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카드사들, 문자서비스 돈받는다…부자고객은 제외 2013-06-09 06:11:05
공지 의무 위반·과도한 인상 단속키로 카드사들이 무료로 제공하던 문자서비스에 갑자기 돈을 받기로 해 고객들의 불만이 커지고 있다. 이에 따라 감독 당국은 고객에 공지를 제대로 하지 않았거나 과도하게 수수료를올린 카드사들을 집중적으로 단속하기로 했다. 9일 금융감독원과 카드업계에 따르면...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
1~5월금융거래 실명제 의무 위반 등을 인지했으나 검사실 등에 통보하지 않는 등 내부자신고제도도 준수하지 않았다. 2009년 11월부터 2011년 7월에는 우리은행 모 지점이 치과 고용의사인 A씨 등 44명의 예금계좌 47개를 개설하면서 치과 직원이 제시한 명의인의 주민등록증 또는운전면허증을 사용해 명의인이 직접...
불법대출 받고 위장 망명한 탈북자 2013-06-05 17:11:48
차린 뒤 ‘해외로 망명해 국적을 취득하면 재입국해도 대출금을 갚을 의무가 없다’고 탈북자들을 꼬드겨 불법대출을 받도록 알선한 혐의를 받고 있다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 변두섭 예당 회장, 숨진 채 발견▶ 제주 '살인 진드기' 의심환자 사망…질병관리본부 "원인 조사 중" ▶ '피도 눈물도 없는&#...
금감원, 직원 차명계좌 운용 부산銀 직원 20명 문책 2013-06-05 08:56:27
법규 위반사항에 대해 관련 직원 20명을 문책 조치했습니다. 또한, 대출만기 연장방법에 따라 금리 인하 기회를 차등 제공하거나 명확한 대출금리 감경에 대한 기준이 없는 등 금융소비자에게 불합리하게 적용되는 사례가 없도록 관련 제도를 개선토록 했습니다. 부산은행의 경우 금융거래 실명확인의무도 위반한 가운데...
해외계좌 미신고 제보··최대 10억원 포상 2013-06-04 12:01:00
또 올해부터는 50억원을 초과하는 신고의무 위반자(법인대표 포함)의 경우, 명단이 공개됩니다. 이와 함께 해외금융계좌 신고의무 위반행위를 제보할 경우, 최대 10억원 내에서 포상금이 지급됩니다. 국세청은 신고포상금 한도가 지난해 1억원에서 10억원으로 인상됐다며, 미신고자 제보가 증가할 것으로 기대했습니다....
'우후죽순' 과징금 타당성 따져 조정 2013-06-02 17:41:42
법령의 의무를 위반한 기업이나 개인을 상대로 위반행위로 얻은 경제적 이익을 환수하는 제도다. 예를 들어 영업정지 처분을 받아야 할 사업자에게 영업정지 대신 과징금으로 제재를 가하는 방식이다. 법제처가 구체적으로 검토하는 내용은 △유사한 위반 사항에 대한 부과 금액의 균형성 △영업정지 대비 과징금 부과...
'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
예금 계좌를 개설해 금융거래 실명확인 의무를 위반했다며, 지난해 하반기에 직원 2명에게 견책 또는 주의 조치를했다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의하면 금융기관은 거래자 이름으로금융거래를 해야 하고 개인 이름을 거래자의 주민등록증 등으로 확인해야 한다. 우리은행 신암동지점의 모...
금감원, 보험사 자산운용규제 낮추고 해외진출 지원 2013-05-31 08:30:05
환헤지 의무를 면제하기로 했다. 상품경쟁력 제고를 위해 전통시장 대상 화재보험 등 정책성 보험 확대를 추진하고 건강 서비스 등 보험상품 관련 부가서비스도 허용할 계획이다. 검사결과 처리 때는 경영개선사항과 법규위반사항을 분리, 검사처리기간을 단축하고 내부통제와 건전성이 우수한 보험사는 검사를...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
명의자가 본인인지를 확인할 의무가 있다. 검찰 관계자는 “금융회사가 다수의 차명계좌를 개설·관리할 수 있도록 해줬다면 중대한 사안으로 판단돼 조사를 의뢰했다”며 “차명계좌 개설은 형사처벌 대상은 아니지만 이를 묵인한 금융회사 임직원에게는 과태료 500만원 이하의 행정처분을 내릴 수 있다”고 설명했다....
연비표기 불량, 마세라티 등 9개사 고발 2013-05-30 17:06:33
산업통상자원부가 에너지소비효율·등급 표시 의무를 위반한 자동차 업체 9곳에 과태료를 부과하고 일부는 고발 조치한다고 30일 밝혔다. 산업통상자원부에 따르면 자동차 연비·등급표시(라벨), 제품설명서(카탈로그) 등에서 에너지소비효율·등급 표시 의무를 위반한 업체는 fmk, bmw코리아, 르노삼성자동차...
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