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자산가도 부동산 거래·증여 '올스톱'…"일단 지켜본다" 2017-08-31 07:45:20
됐지만 은행이나 증권회사에 거액의 현금을 맡겨 놓는 자산가들 사이에도 관망세가 이어지고 있다. 다음 달 정부의 가계부채대책과 주거복지 로드맵 등 추가 대책이 예고된 상황에서 쉽게 움직일 수 없다는 것이다. 신한금융투자 이남수 부동산팀장은 "자산가들도 현재 거래·증여 모두 '올스톱'한 상황"이라며...
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국세청, 대기업 변칙 상속검증 TF설치…일감 몰아주기 차단(종합) 2017-08-17 14:39:11
국외 소득 이전, 계열 공익법인과 관련된 변칙거래, 협력업체와 관련된 불공정행위의 탈세 관련성 여부를 집중적으로 점검한다. 국세청은 이외에도 금융정보분석원(FIU)의 금융정보, 탈세 제보 등을 적극적으로 활용해 비보험 병·의원, 현금 수입 전문직 등 고소득 자영업자에 대한 조사를 강화할 방침이다. 우월적 지위...
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[Start-up의 神] 손정의가 주목한 인도 국민앱 기업 '밸런스 히어로' 2017-08-07 17:25:59
할꺼라서 은행어카운트나 현금 없이 결제, 송금이 가능해진다. 일단 충전을 시작으로 향후 대출 서비스도 붙일 것인데 이것이 월렛이 있어야 가능하다." <앵커> 인도가 성장성이 큰 시장인 만큼 인도에 진입해서 핀테크 사업을 하고 있는 사업자들도 있는데요. 핀테크 시장에서의 밸런스 히어로의 성장성은 어떤 점에서...
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금융당국 "소규모 외은지점 자금세탁 고위험 고객확인 소홀" 2017-07-26 06:00:05
관련한 조치나 감사 결과를 이사회에 보고해야 하고, 고객확인과 의심스러운 거래, 고액현금거래 보고 업무를 총괄할 책임자를 임명하는 등 내부보고체제를 수립해야 한다. 일부 소규모 외은지점은 또 고객의 자금세탁위험도를 평가하기 위한 시스템을 운영하지 않거나 신규 상품이나 서비스 출시전 자금세탁 위험을 평가하...
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국가차원 反부패정책 중심축…반부패관계기관협의회란 2017-07-17 17:02:16
구축 방안을 보고했다. 또 행정자치부는 주민소송제도 도입방안·공직자 재산 백지신탁제도 등을 보고했고, 재정경제부는 고액현금거래보고제 도입, 정부혁신지방분권위원회는 공공감사에 관한 법률 제정 추진 계획 등을 보고했다. 이후 반부패관계기관협의회는 참여정부 때 모두 아홉 차례 열렸는데, 현재 설치 추진 중인...
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'휴대폰 깡' SNS서 기승…당국 비웃는 불법금융 2017-04-07 17:25:05
이상의 고액 수수료를 내게 하고 상품권이라든지 이런 번호 등을 받고 나서 입금을 해주지 않는 2차범죄까지 이어지면서 굉장히 심각한 상태입니다" 하지만 신기술이 빠르게 확산되고 있는 상황에서 불법금융 광고를 원천적으로 차단하는 데에는 사실상 한계가 있다는 지적이 나옵니다. [인터뷰] 금융감독원 관계자 "결국...
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"20∼30대 여성, 검찰·금감원 사칭 보이스피싱에 취약" 2017-04-05 12:00:18
확률이 상대적으로 높은 점에서 주된 표적이 된다고 보고 있다. 사기범들은 젊은 여성과 통화 도중 '범죄 연루', '구속영장 청구' 등을 언급하며 압박하면 상대방이 크게 당황할 뿐 아니라 현금 전달 현장에서 사기임이 들통나도 물리적으로 제압할 수 있다고 보는 것으로 나타났다. 경찰은 수사기관이나...
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금융정보분석원 원장에 정완규씨 2017-02-10 16:13:09
FIU는 금융회사 등으로부터 보고받은 고액현금 거래와 자금세탁·탈세 의심거래 정보를 분석하는 금융위 산하 조직이다. 정 원장은 행정고시 34회로 공직에 들어와 금융위원회 자산운용과장, 자본시장과장, 기획조정관, 중소서민금융정책관 등을 거쳤다. 지난해 새누리당 수석전문위원으로 갔다가 8개월 만에 복귀했다....
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택배 아르바이트 하려다…나도 모르게 보이스피싱 가담 2016-12-20 06:00:11
각종 금융거래 때 불이익을 당하게 된다. 실제 피해 사례를 보면, 대학생 A씨는 생활정보지에서 배송사원 구인광고를 보고 연락해 지하철 택배 아르바이트를 얻었다. 서류를 전달하면 건당 1만5천원을 지급한다는 조건이었다. 업체는 A씨에게 몇 차례 서류 전달 업무를 맡긴 뒤 일을 잘한다며 '현금...
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금융정보분석원 8일 서울청사 이전…비밀정보 수송 대작전 2016-12-05 06:05:08
화물차 7대, 경찰차, 사이드카… 고액현금 거래와 자금세탁·탈세 의심거래 정보 9천300만건이 담긴 금융정보분석원(FIU) 서버를 옮기기 위해 동원되는 차량이다. 5일 금융당국에 따르면 금융회사 등으로부터 보고받은 의심스러운 거래 정보를분석하는 공공기관인 FIU가 오는 8일 서울 광화문 프레스센터를 떠나...
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