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금융硏 "금융실명제 보완 위해 차명거래 사전등록제 도입해야" 2013-08-25 13:13:51
지칭한다. 비자금이나 조세포탈 목적 등 범죄적 차명거래도 있지만, 동창회 회비 통장이나 자녀 청약저축 등 선의의 차명거래도 적지않다.현행 금융실명제에선 선의와 악의를 구분하기가 사실상 불가능하다는 점에서 차명거래의 당사자를 처벌하지 않는다. 그러나 최근 이를 이용한 비자금 사건이 빈발하면서 국회에는...
금융硏 "차명거래 사전등록제도 도입해야" 2013-08-25 12:00:21
다른 금융 거래를 말한다. 비자금이나 조세포탈 목적 등 범죄적 차명거래도 있지만, 동창회 회비 통장이나 자녀 청약저축 등 선의의 차명거래도 적지않다. 현행 금융실명제에선 차명거래의 당사자를 처벌하지 않는다. 선의와 악의를 구분하기가 사실상 불가능해서다. 최근 이를 이용한 비자금 사건이 빈발하면서...
전재국 압류물서 10억대 '겸재 진경산수화' 발견 2013-08-20 17:20:44
검찰이 밝힌 이씨 혐의에는 재용씨가 사실상 이씨의 조세포탈 공범으로 돼 있기 때문이다. 이씨는 2006년12월 오산 양산동 631 등 4필지(2만8000여㎡)를 재용씨 소유의 삼원코리아와 비엘에셋에 증여하면서 매도로 허위 신고한 혐의를 받고 있다. ‘상속세 및 증여세법’에 따르면 증여세 납부 의무가 증여를 받은 수증자...
이재현 CJ 회장 구속집행정지…재판부 "빠른 시일내 수술해야" 2013-08-20 17:19:22
조성을 통한 조세포탈 부분에 대해 “해외에 특수목적법인(spc)을 설립한 것은 1999년 당시 그룹경영권 방어를 위한 것”이라며 고의성이 없었다고 주장했다. 또 “거래 과정에서 해외 금융회사와 영국령 버진아일랜드를 이용한 것은 홍콩 투자 관행일 뿐 양도세를 회피할 의도는 없었다”고 설명했다. 이 회장 측은 또...
검찰 '전두환 수사' 본궤도…전재용씨 등 본격 수사 2013-08-20 11:47:45
허위 신고해 법인세 60억원 상당을 포탈했다는 내용이 있다.전씨 장남 재국씨와 삼남 재만씨도 검찰 수사 대상이다. 재국씨는 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세워 재산을 도피하고 탈세했다는 의혹을 받고 있다. 시공사의 경영 자금 출처와 미술품 구입자금 등에서도 불투명한 부분이 적지 않다.삼남...
전두환 처남 이창석 구속..124억 탈세 혐의 2013-08-20 10:28:10
수감했다. 이씨는 124억원의 양도소득세와 법인세를 포탈한(특정범죄가중처벌법상 조세포탈) 혐의를 받고 있다. 검찰에 따르면 이씨는 2006년 12월 오산시 양산동 580 등 32필지를 엔피엔지니어링에 실제 585억원에 팔고도 임목비 등을 거짓 계상하는 수법으로 325억원에 매각한 것처럼 가짜계약서를 작성해 차액 260...
'전두환 비자금 관리' 이창석 씨 구속수감 2013-08-20 00:22:15
압류한 사실이 확인됐다. ◆124억원 조세포탈 혐의 이날 이씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한 김우수 서울중앙지법 영장전담판사는 밤 10시30분께 “범죄 혐의에 대한 소명이 있고 기록에 비춰볼 때 증거 인멸 및 도망의 염려가 있다고 보여진다”며 영장을 발부했다. 사건을 수사 중인 서울중앙지검...
이창석 오산 땅 매각, 다운계약? 변경계약? 2013-08-19 17:23:26
앞서 “(조세포탈을 위한) 다운계약서를 작성했다는 것이 검찰 측 입장이지만 우리는 정당한 변경 계약을 한 것”이라며 “고의 유무와 관계없이 구속요건이 되지 않는 것으로 보고 있다”고 말했다. 서울중앙지검 전두환 일가 미납추징금 특별환수팀(팀장 김형준 외사부장)은 지난 14일 이씨에 대해 전 전 대통령의 차명...
안철수, 20일 '차명거래 방지·자금세탁 근절' 토론회 2013-08-19 16:23:55
자금세탁 행위 규제와 관련, "현행법상 조세포탈죄 및 관세포탈죄와 관련된 자금세탁행위의 처벌규정이 미비하며 불법재산 운반·보관·전달자에 대한 처벌규정이 미비하다"며 이에 대한 법률 보완이 필요하다고 밝혔다.안 의원은 이와 관련, '금융실명 거래 및 비밀보장에 관한 법률' 개정안, '금융거래정보의...
'전두환 차명 부동산' 관리한 조카 등 2명 체포 2013-08-14 17:16:17
차명 재산을 관리하면서 세금을 누락한 혐의(조세 포탈)로 사전 구속영장을 청구했다고 14일 밝혔다. 검찰은 앞서 이창석 씨가 핵심 ‘재산 관리인’ 역할을 했다는 진술을 확보했다. 검찰 등에 따르면 이씨는 지난 12일 소환 조사에서 아버지인 이규동 씨의 뜻에 따라 당초 자신이 보유하고 있던 경기 오산시 양산동 일대...
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