예 합의(DPA)와 함께 합의금 1억2천290만...

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• #스위스은행 픽테 #탈세 #인정

'미중 갈등 수혜' 동남아, 작년 외국인투자 290조원…역대 최다 2023-12-04 12:43:27

확대하라는 압박을 받고 있다. 지난해 탈세와 불법 해외 송금 혐의로 1조원대를 추징·압수당하는 등 인도 당국의 규제를 받아온 중국 업체들은 인도 시장에서 살아남기 위해서는 현지 판매용 휴대전화 생산 공장을 늘려야 하는 처지에 놓였다. UNCTAD는 "미국 기업들의 동남아 투자 확대는 중국 공급망에 대한 과도한...

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[단독] 김영준 전 회장, 보석 석방…이화그룹 경영권 개입하나 '촉각' 2023-12-01 09:12:18

114억원을 횡령한 혐의와 주가부양, 탈세 목적 373억원 재산 은닉, 2015년부터 2017년까지 계열사 3곳이 자신에게 전환사채 등을 시가보다 저렴하게 매도 187억원의 손해를 입게 한 혐의를 받는다. 문제는 김 회장의 부정행위로 경영 개입이 드러나자 이화전기, 이트론, 이아이디가 상장폐지 위기에 몰렸다는 점이다. 김 전...

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• #김영준 전 #회장 #이화그룹 #보석 #계열사 #이화전기 #매각 #이아이디

탈세 벌금만 103억원…실형 면한 팝스타 2023-11-20 20:42:20

스페인에서 거액의 탈세 혐의로 기소된 '라틴 팝의 여왕' 샤키라가 스페인 검찰과 103억원의 벌금을 내는 데 합의하고 실형 선고를 피했다. 20일(현지시간) AP, AFP 통신에 따르면 거액의 탈세 혐의로 기소된 샤키라는 이날 스페인 바르셀로나 법원에 첫 출석해 검찰과 합의에 이르렀다고 밝혔다. 이에 따라...

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• #탈세 벌금만 #스페인 #샤키라 #바르셀로나 #검찰

'라틴 팝 여왕' 샤키라, 스페인에 '탈세 벌금' 103억 내기로 2023-11-20 20:35:45

'라틴 팝 여왕' 샤키라, 스페인에 '탈세 벌금' 103억 내기로 스페인 장기 거주하며 2012∼2014년 200억 소득세 탈루 혐의 (파리=연합뉴스) 송진원 특파원 = 거액의 탈세 혐의로 스페인에서 기소된 '라틴 팝의 여왕' 샤키라가 20일(현지시간) 스페인 검찰과 103억원의 벌금을 내는 데 합의하고 실형...

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'노벨평화상' 방글라 유누스, '사법 탄압' 속 노동법 위반 부인 2023-11-10 17:04:14

배당금의 5%를 사원들에게 지급하지 않은 등의 혐의로 고발했다. 유누스는 빈곤층 무담보 소액대출을 위해 그라민은행을 설립했고 그 공로를 인정받아 2006년 노벨평화상을 받았다. 하지만 2007년 여당 세력에 맞서는 정당을 창당하려다 견제를 받고서 2011년 그라민은행 총재직에서 쫓겨났다. 이후 그는 방글라데시 내각이...

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• #노벨평화상 방글라 #유누스 #방글라데시 #노동법 #위반 #노벨평화상 #총리

'사면초가' 에어비앤비…탈세 혐의로 1조원 압류 2023-11-07 21:10:28

탈세 혐의를 받는 등 위기에 몰렸다. 6일(현지시간) 안사(ANSA) 통신 등 보도에 따르면 밀라노 검찰은 에어비앤비에 대해 탈세 혐의로 7억7천900만유로(약 1조900억원) 이상을 압류했다고 밝혔다. 검찰은 에어비앤비가 2017년부터 2021년까지 집주인의 단기 임대 소득 37억유로(약 5조2천억원)에서 21%를 원천 징수해...

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• #39사면초가39 에어비앤비탈세 #에어비앤비 #이탈리아 #집주인 #제한 #공유

학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05

국세청은 A의 수입금액 누락, 거짓 세금계산서 수취 혐의 등을 포착하고 세무조사에 착수했다. ◇ 주식 리딩방·코인사업자 탈세 줄줄이 적발 30일 국세청이 공개한 민생침해 탈세 사례를 보면 과세당국이 자체 분류한 4개 탈세 유형 중 주식·코인 리딩방 운영업자가 41명으로 가장 많다. 이른바 '포모(FOMO·Fear of...

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• #학원현직교사 탈세 #학원 #탈세 #회원비 #신고 #개인 #국세청 #세금 #처리 #탈루 #법인