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한국피해자지원협회, 혁신적 `미래형 기부 플랫폼` 기증 받아 2019-08-27 11:44:20
기부금 사용이력을 추적·확인 할 수 있고 비영리단체의 자금, 인력, 이벤트 등 기부관련 활동영역을 투명하게 감시·감독 할 수 있는 기능을 탑재 할 예정이다. 토다큐의 기부플랫폼 기부는 단순히 한국피해자지원협회의 활동 홈페이지의 구축과 비용을 제공해주는 방식을 넘어서, 보유하고 있는 원천기술을 활용하여...
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가지급금 방치한 기간만큼 위험도 커진다 2019-08-26 10:00:00
특수관계인이 회사의 자금을 개인적으로 사용해도 발생합니다. 과세당국은 가지급금을 업무와 무관한 대여금으로 규정짓기 때문에 가지급금을 비용으로 처리하는 것을 비정상적인 것으로 보고 자체적인 추적 시스템을 통해 탈세 행위를 적발하고 세금을 추징하고 있습니다. 그러므로 가지급금이 발생했다면 이른 시일...
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'미군'에 2억여원 보낸 日여성…美 '로맨스 스캠' 80명 기소 2019-08-25 17:18:05
사기 공모, 자금 세탁 공모, 신분 도용 등의 혐의를 받고 있다. 일본인 여성처럼 해외에 주둔하는 미군과 연락을 주고받고 있다고 생각한 피해자들은 수십만 달러를 송금하기도 했다. 기소 내용에 따르면 서던 캘리포니아에 살던 두 명의 주요 용의자는 세계 곳곳에 있는 공모자들에게 자금을 수령할 은행 계좌를 제공하고,...
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"가상화폐, 테러단체 새 자금모금 수단 돼…추적 사실상 불가능" 2019-08-20 04:26:27
자금모금 수단 돼…추적 사실상 불가능" NYT 보도…"하마스, 웹사이트 방문객에 개별 비트코인 주소 전송" (샌프란시스코=연합뉴스) 정성호 특파원 = 비트코인 같은 가상화폐가 테러 단체들의 자금 확보 수단으로 이용되고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 18일(현지시간) 보도했다. NYT는 "최근 몇 달 새 테러 단체들의 자금을...
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포스코, 中企 스마트화에 200억 쏜다 2019-08-19 17:52:05
중소기업중앙회 등과 협력해 스마트공장 구축 자금과 운영 자문을 패키지로 제공하는 등 중소기업이 체계적으로 스마트공장을 짓고 운영할 수 있도록 지원하기로 했다. 스마트공장의 기초 단계를 조성하는 ‘스마트화 역량 강화 컨설팅’과 ‘상생형 스마트공장 구축’을 지원하는 두 가지 방식으로...
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[사설] 상품권 시장을 '관리 사각지대'에 방치해선 안 된다 2019-08-18 17:55:26
전자금융거래법 등 10여 개로 흩어져 있다. 주무부처가 없으니 얼마나 발행되고, 시장에서 유통되고, 상환되는지 파악조차 못 하고 있다. 사용자 추적이 수표와 신용카드보다 어려워 비자금이나 탈세에 악용되는 사례도 끊이지 않는다. 반면 미국 일본 등에선 법령을 통해 상품권을 엄격히 관리한다. ‘자금세탁 방지...
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피싱부터 마약거래까지…범죄용 화폐로 전락한 '문상' 2019-08-16 17:19:22
금액을 입금해 준다. 현행 정보통신망법은 통신 과금 서비스를 이용해 자금을 융통하는 행위를 불법으로 규정하고 있다. 이를 위반할 경우 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해진다. 경찰 관계자는 “급전이 필요한 청소년들이 자금 조달 수단으로 ‘불법 문상깡’을 한다”며 “학교...
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年 12조 시장 성장한 상품권…인지세 내면 누구나 무제한 발행 2019-08-16 17:16:40
판매 기록을 보존하지 않고 있다. 사실상 유통 경로를 추적하기 불가능하기 때문에 범죄자들의 자금 세탁 경로로 자주 활용된다.법인카드로 상품권 구매가 가능해진 2002년부터는 이른바 ‘상품권 깡’(액면가 보다 낮은 금액의 현금으로 교환해 유통하는 행위)을 통해 조성된 비자금 사건들이 줄을 이었다. 상품...
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美 FBI, 브라질에 은신 중인 이집트 출신 알카에다 조직원 추적 2019-08-14 00:36:23
접경 남미삼각지대에서 흘러나온 자금이 테러 조직에 흘러 들어가는 것으로 보고 있다. 지난해 9월 말에는 미국 정부에 의해 레바논 무장 정파 헤즈볼라의 자금지원책으로 지목된 아사드 아흐마드 바라카트(51)가 브라질 남부 파라나 주(州) 포즈 두 이과수 시에서 체포됐다. 바라카트는 여권을 갱신한다며 허위로 작성된...
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대통령 한마디에…범죄수익 환수 크게 늘었다 2019-08-13 17:23:53
중심으로 시범 운영한 범죄수익 추적수사팀을 전국으로 확대 편성하고 공인회계사, 세무사 등 전문가를 채용했다. 작년 5월엔 문 대통령이 “합동조사단을 설치해 추적 조사와 처벌, 범죄수익 환수까지 공조하는 방안을 강구하기 바란다”고 지시하자 대검은 국세청, 관세청, 금융감독원, 예금보험공사 등과...
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