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금융당국, 9월까지 가상자산 거래소 위장계좌 전수조사 2021-06-30 12:00:00
유관기관과 제1차 유관기관 협의회를 열고 가상자산사업자의 위장계좌, 타인계좌, 집금계좌에 대한 모니터링, 전수조사, 조치 상황 등을 점검했다. 특히 금융위는 중소규모 거래소들이 금융회사 여러 곳을 옮겨다니며 타인명의 계좌나 위장 제휴업체 계좌 개설을 반복하고 있는 것으로 파악하고 있다. FIU는 1차로 이달...
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금융위, 가상화폐 거래소 `먹튀` 집중 감독 연말까지 연장 2021-06-13 15:42:35
담고 있다. 금융회사 등은 특정금융정보법에 따라 불법 의심 거래를 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고하고 고객이 신원확인 요구 등을 거부할 경우 거래를 거절할 의무를 진다. 가상화폐 거래소는 오는 9월 24일까지 실명확인 입출금 계정 개설, 정보보호 관리체계 인증 등의 요건을 갖춰 FIU에 신고서를 내야 한...
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금융위, 가상화폐 거래소 '먹튀' 집중 감독 2021-06-13 06:10:01
있다. 금융회사 등은 특정금융정보법에 따라 불법 의심 거래를 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고하고 고객이 신원확인 요구 등을 거부할 경우 거래를 거절할 의무를 진다. FIU 관계자는 "가상자산 사업자(가상화폐 거래소)가 신고를 마치면 금융위의 관리를 받지만, 그전에는 개정 특금법 적용이 어려운 분야가 있을...
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금융위, 가상화폐 거래소 위장·타인명의 계좌 전수조사 2021-06-09 14:15:21
사업자는 시중은행이 집금계좌 개설을 제한함에 다라 상호금융·소규모 금융회사의 계좌를 집금계좌로 운영하고 있는 실정인 것으로 파악됐다. 이에 금융위는 11개 검사수탁기관과 함께 실명확인 입출금 계정서비스를 이용하지 않는 가상자산 사업자의 집금계좌에 대한 모니터링을 강화하고, 거래목적과 다르게 운영되는...
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[한경 코알라] 변화하는 블록체인 시장과 라인의 전략 2021-05-24 23:24:04
불법 거래로 활용되는 흐름에 대해서도 유의해야 한다. 시장에 나와있는 블록체인 관련 서비스들은 탈중앙화와 익명성이라는 특성에 의해 이러한 영역에 미흡한 경우가 많다. 이에 기업들이 직접 월렛이나 토큰 거래 환경 등을 구축하여 문제를 해결하려고 하면 개발 비용이 크게 증가하는 문제에 봉착한다. 마지막으로 안...
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친구가 고수익 알바라며 통장 빌려달래도 응하지 마세요 2021-05-24 09:00:15
할 불법금융청소년들도 각종 피싱 범죄의 대상이 될 수 있으며, 자신도 모르는 사이 피해자가 아니라 가해자로 얽히기도 한다. 보이스피싱 범죄자들은 경찰 수사를 피하기 위해 피해자의 돈을 다른 사람 이름으로 개설된 통장에 보낸 뒤 그 계좌에서 꺼내가는 수법을 활용한다. 이런 통장을 대포통장이라고 하며, 이렇게...
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한국특수판매공제조합, SNS 홍보 캠페인 본격 시작 2021-05-14 15:08:53
안전장치를 인지하여 합법적 다단계판매와 불법피라미드를 구분하도록 하는 등 업계 이미지를 보다 효율적으로 개선하기로 했다. 특판조합은 방문판매등에 관한 법률 제38조에 의해 2002년 12월 24일 공정거래위원회의 설립인가를 받아 다단계판매ㆍ후원방문판매의 소비자피해보상에 대한 보상금 지급을 책임지는 기관으로...
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한국거래소, 불공정거래 집중 대응 효과…"시장경보건수 감소" 2021-05-07 15:16:43
거래소는 증권시장 불법 불건전행위 근절 종합대책에 따라 지난해 10월 19일부터 지난 4월 16일까지를 불공정거래 집중대응기간으로 정한 바 있다. 거래소는 이 기간 예방조치요구, 시장경보발동 등 사전예방활동과 불공정거래 기획감시 등 집중 대응을 병행했다. 거래소에 따르면 이 기간 투자주의·경고·위험을 내린...
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러 당국, 수감 나발니 전국 조직 '극단주의 단체'로 지정 2021-04-30 23:06:18
조직으로 지정했다. 타스 통신 등에 따르면 불법자금세탁 등의 금융범죄와 테러 자금 지원 등을 감시하는 대통령직속기구인 '러시아금융감독청'(로스핀모니토링)이 나발니 본부를 '테러리즘이나 극단주의 활동에 연계된 조직' 목록에 포함했다. 모스크바 검찰청이 극단주의 활동을 이유로 나발니 본부의...
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공매도 재개 기다리는 개미…4천명 사전교육 참가 2021-04-25 07:00:12
느는 것은 내달 3일 공매도 재개를 앞두고 기관·외국인이 공매도를 위한 '실탄' 마련에 나선 것과 무관하지 않은 것으로 추정된다. 그간 기관·외국인에 비해 공매도 참여가 상당히 어려웠던 개인도 금융당국의 개인 공매도 접근성 확대 조치에 힘입어 공매도 시장에 발을 담그려는 투자자가 늘어나는 분위기다....
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