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CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
말했다.검찰은 cj그룹이 홍콩과 조세피난처인 버진아일랜드 등 해외에 다수의 특수목적법인(spc) 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 거액의 비자금을 조성해온 것으로 보고 있다. 검찰은 또 cj그룹이 해외에서 설립한 페이퍼 컴퍼니가 수십 개에 이르는 것으로 보고 운영 경위도...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
조세피난처에 설립된 것으로 알려졌다. 현재 검찰은 그룹 측이 2008년께 홍콩의 한 특수목적법인 명의로 cj 주식 70억여원을 매입한 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금일 것으로 파악한 상태다 . 그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고...
檢 '4대강 담합' 수사인력 보강 2013-05-22 05:59:15
첨단범죄수사 1·2·3부, 금융조세조사 1·2·3부 등 지검 3차장 산하 모든 부서에서 검사와 수사관 등을 각각 1~2명 차출해 수사팀을 보강한 것으로 전해졌다. 검찰은 전날 건설사 전직 임원을 소환한 데 이어 이날도 g건설 현직 임원인 조모 상무(46)를 참고인 신분으로 불러 4대강 사업 참여·진행 경과와 담합 의혹,...
檢, CJ 압수수색…朴정부 '대기업 비리' 첫 수사 2013-05-21 17:40:20
범죄가중처벌법상 조세 포탈 혐의로 영장을 발부받아 그룹의 회계장부와 자금 관리 보고서, 내부 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 전해졌다. 또 자금담당 고위 임원과 전 재무팀장 등 2명을 출국금지한 것으로 알려졌다. 앞서 검찰은 cj그룹이 해외에 특수목적법인 등을 설립하고 국내 계열사에 물품을 납품한...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
관계자는 “대기업이나 자산가들은 범죄 등에 연루되지 않았더라도 자신의 거래 내역이 관찰되고 공개되는 것을 꺼린다”며 “이미 많은 기업이 법 개정을 앞두고 금융계좌 관리에 초비상이 걸려 있는 상황”이라고 전했다. ◆경제민주화 태풍 더 세지나 국세청이 해외 국세청과의 공조를 통해 한국인의 해외 계좌 내역을...
쓰리원 M&A 허위 공시…주가 띄워 수억 '부당이득' 2013-05-13 17:34:33
증권범죄 합동수사단은 주가조작 2명 첫 구속 서울중앙지검 금융조세조사2부(부장검사 이원곤)는 코스닥 상장사의 기업 인수합병(m&a) 과정에서 허위 공시로 주가를 띄워 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 양모씨(45)를 구속기소하고 고모씨(71) 조모씨(52) 등 3명을 불구속 기소했다고...
증권범죄합동수사단, 수사 착수 2013-05-10 05:18:56
범죄합동수사단(단장 문찬석)은 코스닥 상장사의 최대주주가 주가 조작에 가담한 사건 등 10~20건을 서울중앙지검에서 넘겨받아 수사에 착수했다고 9일 밝혔다. 정부가 내놓은 ‘주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책’에 따라 지난 2일 출범한 합수단은 검찰과 금융위원회 금융감독원 국세청 한국거래소 예금보험공사...
증권범죄합동수사단 본격 수사…주가 조작· 부정거래 등 20여건 2013-05-09 17:28:52
증권범죄합동수사단(합수단)이 본격 수사에 나섰다. 합수단은 코스닥 상장사의 최대 주주가 주가 조작으로 부당이득을 챙긴 사건 등 10∼20여개 사건을 서울중앙지검에서 넘겨받아 본격 수사에 착수했다고 9일 밝혔다. 합수단은 지난 달 18일 정부가 발표한 '주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책'에 따라 2일...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
등을 적발해 경제·조세 정의 구현에 기여할 수 있을 것으로 평가했다. 대기업, 고소득자 등의 탈세·탈루는 소득과 소비를 감추기 위한 현금 거래나차명 거래를 이용하는 것에서 출발하는데다 불법 사채, 주가조작, 비자금 조성 등범죄 은닉 수단으로 이어질 수 있기 때문이다. 아울러 이는 부의 편법적인...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
적극적으로 펼쳐 고급 탈세정보를 수집하고 외국과의 조세정보교환을 강화해 실효성을 높일 것"이라고 말했다. ◇관세청, 그물망 과세 시스템 기대 밀수, 탈세, 불법 외환거래 등 세관 업무와 관련된 지하경제 규모를 47조원대로보는 관세청은 지난달 '지하경제 양성화 추진단'을 설치하고 올해 1조5천억원...
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