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관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
페이퍼컴퍼니로의 불법송금에 대해 단속을 강화하겠다고 29일 밝혔습니다. 이번 특별조사 대상은 ▲해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 또는 역외탈세 ▲중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 ▲조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용한 상호출자제한 회피 목적의 국내기업 우회...
<재벌사 조세피난처에 유령회사 설립…파장 '눈덩이'> 2013-05-27 14:35:04
조성한 혐의가나온 상황에서 재계 전체가 불법 비자금의 온상으로 비칠 수 있다는 것을 무엇보다경계하는 분위기다. 물론 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것 자체는 불법이 아니다. 기업들은외국 기업과의 합착이나 해외 부동산 투자 등의 과정에서 설립·청산 절차가 복잡하지 않은 페이퍼컴퍼니를 자주 이용하...
MS·오라클까지…美 기업들의 절세 '꼼수'…조세피난처에 숨겨둔 자회사만 수백개 2013-05-24 17:05:26
기업들이 세금을 내지 않으려고 역외 현금을 송금하지 않으면 과세할 수 없다. 이런 세법의 허점 때문에 기업은 세율이 낮은 나라에 현금을 쌓아두려 하는 것이다. 물론 미국 현행법상 자회사 정보 누락이 불법은 아니다. 미국증권거래위원회(sec) 규정은 ‘중요한’ 영업 활동을 하고 있는 자회사의 정보만 공시하도록...
최수현 "내년부터 자동차보험 할증체계 개선" 2013-05-09 12:23:58
대상으로 금융상담 행사를 열었다 최근 해양경찰청은 관광·레저산업을 미끼로 일정 금액을 보장하는 유사수신 행위나 한국과 중국간 40억원을 환치기(무허가 송금)하는 행위 등 해양·수산업 종사자를 대상으로 한 불법 사금융 사례를 여러 차례 적발했다. cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
국세청, `동원·사조` 특별 세무조사 2013-04-26 14:09:36
회사는 수산물 수출입 과정에서 변칙송금을 통해 회사 자금을 해외로 유출시킨 혐의를 받고 있습니다. 박영우 기자가 취재했습니다. <기자> 수산업계에 세무조사 칼바람이 불어닥쳤습니다. 국세청은 국내 원양업계를 양분하고 있는 동원산업과 사조산업에 대한 특별 세무조사를 벌였습니다. 서울지방국세청 조사국 요원들은...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
3000만엔(약 3억3770만원)을 송금했다. a씨의 같은 기간 총 급여는 2700만엔(약 3억308만원)이었다. 3년 동안 받은 급여를 한푼도 쓰지 않고 모은 것보다 많은 돈을 한국으로 송금한 셈이다. 국민은행 관계자는 “검사 결과가 나와봐야 알겠지만 대가성 돈을 받고 자금세탁을 눈감아준 것으로 추정된다”고 말했다. a씨는...
아르마니·롤렉스 좋아하는 금감원 비리 직원들 2013-04-23 17:17:22
고양종합터미널 대표에게서 에이스저축은행 불법 대출을 묵인해달라는 청탁을 받고 자신의 집 인테리어 및 가구·가전제품 구입비용(6500만원 상당)을 요구했다. 한 달 뒤에는 서울 역삼동 음식점에서 2000만원 상당의 스위스제 손목시계 ‘롤렉스 데이토나’를 받았다. 신씨는 금감원 퇴직 후 토마토저축은행 감사로...
홍콩 비밀계좌에 1천500억원 숨긴 해운사 적발(종합) 2013-04-01 14:38:43
번 수입을 국내로 송금하지 않고 외국에숨겨 소득세, 법인세 등을 빠뜨린 사례가 더 있을 것으로 보고 지하경제 양성화를위해 탈세목적의 국부유출 단속을 강화할 방침이다. 손성수 관세청 외환조사과장은 "이번 사례는 관세청의 불법외환거래 적발이 국세청의 내국세 추징으로 연결된 모범적인 공조사례"라며...
홍콩 비밀계좌에 1천500억원 숨긴 해운사 적발 2013-04-01 10:23:53
번 수입을 국내로 송금하지 않고 외국에숨겨 소득세, 법인세 등을 빠뜨린 사례가 더 있을 것으로 보고 지하경제 양성화를위해 탈세목적의 국부유출 단속을 강화할 방침이다. 손성수 관세청 외환조사과장은 "이번 사례는 관세청의 불법외환거래 적발이 국세청의 내국세 추징으로 연결된 모범적인 공조사례"라며...
'외화 밀반출 혐의' 노정연 씨, 항소 취하…집행유예 확정 2013-03-29 17:04:44
명목인 미화 100만달러를 당국에 신고하지 않고 불법 송금한 혐의로 지난해 8월 불구속 기소됐다.▶급등주 자동 검색기 등장...열광하는 개미들 ▶[한경 스타워즈] 대회 한 달만에 전체 수익 1억원 돌파! 비결은? ▶ "대마도는 한국땅" 日 뜨끔할 근거 들어보니▶ 박시후 고소한 a양, 연예인 지망생 이라더니…▶ mc몽,...
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