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증권계좌 빌려주면 月500만원 준다? 2014-06-19 22:02:53
한다.계좌 양도나 대여는 전자금융거래법상 엄연히 불법이다. 빌린 사람뿐만 아니라 빌려준 사람도 민·형사 처벌과 함께 장기간 금융거래가 정지될 수 있다.반대로 범죄단체들이 선물·옵션 계좌를 빌려주면서 수수료를 받는 행위도 늘고 있다. 선물·옵션에 투자하기 위해선 기본 예탁금 1500만원이...
제도권 첫 선물 매매자금 대출상품 출시 2014-05-15 11:12:09
그동안 불법적인 대여업체를 통해 피해를 보거나 선물 투자자금이 필요하지만 믿을 수 있는 업체를 선정하지 못했던 투자자들에게 대안이 될 수 있는 상품이다. <와우퓨쳐스론>은 우리투자증권과 연계하여 대여계좌와 달리 본인명의 계좌에서 직접 대출금을 운용할 수 있는 상품으로 그동안 대여계좌업체의 사기, 부도,...
대포통장 대여·보관·전달하면 처벌받는다 2013-12-03 14:00:00
계좌는 기존방식대로 거래하되 미지정계좌는 소액 이체만 허용하는 `신입금계좌지정제`를 도입합니다. 이와함께 그동안 해킹에 이용된 계좌에 대한 법적 조치가 어려웠지만 앞으로는 은행외에 제2금융권도 지급정지를 실시하도록 법개정을 추진합니다. 전기통신금융사기에 대한 수사단계에서는 대포통장 대여 등에 관해 ...
금감원, 사이버 불법 금융업 사이트 2천개 적발 2013-10-30 11:00:24
결과 649개의 혐의 계좌를 적발했다. 이중 선물계좌 대여계좌가 251개, 미니형, 도박형 불법업체 혐의계좌가 398개였다. 제도권 금융회사는 어떤 경우에도 계좌를 대여해주지 않는다. 금감원은 혐의 계좌에 대해서는 약관에 따라 수탁거부, 계좌폐쇄 등의 조치를취했다. 금감원은 앞으로 불법 혐의계좌를...
거래소, 올 상반기 불법 선물대여계좌 130건 적발 2013-09-12 12:25:39
불법 선물대여계좌 위탁자의 정보를 공유하면 계좌개설 초기부터 주도면밀한 모니터링을 실시해 불법 대여영업에 대한 조기 대응이 가능하다는 게 거래소 측 설명이다. 또 회원사간 정보공유시스템 구축을 통해 회원사별 점검 노하우와 조치된 위탁자 정보를 공유함으로써 회원사의 자율적인 불법대여계좌 점검도 유도할...
한국거래소, 상반기 불법선물대여계좌 130개 적발 2013-09-12 12:00:25
개설해 빌려준 사실이 적발될 경우 해당 계좌를 폐쇄하고 다른 회원사로 옮겨가서 다시 불법선물대여계좌를 개설하는 풍선효과가 나타났다"고 말했다. 한국거래소 시장감시위원회는 이러한 문제를 해결하기 위해 회원사 간 '대여계좌 위탁자 정보공유 시스템'을 구축해 올해 4분기부터 가동할 계획이다. 이...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:13
또 서민과 영세 기업에게 고금리로 자금을 대여하고 폭력 등 불법 추심 행위를일삼는 사채업자, 우월적 지위를 이용해 가맹점을 착취한 프랜차이즈 본사, 편법으로 수강료를 인상하고 탈세한 고액 학원사업자 등 46명에 대해서도 세무조사에 착수했다. 국세청은 역외탈세와 민생침해 사법, 대기업·대재산가, 고소득...
국세청, 조세피난처 탈세 23명 세무조사 착수 2013-05-29 12:00:01
6월 해외금융계좌 신고기간 이후에는 조세정보교환을 통해 수집한 해외금융소득 자료와 대조해 미신고자는 엄정하게 세무조사를 실시할 계획입니다. 이와 함께 국세청은 불법 사채업자 등 민생침해 탈세자 136명을 조사해 505억원을, 가짜석유 제조·판매혐의자 66명을 조사해 탈루세금 503억원을 추징했습니다. 또한...
[Cover Story] 양적완화에도 인플레 없다?…헤지 매력 떨어지는 금 2013-05-24 15:50:45
높아졌다.은행들은 고객이 현금을 가져와도 계좌를 개설한 뒤 골드바를 살 수 있도록 내부 방침을 정해놨다. 대부분의 고객들은 골드바를 산 뒤 은행의 대여금고에 넣어두는 것으로 알려졌다. ▶ 공무원男女 수십명, 한 호텔에서 집단으로… ▶ '목욕탕 때밀이' 실체 밝혀지자…"이럴 수가" ▶ "남자경험...
거래소, 작년 불법대여계좌 392개 적발 2013-03-08 12:02:00
392개의 대여계좌를 적발했다고 8일 밝혔다.이중 358개는 계좌폐쇄(91.3%), 34개는 수탁거부 조치(8.7%)를 취했다.분기별 대여계좌 적발건수는 1분기 197개에서 2분기 86개, 3분기 45개, 4분기 64개로 집계됐다.2분기부터 대여계좌 적발건수가 크게 줄어든 것은 거래소와 회원사의 업무협조 및 회원사들의 적극적 대여계좌...
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