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외국인근로자 불법 송금 적발…금감원 강력 대응 2013-10-24 12:00:40
외화송금 업무를 한 것은 법규 위반이라 금감원은 조만간 박모씨 등을 검찰에 통보할 방침이다. 금감원은 향후 외국인 근로자를 대상으로 하는 불법 외환송금업무에 대한 모니터링을 지속하고 부산, 안산 등 외국인 근로자가 많이 거주하는 지역에 대한 조사를강화할 방침이다. 금감원 관계자는 "일부 외국인...
화면 잠시 깜박…신종 '인터넷뱅킹 해킹' 2013-09-17 15:37:43
송금금액은 290만원으로 변경돼 있었고, 송금된 계좌도 지인의 통장이 아닌 타은행의 모르는 계좌번호였기 때문이다. a씨는 뒤늦게야 ‘메모리 해킹’에 당했다는 사실을 알고 경찰에 수사를 의뢰했다. ○진화하는 메모리 해킹 pc에 악성코드를 유포한 뒤 인터넷뱅킹 과정에서 돈을 빼내는 메모리 해킹의 수법이 갈수록...
삼성전자 임원 사칭해 투자유치한 일당 검거 2013-09-12 15:15:39
입금하면서 송금 내역을 ‘삼성전자 배당금’으로 적어 자신들을 더 믿도록 유도했다. 경찰 관계자는 “은행 외의 기관이 원금을 보장한다며 투자를 권유하는 것은 대부분 불법수신행위”라며 “쉽게 돈을 벌 수 있는 투자는 없다는 점을 명심하고 이런 사기 행각을 발견하면 경찰에 빨리 신고해야 추가 피해자를 막을...
[경제의창W] 외국계은행, 선진금융이라더니.. 2013-09-11 16:11:30
본사에 송금했습니다. 이에 대해 SC은행 측은 본사에 배당금을 송금한 것이 6년반 동안 1천억원이 전부라며 많은 게 아니라고 해명했는데요. 하지만 비용 절감을 위해 27개 지점을 폐쇄한 시기와 맞물리면서 ‘먹튀’ 논란에 시달리기도 했습니다. 앵커5> 이런 불법, 편법적인 영업을 계속하고 있고 배당도 많이 하고...
'고위층 성접대 의혹' 윤중천, 사기혐의로 우선 기소 2013-08-06 10:37:33
배로 갚겠다"며 3000만원을 송금받았다.기업가 강모씨로부터도 "부지 개발 사업에 급전이 필요하다"며 4000만원을 받았다.이 밖에 윤씨는 강원도 원주에 있는 자신의 별장을 담보로 저축은행에서 13억5000만원을 대출받았다가 갚지 못해 별장이 2010년 초 경매에 넘어가자 허위 소유권 주장, 경매참가자 매수 등의 방법으로...
사단법인으로 둔갑한 범죄조직, 불법체류자 협박 갈취 2013-07-26 13:22:07
신인도를 높여갔다. 이들은 전국에 있는 불법 체류자들을 직접 방문하거나 상담하면서 “합법 체류 시켜주겠다”며 “협회에 가입하라”고 권유했다. 이런 방식으로 일당들은 지난해 9월부터 올해 4월까지 장모씨 등 14명으로부터 현금 6350만원을 받아냈다. 이들은 법무부 출입국관리사무소 직원을 가장해 불법체류...
관세청, 8000억원대 불법 현금 반·출입 적발… 202억원 추징키로 2013-07-23 11:41:06
수집해 현금으로 국내에 반입하고 원화로 불법 환전한 사례도 적발됐다. 일본에 있는 4개 환치기 조직은 보유한 계좌를 통해 국내 수령인에게 현금을 송금했고, 환전상은 이들과 결탁해 은행에서 환전할 때 증빙서류가 필요 없다는 점을 악용했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
현금으로국내에 반입하고 원화로 불법 환전한 사례도 적발됐다. 일본에 있는 4개 환치기 조직은 보유한 계좌를 통해 국내 수령인에게 현금을 송금했고, 환전상은 이들과 결탁해 은행에서 환전할 때 증빙서류가 필요 없다는 점을 악용했다. 양주 수입업체 2곳은 160억원 상당의 양주를 수입하면서 세관에 정상가격의...
금감원, 조세피난처 경유 불법외환거래 혐의자 전면 조사 2013-07-16 09:04:51
송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야만 합니다. 금감원은 조만간 혐의가 확인된 일부 대상자에 대해서는 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침입니다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청,...
금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:07:39
감독당국이 조세회피처를 통한 불법 외환거래 혐의자 184명에 대한 전면 조사에 나섰다. 이들 역외 탈세 혐의자 중 일부는 외국환거래법 위반 사실이 적발된 것으로 알려졌다. 16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 oci 회장, 최은형 한진해운 홀딩스 회장, 김석기 전...
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