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금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
시중은행을 통해 외국으로 대규모 외화를 송금했다. 그는 이 과정에서 감독 당국에 ‘해외직접투자’라고 신고했다. 하지만 막상 해외에서는 현지법인을 설립하지 않고, 반출한 자금을 해외 차명계좌에 예치한 뒤 그곳의 부동산을 사는 등 개인적인 용도로 사용했다. #2. b씨는 시중은행을 통해 해외에 투자하겠다며 자금을...
UN안보리, 새 대북제재결의안 8일 표결 2013-03-07 04:26:32
차단하고 현금다발을 송금하는 것도 차단하기로 했다. 대북제재 사상 처음으로 북한 외교관들의 불법행위를 감시하는 항목도 포함됐다. 이와 함께 북한의 의심스런 항공기에 대해서는 un회원국들이 이착륙과 영공통과를 불허하도록 촉구하는 항공제재도 처음으로 도입됐다. 또한 무기나 사치품 거래 등에 이용되는 자금을...
농ㆍ축ㆍ신협 금융비리 기승…올해 들어 6곳 적발(종합) 2013-02-06 09:38:21
지급ㆍ송금 업무규정을 위반했다. 무자격자 127명을 조합원으로 가입시켜 조직을 불리기도 했다. 오천신협은 가계ㆍ기업대출을 할 때 여신심의회의 사전심사를 해야 하는 의무조항을 지키지 않았고, 대구축협은 고객 동의 없이 신용정보를 무단으로 조회했다. 오천농협과 북안농협은 각각 동일인 초과대출과...
농ㆍ축ㆍ신협 금융비리 기승…올해 들어 6곳 적발 2013-02-06 08:00:23
지급ㆍ송금 업무규정을 위반했다. 무자격자 127명을 조합원으로 가입시켜 조직을 불리기도 했다. 오천농협은 가계ㆍ기업대출을 할 때 여신심의회의 사전심사를 해야 하는 의무조항을 지키지 않았고, 대구축협은 고객 동의 없이 신용정보를 무단으로 조회했다. 오천농협과 북안농협은 각각 동일인 초과대출과...
법원 "기업 사회적 책임 선도해 온 SK인데…국민 신뢰 저버렸다" 2013-01-31 17:24:57
보기 어렵다. 업무상 횡령죄를 구성하는 불법 영득 의사(타인의 재물을 불법적으로 빼앗으려는 것)를 발현했다고 보기도 어렵다”고 횡령 공모에 대한 무죄 판단 이유를 설명했다. 이 밖에 김준홍 전 베넥스인베스트먼트 대표에게 횡령 등 주요 혐의를 유죄로 인정해 징역 3년6월을 선고했다. 보석 상태였던 김 전 대표는...
이란중앙은행 국내 계좌서 1조원대 자금 해외로 빼돌려 2013-01-24 17:12:22
계좌에서 1조원대의 거액을 불법인출해 해외로 빼돌린 재미교포 무역업자가 구속 기소됐다. 서울중앙지방검찰청 외사부(부장검사 이성희)는 24일 이란과 아랍에미리트(uae) 두바이 사이의 중계무역을 가장해 1조948억원의 이란 자금을 부정 수령하고 제3국에 불법 송금한 혐의(외국환거래법위반 및 관세법위반)로 무역업체...
'외화 밀반출' 노정연씨 집유 선고 2013-01-23 17:07:08
현금 13억원을 불법 송금한 혐의다. 이 판사는 “본인이 공소 사실을 인정했고 주변 진술 등을 종합해 보면 외국환거래법 위반사실이 인정된다”면서도 “본인의 잘못을 깊이 반성하고 있는 점 등을 고려했다”고 말했다.▶ 소유진 남편, 연대 나왔는데 17억 빚 떠안고…▶ '개콘' 김대희, 족발집 '몰빵' 한달...
법원, 노정연씨에 집행유예 선고 2013-01-23 15:26:59
13억원을 불법 송금한 혐의로 불구속 기소됐다.이 판사는 “본인이 공소 사실을 인정했고 주변 진술 등을 종합해 보면 피고인의 외국환거래법을 위반한 사실이 인정된다”면서도 “다른 범죄 전력이 없는데다 본인의 잘못을 깊이 반성하고 있고, 이 사건 이후 관련 범죄 처벌이 완화된 점을 고려해 형을 정했다”고 말했다....
[생글기자 코너] (고등학생) 양적완화가 초래할 '기회 비용'은 어쩌나… 등 2013-01-18 10:02:58
이후, 운영자의 계좌에 돈을 송금하고 ‘충전신청’을 하면 자신의 아이디에 입금한 금액이 등록된다. 그 이후는 자유롭게 베팅을 하고, 돈을 얻게 된 경우 ‘환전신청’을 통해 자신의 계좌로 이체시키는 구조이다. 불법 사설 사이트이기에 그 존재 자체부터 문제가 있지만, 회원 가입시 주민번호 입력 등 별도의 신분확인...
쿠바 53년만에 해외여행 빗장 풀었다 2013-01-15 16:42:45
송금 등 외환 유입이 늘어날 것으로 보고 있다. 하지만 쿠바의 해외여행 자유화 조치가 불법 이민 문제를 일으킬 수 있다는 지적도 나온다. 미국은 자국 영토에 발을 디딘 쿠바인들에게 희망자에 한해 합법적 거주를 허용해왔다. 미국 남부 플로리다주에만 약 100만명의 쿠바 이민자들이 살고 있다. nyt는 오바마 행정부가...
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