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금감원, 조세회피처 통한 불법외환거래자 184명 조사 2013-07-16 06:01:09
등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는 "조세회피처 혐의자들이 외국환거래 위반과 연계될 가능성이크기 때문에 북한 관련자를 제외한 184명으로 조사 대상을 늘렸다"고...
"조세회피처에 개인109명·법인796개 5조 송금"(종합) 2013-07-11 15:20:10
송금한 내역을목적에 따라 국세청·관세청·금융감독원등 에 제공하고 있다. 그러나 국세청은 이를 단순 참고자료로 활용하고 있다. 관세청도 최근 5년간 조세회피처 3곳에서 불법외환거래 실적이 전무하다. 정성호 의원은 "5년간 6조원에 달하는 금액이 조세회피처 3곳으로 송금됐다"며"이 천문학적인 돈의...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
명의로 송금할 때해당 자금이 은행계좌를 불필요하게 거치고 있다는 점을 지적했다. 그는 이 문제가 금융위의 유권해석과 자본시장법 간의 모순에서 비롯된 것으로판단하면서 "돈이 제휴 은행을 불필요하게 거치기 때문에, 불법이라고 의심되는 자금을 추적할 때 오히려 추적을 어렵게 만든다"고 봤다. 현행...
불법 외환거래 감시 강화한다…해외 직접투자 실적보고서 안 내면 과태료 2013-06-16 17:30:17
이뤄져 불법 자본 유출이 꾸준히 증가하고 있다”며 “불법 거래에 대해 감시·감독을 강화할 것”이라고 밝혔다. 기재부에 따르면 역외 탈세 적발 금액은 2008년 1503억원에서 지난해 8258억원으로 급증했다. 정부는 우선 관세청과 금융감독원에 ‘외환 공동검사권’을 부여하는 내용의 외국환거래법 시행령 개정안을...
관세청·금감원에 외환 공동검사권…'재산은닉 차단' 2013-06-16 12:00:51
개선에 관련된 보고서는증권취득보고서, 송금보고서, 연간사업실적보고서, 청산보고서 등이다. 앞서 해외직접투자 신고를 하고 외화를 송금했으나 현지법인을 설립하지 않고반출한 자금을 해외차명계좌에 예치해 해외부동산 취득 등 개인적인 용도로 사용한사례가 적발된 바 있다. 국세청·관세청·금감원 등...
[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
“송금 수수료가 페이팔보다 싼 것도 장점”라고 밝혔다. 하지만 한국에서도 이를 범죄에 이용하는 사례가 있는 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “중국 해커에게 의뢰해 국내 사이트에 디도스(ddos·분산서비스거부) 공격을 하면서 대금을 리버티리저브로 제공하는 사례가 있다고 들었다”고 전했다. 가상화폐는 추적이...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
불법 역외 송금·외환거래 무더기 적발…유흥업소 접대받아 우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다. 우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
금융감독원이 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 최은영 한진해운 회장 등에 대해 전면 조사에 착수했다. 조세피난처를 이용한 역외 탈세 혐의자 12명이 외국환거래법을 어긴 것으로 보이기 때문이다. 국세청, 관세청에 이어 금감원까지 역외 탈세 척결에 나섬에 따라 지하경제 양성화가 한층 탄력을 받을...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
많기 때문이다. 특히 정당한 목적으로 포장해 송금하고서 현지에서 이를 다른 용도로 쓰는 경우가 적지 않기 때문에 이들이 속한 회사가 국외로 송금한 자금의 용도 또한 철저히들여다볼 예정이다. 이번 조사에는 외환조사팀과 불법외환거래조사반 등 2개 팀이 투입된다. 금감원 관계자는 30일 "외국환거...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
이 시점에 아예 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 수출입 기업 전체를 조사하기로 했다. 수출입과 외환거래 실적이 차이가 나거나 조세피난처 등에 페이퍼컴퍼니를 설립한 기업 등이 주요 대상이다. 특히 수출입 가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법 송금, 조세피난처를 통한 국내 기업 우회 지분 투자, 해외...
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